Анкета «Знай своего клиента» юридического лица

АНКЕТА «Знай своего клиента» юридического лица – резидента РФ
РАЗДЕЛ 1: СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
1. Наименование:
2. ОГРН:
3. ИНН:
4. Сведения о величине уставного капитала:
Зарегистрировано:
Оплачено:
Внесено: денежными средствами
имуществом
иное______________________________
5. Сведения о штатной численности:
6. Ежемесячный фонд оплаты труда (рубли):
главный бухгалтер
7. Наличие бухгалтерских работников:
иной бухгалтерский работник
договор аутсорсинга о ведении бухгалтерского учета
отсутствует
РАЗДЕЛ 2: СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Адрес местонахождения (в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ):
2. Адрес фактического местонахождения:
3. Помещение:
в собственности
совпадает с адресом местонахождения
арендуется
4. Дата начала аренды:
5. Дата окончания аренды:
6. Номер стационарного телефона:
7. Номера
мобильных
телефонов
(Генерального
директора,
Главного
бухгалтера, иных контактных лиц):
8. Адрес
электронной
почты
(общий,
сотрудников организации):
9. Адрес сайта в сети Интернет:
10. Наличие складских помещений, при наличии укажите основные характеристики помещения фактическое месторасположение, собственность/аренда, площадь:
ДА
НЕТ
РАЗДЕЛ 3: СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Основные планируемые/осуществляемые виды деятельности:
2. Планируете ли Вы осуществлять указанные виды деятельности (нужное отметить)?
2.1.
деятельность связана с интенсивным оборотом
наличности (оказание услуг в сфере розничной торговли,
финансовая организация;
общественного
питания,
торговли
горючим
на
платежный агент;
бензоколонках и газозаправочных станциях);
платежный субагент;
деятельность связана с совершением сделок по
банковский платежный агент;
недвижимому имуществу, а также посредническими
оператор по приему платежей;
деятельность
связана
со
сделками
по услугами по сделкам с недвижимым имуществом;
деятельность
связана
с
реализацией,
в
т.ч.
драгоценным металлам, драгоценным камням, а
комиссионной, антиквариата, предметов искусства,
также ювелирным изделиям;
деятельность связана с производством оружия мебели, легковых транспортных средств;
организацией, содержащей казино, букмекерские
или посредническая деятельность по реализации
оружия;
конторы, а также организацией проводящей лотереи,
деятельность связана с благотворительностью тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на
или иным видом нерегулируемой некоммерческой риске игры, в том числе в электронном виде;
организацией;
микрофинансовая организация;
туристическая компания (туроператорская
ни один из предложенных вариантов.
и турагентская деятельность, а также деятельность
по организации путешествий);
2.2. В случае, если Ваша организация является микрофинансовой организацией, Банк на основании
Положения Банка России от 15.12.2014 №445-П просит предоставить информацию:
ДА*
Имеются ли у организации в наличии утвержденные ПВК по ПОД/ФТ?
НЕТ
Назначено ли специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по
ПОД/ФТ?
*При наличии просим предоставить в Банк Приказ об утверждении и введении в действие ПВК по ПОД/ФТ и
ДА*
НЕТ
о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.
2.3. В случае, если Ваша организация является микрофинансовой укажите дату
внесения/исключения сведений в Государственный реестр микрофинансовых организаций
и/или другие данные свидетельства
3. Наличие лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в
соответствии с законодательством РФ:
ДА
НЕТ
4. Цели установления и характер деловых отношений клиента с Банком:
безналичные расчеты в рублях;
операции с наличными денежными средствами;
кредитование;
интернет-банкинг;
депозиты;
операции по покупке-продаже иностранной валюты;
инкассация;
документарные операции (аккредитивы, гарантии);
операции с банковскими картами;
зарплатный проект;
брокерские услуги на рынке ценных бумаг;
аренда сейфовых ячеек;
внешнеэкономическая деятельность;
иные (указать) ______________________
факторинговые услуги;
5. Цели финансово-хозяйственной деятельности:
5.1 Сведения о предполагаемых объемах операций в месяц Количество операций:
с расчетного счета в Банке:
Сумма операций:
5.2 Сведения о предполагаемых объемах снятия наличных Количество операций:
денежных средств в месяц с расчетного счета в Банке:
Сумма операций:
5.3 Сведения о договорах, в рамках которых будут осуществляться платежи по счету в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»
(ООО):
договоры купли-продажи товаров;
договоры купли-продажи ценных бумаг;
договоры об оказании услуг;
договоры о выполнении работ;
договоры займов;
договоры аренды зданий/сооружений/имущества
договоры лизинга;
договоры страхования;
договоры факторинга;
иное (указать)_______________________________
договоры купли-продажи недвижимости;
5.4 Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций с использованием
банковского счета (наименование и ИНН, наименование и место регистрации нерезидента РФ) (в случае
наличия на момент открытия счета):
ИНН:
Наименование:
ИНН:
Наименование:
ИНН:
Наименование:
ИНН:
Наименование:
6. Укажите платежи, которые будут осуществляться со счета в КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО):
оплата налогов;
выплата заработной платы;
оплата аренды;
оплата коммунальных платежей;
оплата хозяйственных расходов;
операции с ценными бумагами;
оплата таможенных платежей;
снятие наличных денежных средств со счета.
