Для идентификации выгодоприобретателя Идентификация выгодоприобретателя В целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк обязан устанавливать и идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка. Если Ваша организация осуществляет платежи в интересах третьего лица – выгодоприобретателя (на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и т.п.) просим Вас заполнить анкету выгодоприобретателя: Анкета выгодоприобретателя (юридическое лицо) Анкета подлежит обновлению в случае внесения каких-либо изменений в данные юридического лица, а также по запросу ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» независимо от наличия или отсутствия изменений в данных. Убедительно просим Вас при осуществлении банковских операций в пользу третьих лиц, в день совершения операции представлять в Банк заверенные копии документов (договоры, соглашения, контракты, доверенности, письма и т.п.), свидетельствующих об этом. Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента любые дополнительные сведения, касающиеся данных Клиента и его контрагентов по сделкам, а также проводимых Клиентом банковских операций. Банк гарантирует конфиденциальность сведений, сообщенных Клиентом в объеме и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.