АКБ «НАЦКОРПБАНК» ОАО Лицензия 3422 123557 Москва, Электрический переулок, д. 3/10, стр. 1 Телефон: +7 (495) 780-31-14 E-mail: info@akbnkb.ru ИНН 7744002821 КПП 775001001 БИК 044583653 ОКПО 59718514 ОГРН 1027744002989 ОКДП 6512 / Уважаемые клиенты! В соответствии с требованиями Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, Банк обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации Клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев клиентов и выгодоприобретателей. Информация о Клиентах, представителях клиентов, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях обновляется Банком ежегодно. В настоящей памятке используются следующие понятия: Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента, в том числе клиента – физического лица. Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, к выгоде которого действует Клиент при проведении банковских операций и иных сделок. Представитель - физическое лицо, которого действует в интересах Клиента по доверенности (нотариальной, банковской и т.д.). Упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов: с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов; В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.05.2014г. № 110-ФЗ операторы информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации в соответствии с данным законом (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ), оператор единой системы идентификации и аутентификации в срок до 1 октября 2014 года в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, обязаны безвозмездно обеспечить возможность использования кредитными организациями соответствующих информационных систем в целях осуществления ими упрощенной идентификации клиентов - физических лиц в соответствии с требованиями Федерального закона № 115ФЗ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ). с использованием информации из информационных систем органов государственной WWW.NCORPBANK.RU власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации; с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме. Идентификация - совокупность мероприятий по установлению сведений о Клиентах, представителях клиентов, бенефициарных владельцах клиентов и выгодоприобретателях, и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и/или надлежащим образом заверенных копий. Клиенты в обязательном порядке обязаны ежегодно предоставлять в Банк обновленную информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих предоставляемые сведения и информацию. Клиенты и/или их представители в обязательном порядке обязаны в кратчайшие сроки сообщать о произошедших изменениях и предоставлять в Банк обновленную информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих предоставляемые сведения и информацию. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится, в случае если организация является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающим самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Идентификация клиента-физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении Банком операций по приему от клиентов-физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15000-00 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000-00 рублей (за исключением случая, когда у сотрудника Банка возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000-00 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000-00 рублей, идентификация клиента-физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у сотрудника Банка возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Идентификация клиента-физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится при осуществлении Банком, в том числе с привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если сумма перевода не превышает 15000-00 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000-00 рублей, за исключением случая, если у сотрудника Банка, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Одновременно сообщаем, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставленная информация о персональных данных не будет раскрыта третьим лицам и распространена без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае возникновения вопросов, касающихся порядка предоставления документов Вы можете обратиться по телефонам: +7 (495) 780-31-14 (доб. 198) – Солдатова Н. C. +7 (495) 780-31-14 (доб. 120) – Ганина О. В. +7 (495) 780-31-14 (доб. 197) - Фролова Л. А. +7 (495) 780-31-14 (доб. 142) - Сивцова Е. В. +7 (495) 787-07-70 (доб. 100) – Волкова Л. А. +7 (495) 787-07-70 (доб. 106) – Савина Ю. А. +7 (495) 780-31-14 (доб. 137) - Кутдюсова М. А. +7 (495) 780-31-14 (доб. 248) – Фаворская С. Н. +7 (495) 780-31-14 (доб. 246) – Жаворонкова О. Н. заполнения и +7 (495) 988-14-03 – Шилова Н. Ю. +7 (495) 988-14-03 – Дроботова Е. В. +7 (495) 290-35-95 – Ерхова Е. А. 5