иное (указать)
7. Планирует ли организация заниматься внешнеэкономической деятельностью (при указании «ДА»
заполните указанные ниже графы):
НЕТ
ДА (необходимо заполнить сведения ниже):
7.1 Импорт товаров, работ, услуг
(укажите наименование товаров/услуг)
7.2 Экспорт товаров, работ, услуг
(укажите наименование товаров/услуг)
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
7.3 Планирует ли организация осуществлять переводы денежных средств на счета
ДА
лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или
НЕТ
Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению
третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими
контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по
которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь
или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории
Республики Беларусь или Республики Казахстан и товарно-транспортные
накладные будут оформляться грузоотправителями Республики Беларусь или
Республики Казахстан:
7.4 Планирует ли организация осуществлять расчеты с контрагентами, осуществляющими
деятельность на территории следующих стран:, Иран, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия,
Пакистан, Афганистан, Судан, КНДР, Ирак:
НЕТ
ДА (укажите страну, наименование нерезидента, характер взаимоотношений с
нерезидентом):
7.5 Планирует ли организация осуществлять расчеты с контрагентами-нерезидентами по
нижеуказанным критериям:
осуществление возврата ранее уплаченного аванса нерезиденту;
осуществление оплаты неустоек (пеней, штрафов) за неисполнение условий договоров
нерезиденту;
осуществление перечислений денежных средств в рамках внешнеэкономического договора
контрагенту-нерезиденту, не являющемуся стороной по договору;
осуществление перечислений денежных средств в рамках внешнеэкономического договора
контрагенту-нерезиденту,
зарегистрированному
в
государстве
или
на
территории,
предоставляющей льготный налоговый режим;
осуществление безналичных переводов денежных средств в крупных размерах в пользу
контрагента-нерезидента в случаях, когда страна регистрации контрагента-нерезидента, указанная
в договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет
контрагента-нерезидента;
осуществление по счету операций, связанных с возмещением налога на добавленную стоимость
при экспорте товаров;
осуществление переводов денежных средств в пользу нерезидента в виде авансовых платежей;
осуществление переводов денежных средств в рамках договоров об импорте товаров на условиях
коммерческого кредитования в пользу нерезидента, страна регистрации которого, указанная в
договоре, не совпадает со страной юрисдикции банка-нерезидента, в котором открыт счет
нерезидента;
осуществление переводов денежных средств со счета в Банке на свои счета, открытые в банках за
пределами РФ;
осуществление переводов денежных средств в пользу иных резидентов на их счета, открытые в
банках за пределами РФ;
НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
РАЗДЕЛ 4: СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
общая система налогообложения
упрощенная система налогообложения
иное (указать)
2. Документы, предоставленные Вашей организацией для подтверждения финансового положения
организации за последний отчетный период:
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;
налоговая декларация на прибыль и налоговая декларация на добавленную стоимость;
аудиторское заключение;
справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
иное (указать)________________________________________________________________________________
документы отсутствуют на законных основаниях
1. Сведения о системе налогообложения,
которой находится организация:
на
3. В случае отсутствия на законных основаниях указанных выше финансовых документов, необходимо
заполнить:
3.1 Укажите причину отсутствия:
3.2 При наступлении отчетного периода
ДА
обязуюсь предоставить документы,
организация зарегистрирована менее 3-х месяцев и
подтверждающие
финансовое (подпись)
отчетный период не наступил;
положение организации, в течение
организация находится на упрощенной системе
одного месяца с момента подачи в
налогообложения и зарегистрирована менее 1-го года;
налоговый орган:
не наступил отчетный период, причина____________
_______________________________________________
иное (указать)_________________________________
4. Имеются ли у организации счета, открытые в других банках (указать наименование Банка):
ДА
НЕТ
5. Имеются ли в отношении организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве):
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
6. Имеются ли
вступившие в силу решения судебных органов о признании организации
несостоятельной (банкротом):
7. Сведения о проведении процедуры ликвидации организации по состоянию на дату предоставления
документов в Банк:
8. Сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских счетах:
ДА
НЕТ
РАЗДЕЛ 5: СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ)
1. Имеются ли отзывы о юридическом лице других клиентов КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО):
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
2. Имеются ли отзывы о юридическом лице от сторонних кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании:
3. В случае получения отзывов от сторонних кредитных организаций обязуюсь предоставить
рекомендательные письма (отзывы):
РАЗДЕЛ 6: Укажите источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества
(возможно указание нескольких вариантов)






