13.05.2014 17:45 ОАО "Ил" Решения совета директоров (наблюдательного совета) Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Ил» 1.3.Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г» 1.4.ОГРН эмитента: 1027739118659 1.5.ИНН эмитента: 7714027882 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788 2.Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1.2. повестки дня: В голосовании по вопросу 1.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров: голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми. «ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу 2.2. повестки дня: В голосовании по вопросу 2.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров: голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми. «ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу 3.2. повестки дня: В голосовании по вопросу 3.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте результатов голосования не учитывались 4 голоса членов Совета директоров: голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми. «ЗА» - 4 голоса «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу 4.2. повестки дня: В голосовании по вопросу 4.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте результатов голосования не учитывался 1 голос члена Совета директоров, не являющегося независимым. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу 5.2. повестки дня: В голосовании по вопросу 5.2. приняли участие 8 членов Совета директоров. При подсчёте результатов голосования не учитывались 2 голоса членов Совета директоров: голоса членов Совета директоров, заинтересованных в совершении сделки, и голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми. «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров: По вопросу 1.2. повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №2596132080л от 27.11.2013г. между ОАО «Ил» и ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова». По вопросу 2.2. повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №2737141008 от 03.03.2014г., между ОАО «Ил» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». По вопросу 3.2. повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор №2716142080л от 31.01.2014г., между ОАО «Ил» и ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова». По вопросу 4.2. повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №5 от 30.12.2013г. к Договору об оказании услуг №063-03/11 от 30.04.2011г. между ОАО «Ил» и ЗАО «Ил-Ресурс. По вопросу 5.2. повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО «Ил» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 08 мая 2014 года. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12 мая 2014 года №5. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор _________________Ливанов В.В. (подпись) 3.2. Дата « 13 » мая 2014 года