Информация о решениях Совета директоров ОАО

Информация о решениях Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт»
(протокол № 22/12 от 29.12.2012).
Дата проведения: 28 декабря 2012 года.
Форма проведения: заочное голосование.
В заседании приняли участие: Абрамков А.Е., Алганов В.П., Байбеков Р.Г., Ковальчук Б.Ю., Лукин А.Б.,
Мирошниченко Е.Н., Нуждов А.В., Семин Н.А., Синютин П.А., Ходыкин В.Г.
Вопрос № 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров Общества одобрил договор на оказание услуг по технической
поддержке программных продуктов: «Система управления взаимодействием с клиентами» (СУВК) для
отделений и Контактного центра и «Автоматизированное рабочее место «Дополнительные услуги на базе
ORACLE» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
2. По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров Общества одобрил договор на выполнение работ по доработке
программного обеспечения АСУ ЭД «БЫТ» (Версия 2.5.), СУВК (в части обслуживания бытовых клиентов),
ЛКК («Личный кабинет клиента» бытового клиента), Корпоративной интеграционной сервисной шины и
«Платежная система энергосбытовой компании» между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ»,
являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров Общества одобрил договор на выполнение работ по доработке
программного обеспечения АСУ ЭД «ПРОМ» (Версия 2.5), АИС ЛКК («Личный кабинет клиента»
юридического лица), СУВК (в части обслуживания юридических лиц) между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО
«Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров Общества одобрил договор на выполнение работ / оказание
услуг по развитию и технической поддержке программных продуктов АСУ ЭД «ПРОМ» и АСУ ЭД «БЫТ»
между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Интегратор ИТ», являющийся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
5. По данному вопросу Совет директоров большинством независимых, не заинтересованных в
совершении сделки членов Совета директоров Общества одобрил договор на выполнение работ (услуг) по
совместным испытаниям на прочность и плотность абонентского ввода между ОАО «Мосэнергосбыт» и
ОАО «МОЭК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 2. О выполнении поручений Совета директоров.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил:
1. Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883
за октябрь 2012 года направлен в ФАС и в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением
Совета директоров Общества от 18.05.2011 (протокол от 19.05.2011 №7/11). Обратить внимание
единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнергосбыт» на направление отчетности в ФАС России в
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
2. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы контроля за
совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие с требованиями Закона о
трансфертном ценообразовании.
Вопрос № 3. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО
«Мосэнергосбыт» за 9 месяцев 2012 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнергосбыт» за 9 месяцев 2012
года.
Вопрос № 4. Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
отчет о кредитной политике ОАО «Мосэнергосбыт» за 3 квартал 2012 года.
Вопрос № 5. О внесении изменений в План работы Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» на
второе полугодие 2012 года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров решил
внести изменения в план работы Совета директоров ОАО «Мосэнергосбыт» на второе полугодие 2012 года,
утвержденный решением Совета директоров от 31.07.2012 (протокол от 03.08.2012 №15/12).
Вопрос № 6. Об утверждении годовой инвестиционной программы Общества на 2013 год.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
годовую инвестиционную программу ОАО «Мосэнергосбыт» на 2013 год.
Вопрос № 7. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012
года.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
Вопрос № 8. О внесении изменений в Программу страховой защиты на 2012 год.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров утвердил
изменения в Программу страховой защиты на 2012 год в части расширения программ страхования по всем
категориям застрахованных и увеличения общей страховой премии.