Финансово-хозяйственная деятельность;
Займ;
Иное (указать).
РАЗДЕЛ 7: СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.
Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, к выгоде которых действует
клиент, за исключением учредителей:
НЕТ
ДА (указать наименование и сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к
выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок (например, агентский договор,
договор поручения, комиссии и т. п.)). При наличии выгодоприобретателей, необходимо дополнительно
заполнить Анкету выгодоприобретателя по форме Банка.
Наименование/ФИО:
Основание:
Наименование/ФИО:
Основание:
Наименование/ФИО:
Основание:
Наименование/ФИО:
Основание:
РАЗДЕЛ 8: СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия клиента. Просим Вас предоставить информацию по каждому
бенефициарному владельцу. В случае не выявления бенефициарного владельца сведения заполняются на
единоличный исполнительный орган.
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ №1
1. Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
имеет более 25% в уставном капитале клиента
2. Основание отнесения к
бенефициарным
имеет возможность контролировать действия клиента
владельцам
непрямое владение более 25% в Уставном капитале
иное (указать)
не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган
3. В случае не выявления бенефициарного владельца, необходимо указать причину:
отсутствие у клиента уставного капитала и физического лица, имеющего возможность контролировать действия
юридического лица;
все участники (акционеры) клиента имеют долю в уставном капитале, равную или меньшую 25%
отказ участника (акционера), являющегося юридическим лицом, имеющего более 25% в уставном капитале клиента,
раскрывать информацию о конечном бенефициарном владельце;
бенефициарный владелец не подлежит выявлению в силу п.2 ст. 7 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
иное (указать) __________________________________________________________________________________________
4.
6.
7.
7.1
7.3
Гражданство:
Место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование:
Орган, выдавший документ:
7.4 Код подразделения:
8. Адрес места жительства (регистрации):
9. Адрес места пребывания:
5. Дата рождения:
7.2 Серия, номер:
7.5 Дата выдачи документа:
совпадает с адресом места жительства
10. ИНН (при наличии):
11. Данные миграционной карты:
11.1 Номер карты:
11.2 Дата начала срока пребывания:
11.3 Дата окончания срока пребывания:
12. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ:
12.1 Наименование документа:
12.2 Серия и номер:
12.3 Дата начала срока действия права
12.4 Дата окончания срока действия
пребывания (проживания):
права пребывания (проживания):
ДА
13. Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом, его супругом(ой) или
НЕТ
близким родственником? Если является, то указать каким (нужное подчеркнуть):

