Сообщение об инсайдерской информации

Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Наука-Связь»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента
1077761976852
1.5. ИНН эмитента
7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
12689-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.oaonsv.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета
директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров по вопросам №1, №6 участвуют 7 членов Совета
директоров. Кворум 77,78%. По вопросам №2, №3, №5, №7 участвуют 6 членов Совета директоров. Кворум
66,67%. По вопросам №4 и №8 участвуют 5 членов Совета директоров. Кворум 55,56%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №8. «ЗА» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1.Принять к сведению Отчет об исполнении Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» за 9 месяцев 2014г.
2.Скорректировать Отчет об исполнении Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» с учетом следующих
требований:
- исключить НДС из сумм основных финансовых показателей, включая, но не ограничиваясь показателями выручки,
затрат, капитальных затрат, показателя EBITDA и чистой прибыли;
3. Дополнить Отчет об исполнении Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» за 2014 г. отчетом об исполнении
инвестиционного плана с анализом эффективности инвестиционных вложений по регионам и по основным группам
продуктов.
По второму вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению прогресс внедрения процесса создания консолидированной отчетности Группы компаний
«Наука-Связь», составленной согласно требованиям МСФО.
2. Подготовить записку, поясняющую существующие разницы между консолидированной отчетностью Группы
компаний «Наука-Связь», составленной согласно МСФО, и управленческой отчетностью Группы компаний «НаукаСвязь», включая формы Баланса, Отчета от прибылях и убытках, Отчета о движении денежных средств и
финансовом положении Группы компаний «Наука-Связь». Представить соответствующую пояснительную записку
по результатам 2014г. на заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться отчет по исполнению
Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» за 2014г.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о развитии портфеля продуктов ООО «Наука-Связь».
2. Включить в отчет по исполнению Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» за 2014г. финансовые показатели по
основным группам портфеля продуктов ООО «Наука-Связь».
По четвертому вопросу повестки дня:
Перенести вопрос о рассмотрении плана мероприятий по дочерним и зависимым компаниям ООО «Наука-Связь» на
следующее заседание Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению предложения по увеличению доли выручки Управления по региональному развитию ООО
«Наука-Связь» в общей выручке Группы компаний «Наука-Связь».
2. Дополнить представленную программу мер оценкой объемов необходимых инвестиций, ожидаемым объемом
выручки и показателем EBITDA по каждому региональному подразделению Группы компаний «Наука-Связь».
Представить скорректированный план на следующее заседание Совета директоров в декабре 2014г.
3. Выработать и представить на следующее заседание Совета директоров систему контрольных показателей и
сроков для каждого регионального подразделения и/или дочернего общества, позволяющих контролировать
достижение поставленной цели.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению представленный Проект бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г.
2. Внести в Проект бюджета на 2015 год следующие изменения и дополнения:
- включить в Проект бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г проекты Бюджета движения денежных
средств, Бюджета доходов и расходов, Инвестиционный план, Бюджет распределения прибыли и Баланс;
- предусмотреть в Бюджете на 2015г. увеличение доходов на 10% по сравнению с 2014г. в соответствии с
утвержденной Стратегией развития Группы компаний «Наука-Связь» на период 2015-2017гг.;
- включить в Бюджет Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г. предложенный Советом директоров уровень
дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров Группы компаний «Наука-Связь»;
- внести изменения, необходимые для удовлетворения условий Кредитного договора ОАО «Банк Москвы»;
- представить анализ эффективности инвестиционного плана на 2015г. по регионам и основным группам продуктов;
- представить предложения по оптимизации арендной ставки.
3. Представить на утверждение скорректированный Проект Бюджета Группы компаний «Наука-Связь» на 2015г. с
учетом предложенных изменений на заседание Совета директоров в декабре 2014г.
По седьмому вопросу повестки дня:
1.Принять к сведению информацию об организации продаж и рекламно-маркетинговой политике ООО «НаукаСвязь» с учетом рекомендаций Комитета по развитию и маркетингу ОАО «Наука-Связь».
По восьмому вопросу повестки дня:
1.Утвердить положение о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Наука-Связь».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 27 ноября 2014г. (в форме совместного
присутствия).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения: №14/14 от 02.12.2014г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного Общества
«Наука-Связь»
3.2. «02» декабря 2014 г.
______________
М.П.
Д.В.Никашкин