Анкета физического лица - бенефициарного владельца

Уважаемые клиенты!
Информируем Вас о том, что с 30 июня 2013 вступили в силу изменения в Федеральный
закон от 07.08.2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115-ФЗ). В
соответствии
с
п.14
ст.7
115-ФЗ
клиенты
обязаны
предоставлять
организациям,
осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию о
бенефициарных владельцах. В целях выполнения данного требования ОАО МАБ «Темпбанк»
просит Вашу организацию предоставить информацию о бенефициарных владельцах в течение 7
рабочих дней со дня получения данного письма. Информация предоставляется в форме Анкеты
физического лица-бенефициарного владельца, формат которой приложен к данному Письму,
заверенной руководителем кредитной организации либо лицом, им уполномоченным, и печатью
организации.
В целях 115-ФЗ бенефициарным владельцем признается ‘физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие
более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента.
Обращаем Ваше внимание, что информация о бенефициарных владельцах не
предоставляется в ОАО МАБ «Темпбанк» в случае, если Ваша организация является:
-органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного
самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным
фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов
акций (долей) в капитале;
- международной организацией, иностранным государством или административнотерриториальной
единицей
иностранного
государства,
обладающей
самостоятельной
правоспособностью;
-эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Сообщаем также, что в соответствии с п.1 ст. 7 Закона в случае невозможности
установления бенефициарного владельца (за исключением указанных
выше случаев),
бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Вашей
организации.
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.
3.1
Данные физического лица
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)
Сведения о рождении
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
8.
8.1
8.2
8.5
8.6
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
11.
Место жительства иностранного гражданина
Страна
Населенный пункт
Наименование улицы
Номер дома (владение)
4.5 Корпус (строение)
4.6 Квартира
Место жительства в Российской Федерации
Область (республика, край)
Район
Населенный пункт
Наименование улицы
Номер дома (владения)
5.6 Корпус (строение)
5.7 Квартира
Почтовый адрес
Почтовый индекс
Область (республика, край)
Район
Населенный пункт
Наименование улицы
Номер дома (владения)
6.7 Корпус (строение)
6.8 Квартира
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
Вид документа, удостоверяющего личность
Серия
8.3 Номер
8.4 Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства
Вид документа
Номер документа
Дата выдачи
Кем выдан
Срок действия (при наличии)
Данные миграционной карты
Серия
Номер карты
Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания
Документ, подтверждающий право нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на
территории Российской Федерации
Наименование документа
Серия
Номер
Кем выдан
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
Гражданин Российской
Федерации
Иностранный гражданин
Лицо без гражданства
(нужное отметить знаком V)
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
______________________
(должность руководителя)
М.П.
__________________
(подпись)
______________________
(ФИО)