Иностранным (ИПДЛ);

Супругом(ой) ИПДЛ или близким родственником;

Международным (МПДЛ);

Супругом(ой) МПДЛ или близким родственником;

Российским (РПДЛ);

Супругом(ой) РПДЛ или близким родственником;

Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по
поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких
родственников.
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ №2
1. Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
имеет более 25% в уставном капитале клиента
2. Основание отнесения к
бенефициарным
имеет возможность контролировать действия клиента
владельцам
непрямое владение более 25% в Уставном капитале
иное (указать)
3. Гражданство:
4. Дата рождения:
5. Место рождения:
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
6.1 Наименование:
6.2 Серия, номер:
6.3 Орган, выдавший документ:
6.4 Код подразделения:
7. Адрес места жительства (регистрации):
6.5 Дата выдачи документа:
8. Адрес места пребывания:
совпадает с адресом места жительства
9. ИНН (при наличии):
10. Данные миграционной карты:
10.1 Номер карты:
10.2 Дата начала срока пребывания:
10.3 Дата окончания срока пребывания:
11. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ:
11.1 Наименование документа:
11.2 Серия и номер:
11.3 Дата начала срока действия права
11.4 Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания):
пребывания (проживания):
ДА
12. Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом, его супругом(ой)
НЕТ
или близким родственником? Если является, то указать каким (нужное подчеркнуть):

Иностранным (ИПДЛ);

Супругом(ой) ИПДЛ или близким родственником;

Международным (МПДЛ);

Супругом(ой) МПДЛ или близким родственником;

Российским (РПДЛ);

Супругом(ой) РПДЛ или близким родственником;

Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по
поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких
родственников.
БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ №3
1. Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
имеет более 25% в уставном капитале клиента
2. Основание отнесения к
бенефициарным
имеет возможность контролировать действия клиента
владельцам
непрямое владение более 25% в Уставном капитале
иное (указать)
3. Гражданство:
4. Дата рождения:
5. Место рождения:
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
6.1 Наименование:
6.2 Серия, номер:
6.3 Орган, выдавший документ:
6.4 Код подразделения:
7. Адрес места жительства (регистрации):
8. Адрес места пребывания:
6.5 Дата выдачи документа:
совпадает с адресом места жительства
9. ИНН (при наличии):
10. Данные миграционной карты:
10.1 Номер карты:
10.2 Дата начала срока пребывания:
10.3 Дата окончания срока пребывания:
11. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ:
11.1 Наименование документа:
11.2 Серия и номер:
11.3 Дата начала срока действия права
11.4 Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания):
пребывания (проживания):
ДА
12. Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом, его супругом(ой)
НЕТ
или близким родственником? Если является, то указать каким (нужное подчеркнуть):

Иностранным (ИПДЛ);

Супругом(ой) ИПДЛ или близким родственником;

Международным (МПДЛ);




Супругом(ой) МПДЛ или близким родственником;
Российским (РПДЛ);
Супругом(ой) РПДЛ или близким родственником;
Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по
поручению публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких
родственников.
РАЗДЕЛ 9: СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Представитель клиента – лицо, которое имеет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете
клиента, на основании доверенности или в силу закона.1
Представитель №1 (Единоличный исполнительный орган)
1. Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
2. Гражданство:
3. Дата рождения:
4. Место рождения:
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
5.1 Наименование:
5.2 Серия, номер:
5.3 Орган, выдавший документ:
5.4 Код подразделения:
6. Адрес места жительства (регистрации):
7. Адрес места пребывания:
5.5 Дата выдачи документа:
совпадает с адресом места жительства
8. ИНН (при наличии):
Данные миграционной карты:
Номер карты:
Дата начала срока пребывания:
9.3 Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ:
10.1 Наименование документа:
10.2 Серия и номер:
10.3 Дата начала срока действия права
10.4 Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания):
пребывания (проживания):
ДА
11. Является ли представитель публичным должностным лицом, его супругом(ой) или близким
НЕТ
родственником? Если является, то указать каким (нужное подчеркнуть):

Иностранным (ИПДЛ);

