Приложение к Приказу № 030-1/09 от 29.04.2009 г. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, СЧЕТОВ ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ) 1. Заявление установленной формы (1 экземпляр); 2. Договор банковского счета в рублях РФ (2 экземпляра) и/или иностранной валюте (2 экземпляра); 3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати*; 4. Копия (изготовленная строго с оригинала) документа, удостоверяющего личность физического лица*; 5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи**; 6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*; 7. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя*; 8. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии)*. Для целей идентификации Клиента в соответствии с законодательством РФ, в Банк необходимо представить: 9. Анкета клиента - юридического лица (1 экземпляр); 10. Выписка из Единого государственного реестра (должна быть получена не ранее, чем за один месяц до открытия счета)*; 11. Заявление, подтверждающее фактический адрес места нахождения индивидуального предпринимателя; 12. Справка Госкомстата о присвоении кодов (при наличии)*. ____________________________________________________________ *- нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным лицом Банка; ** - оригинал либо копия, заверенная печатью организации, подписью руководителя с указанием его Ф.И.О и должности, а также надписью «Копия верна»; уполномоченное лицо Банка производит сверку предоставленных копий документов с оригиналом или копия, заверенная уполномоченным лицом Банка. Примечание: 1. Открытие Клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) производится только в том случае, если Банком получены все вышеуказанные документы, а также проведена идентификация Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Банк оставляет за собой право, в целях идентификации Клиента, в соответствии с нормами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», затребовать иные дополнительные документы.