Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления

ПРЕСС-РЕЛИЗ
30 июля 2013 года состоялось заседание Совета директоров
ОАО «Мосэнергосбыт» в форме заочного голосования.
Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам:
- О выполнении поручений Совета директоров.
Принятое решение:
Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от
15.03.2011 № АГ/8883 за апрель 2013 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от
18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11).
- Об утверждении Методики работы с независимыми оценщиками и
оценочными организациями ОАО «Мосэнергосбыт».
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
- Об
утверждении
Методики
формирования
ОАО «Мосэнергосбыт».
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
карт
рисков
- О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт».
Принятое решение:
1.
Внести изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденное Советом директоров
Общества 28.12.2011 (протокол от 29.12.2011 № 20/11), дополнив его
положениями согласно приложению 1 к протоколу.
2.
Изложить Приложение № 6 к Положению о порядке проведения закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнергосбыт», утвержденное Советом
директоров Общества от 28.12.2011 (протокол от 29.12.2011 № 20/11), в редакции
согласно приложению 2 к протоколу.
- Об утверждении Методики ведения управленческого учета объектов
имущества и объектов участия ОАО «Мосэнергосбыт».
Принятое решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
- О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего
органа управления ООО «Интегратор ИТ», 100 % уставного капитала
которого принадлежит ОАО «Мосэнергосбыт»:
1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО
«Интегратор ИТ» по итогам 2012 финансового года.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ООО «Интегратор ИТ»
по итогам 2012 финансового года согласно приложению 3 к протоколу.
2. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2012 финансового
года.
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012
финансовый год:
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.
17 379
Налог на прибыль и иные аналогичный обязательные платежи,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.
руб.
В том числе: Резервный фонд, тыс. руб.
Распределение прибыли между участниками, тыс. руб.
Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб.
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), тыс.
руб.
4 259
13 120
13 120
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ООО «Интегратор ИТ» в составе:
1. Алтухов Дмитрий Юрьевич – Директор по ИТ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
2. Брыльков Владислав Викторович - Исполнительный вице-президент НПФ
«ГАЗФОНД»;
3. Климов Дмитрий Александрович - директор по информационным
технологиям ОАО «Мосэнергосбыт»;
4. Лапушкин Иван Иванович – генеральный директор ООО «Интегратор ИТ»;
5. Полевой Сергей Алексеевич – руководитель Центра развития и внедрения
энергосбытовых технологий ОАО «Мосэнергосбыт».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Андреева Оксана Леонидовна – Руководитель Департамента аудита
сбытовых активов и трейдинга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2. Смирнов Вячеслав Николаевич - Руководитель Департамента аудита
розничной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
3. Кузнецов Иван Юрьевич – Начальник Департамента внутреннего аудита
ОАО «Мосэнергосбыт».
5. Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров,
работ, услуг для нужд ООО «Интегратор ИТ», утвержденное решением Совета
директоров ОАО «Мосэнергосбыт» (протокол от 21.06.2012 №11/12) согласно
приложению 4 к протоколу.
2.1. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ООО
«Интегратор ИТ», утвержденное решением Совета директоров ОАО
«Мосэнергосбыт» (протокол от 06.05.2010 №9).
2.2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ООО «Интегратор ИТ»
согласно приложению 5 к протоколу.
3.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной
комиссии ООО «Интегратор ИТ» вознаграждений и компенсаций,
утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» (протокол
от 06.05.2010 №9).
3.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ООО
«Интегратор ИТ» вознаграждений и компенсаций согласно приложению 6 к
протоколу.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.
Принятое решение:
Утвердить аудитором ООО «Интегратор ИТ» на 2013 года Общество с
ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (ОГРН 1076672044712) со
стоимостью услуг по проведению аудита за 2013 год, не превышающей 140 000
(сто сорок тысяч) рублей с учетом НДС.
- Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей
эффективности
(КПЭ)
и
контрольных
показателей
(КП)
ОАО «Мосэнергосбыт» за 4 квартал 2012 года.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт»
за 4 квартал 2012 года согласно приложению 7 к протоколу.
2. Премировать управляющего директора – первого заместителя генерального
директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам
выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 4
квартал 2012 года в соответствии с расчетом согласно приложению 8 к
протоколу.
3. Снизить размер квартальной премии руководителей за 4 квартал 2012 года в
соответствии с приложением 9 к протоколу.
- Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей
эффективности
(КПЭ)
и
контрольных
показателей
(КП)
ОАО «Мосэнергосбыт» за 2012 год.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей
эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Мосэнергосбыт» за
2012 год согласно приложению 10 к протоколу.
2. Премировать управляющего директора – первого заместителя генерального
директора и высших менеджеров ОАО «Мосэнергосбыт» по результатам
выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности
(КПЭ) и контрольных показателей ОАО «Мосэнергосбыт» за 2012 год в
соответствии с расчетом согласно приложению 11 к протоколу.
- О приоритетных
направлениях
деятельности:
Об утверждении
скорректированной годовой инвестиционной программы Общества на 2013
год.
Принятое решение:
1. Утвердить скорректированную годовую инвестиционную программу Общества
на 2013 год.
2. Считать реализацию скорректированной годовой инвестиционной программы
Общества на 2013 год приоритетным направлением деятельности Общества.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Ниманов Борис
начальник управления по корпоративным вопросам ОАО «Мосэнергосбыт»
Телефон: +7 (499) 132-85-77
E-mail: nimanovbi@mosenergosbyt.ru
Заместитель управляющего директора
по правовому и корпоративному обеспечению
Д.В. Казанцев
м.п.
Дата «30» июля 2013 г.