Супругом(ой) ИПДЛ или близким родственником;

Международным (МПДЛ);

Супругом(ой) МПДЛ или близким родственником;

Российским (РПДЛ);

Супругом(ой) РПДЛ или близким родственником;

Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению
публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников
Представитель №2
на основании доверенности
1. Основание отнесения к
Представителям
в силу закона
клиента
2. Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
3. Гражданство:
4. Дата рождения:
5. Место рождения:
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
6.1 Наименование:
6.2 Серия, номер:
6.3 Орган, выдавший документ:
9.
9.1
9.2
10.
6.4 Код подразделения:
7. Адрес места жительства (регистрации):
1
6.5 Дата выдачи документа:
При наличии более двух представителей клиента, просьба вставить в форму анкеты соответствующую информацию самостоятельно.
8. Адрес места пребывания:
совпадает с адресом места жительства
9. ИНН (при наличии):
10. Данные миграционной карты:
10.1 Номер карты:
10.2 Дата начала срока пребывания:
10.3 Дата окончания срока пребывания:
11 Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ:
11.1 Наименование документа:
11.2 Серия и номер:
11.3 Дата начала срока действия права
11.4 Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания):
пребывания (проживания):
ДА
12 Является ли представитель публичным должностным лицом, его супругом(ой) или близким
НЕТ
родственником? Если является, то указать каким (нужное подчеркнуть):

Иностранным (ИПДЛ);

Супругом(ой) ИПДЛ или близким родственником;

Международным (МПДЛ);

Супругом(ой) МПДЛ или близким родственником;

Российским (РПДЛ);

Супругом(ой) РПДЛ или близким родственником;

Лицом, которое действует и/или планирует осуществлять операции от имени или по поручению
публичных должностных лиц (ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ) и/или их супругов, близких родственников
РАЗДЕЛ 10: СВЕДЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА К КАТЕГОРИИ
ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Являетесь ли Вы лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении
иностранных счетов (иностранным налогоплательщиком)? В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173ФЗ, а так же иными нормативными и разъяснительными документами иностранными налогоплательщиками являются:
- юридические лица, 10 и более процентов уставного капитала которых контролируются иностранным государством;
- юридические лица, 10 и более процентов уставного капитала которых контролируются иностранными гражданами;
- юридические лица, 10 и более процентов уставного капитала которых контролируются гражданами РФ, имеющими
одновременно с гражданством РФ гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства - члена
Таможенного союза), и (или) вид на жительство в иностранном государстве;
- юридические лица, имеющие обязательства по уплате налогов в иностранное государство (например, наличие в
собственности недвижимости, находящейся на территории иностранного государства)
НЕТ
ДА (заполните поля ниже)
1. В случае если юридическое лицо - резидент РФ является иностранным налогоплательщиком, просим указать
налогоплательщиком какого государства (каких государств) Вы являетесь:
(указать государство (государства))
2. Согласны ли Вы на передачу иностранному налоговому органу/иностранным налоговым
агентам/уполномоченным иностранным налоговым органам вышеуказанного(ых)
государств(а) информации для удержания иностранных налогов и сборов в порядке,
установленном Федеральным законом от 28.06.2014 №173-ФЗ. Обращаем Ваше внимание,
что в случае отказа предоставления согласия, Банк имеет право отказать вам в открытии
счета, в проведении операций в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №173ФЗ.
ДА*
НЕТ
В случае, если Вы являетесь иностранным налогоплательщиком США и согласны на передачу данных налоговому органу/иностранным налоговым
агентам/уполномоченным иностранным налоговым органам США, то просим Вас в соответствии с законом США от 18.03.2010 «О налогообложении
иностранных счетов» FATCA предоставить сертификат по форме, разработанный налоговой службой США.
*
Достоверность и полноту сведений, отраженных в настоящей Анкете на момент предоставления в Банк, подтверждаю.
В случае изменения указанных сведений обязуюсь своевременно уведомить об этом КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) с
предоставлением соответствующих документов.
(должность)
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Анкета получена от Клиента:
Должность сотрудника Банка
(дата получения)
Подпись
ФИО сотрудника Банка