Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: заявление об открытии счета документ, удостоверяющий личность физического лица - Опросный лист, установленный Правилами ПОД/ФТ ПАО МОСОБЛБАНК в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма*; - Документы, предоставленные Клиентом в подтверждение сведений, указанных в Опросном листе. 4 Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов 5 карточка с образцами подписей по форме 0401026 6 Заявление (соглашение) об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (при наличии в Карточке с образцами подписей по форме 0401026 двух и более подписей) 7 доверенность, оформленная на лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи 8 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 9 выписка из ЕГРИП, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов** 10 свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 11 лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)/ свидетельство саморегулируемой организации 12 документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьем лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенным правом использовать аналог собственноручной подписи) 13 договор банковского счета в 2-х экземплярах 14 Сведения из информационного ресурса ФНС об отсутствии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам в других кредитных организациях при принятии на обслуживание Клиента, не имеющего счетов в Банке 15 приходный ордер, подтверждающий оплату комиссии за прием документов для открытия счета и удостоверению карточки с образцами подписей и оттиска печати форма (в случае заверения карточки в дополнительном офисе, операционном офисе, филиале) * Адвокаты и нотариусы заполняют Опросный лист физического лица; ** Вместо выписки из ЕГРИП физ. лица, зарегистрированные в качестве ИП после 04.07.2013 г., могут представить Лист записи ЕГРИП о государственной регистрации физ.лица в качестве индивидуального предпринимателя, если с момента регистрации в качестве ИП прошло не более месяца на момент подачи документов. Банк может запросить дополнительно выписку из ЕГРИП на дату открытия счета. 1 2 3 Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемого органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат предоставляет документа, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета. Индивидуальный предприниматель – нерезидент (за исключением граждан Российской Федерации) дополнительно к указанным выше документам представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и их ксерокопии. Арбитражный управляющий представляет оригинал и копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих. При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета. ___________________________________________________________________________ (наименование Клиента, предоставившее документы для открытия счета) Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме. _________________________ _______________ __________________ «___» ________ 20__ г. (должность) (подпись) (Ф.И.О.)