Перечень сведений и документов, предоставляемых Клиентом

Приложение № 1
к Договору о предоставлении и обслуживании
корпоративных банковских карт MasterCard ОАО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»,
Перечень сведений и документов, предоставляемых Банку в целях установления и
идентификации лиц, к выгоде которых действует Клиент
1. Сведения и документы, предоставляемые Банку в целях установления и идентификации
лиц, к выгоде которых действует Клиент.
1.1. Сведения и документы, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого
лица (выгодоприобретателя) при осуществлении банковских операций в соответствии с
Договором (копия агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного
управления, на основании которого совершена операция по счету).
1.2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные Разделом 2 или Разделом 3 настоящего
Приложения, а также документы, подтверждающие указанные сведения.
2. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.
Наименование Клиента Банка
2.
3.
Фамилия, имя, отчество (если имеется)
выгодоприобретателя
Дата рождения
4.
Место рождения
5.
Гражданство
6.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа выдавшего документ, код
подразделения (если имеется)
Данные миграционной карты: номер, срок пребывания;
данные документа, подтверждающие право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации
Адрес регистрации
7.
8.
Адрес места проживания
(если отличается от адреса регистрации)
10. Номера контактных телефонов
9.
11. Дата заполнения Анкеты
12. Дополнительная информация (заполняется сотрудником
Банка) – сведения об основаниях, свидетельствующих о
том, что Клиент действует к выгоде другого лица при
проведении банковских операций и иных сделок
Анкету заполнил ___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество личная подпись)
3. Сведения, получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1 Наименование Клиента Банка
2 Полное наименование выгодоприобретателя
3 Сокращенное наименование выгодоприобретателя
(если имеется)
4 Организационно-правовая форма
выгодоприобретателя
5 Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) - для резидента,
ИНН или код иностранной организации (КИО) - для
нерезидента выгодоприобретателя
6
Сведения о государственной регистрации выгодоприобретателя:
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
Для нерезидента - регистрационный номер в стране
регистрации
Дата регистрации (внесения в государственный
реестр предприятий - ЕГРЮЛ)
Наименование регистрирующего органа
Место государственной регистрации (страна, город)
Адрес места нахождения (согласно учредительным
документам):
Фактический (почтовый) адрес:
Телефоны, факс
Наличие лицензий на право осуществления
Есть
Нет лицензий
деятельности, подлежащей лицензированию
лицензии*
Указать на осуществление какого вида деятельности
выдана
7
Сведения об органах управления выгодоприобретателя:
(структура, количественный и персональный состав органов управления юридического лица)
Высший орган, Единоличный исполнительный
орган (наименование в соответствии с Уставом)
Сведения о руководстве:
8 Размер уставного (складочного) капитала
9. Дата заполнения Анкеты
10. Дополнительная информация (заполняется
сотрудником Банка) – сведения об основаниях,
свидетельствующих о том, что Клиент действует к
выгоде другого лица при проведении банковских
операций и иных сделок
Анкету заполнил _________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество личная подпись)
АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ –
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1.
Наименование Клиента Банка
2.
3.
Фамилия, имя, отчество (если имеется)
выгодоприобретателя
Дата рождения
4.
Место рождения
5.
Гражданство
6.
8.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование документа, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа выдавшего документ, код
подразделения (если имеется)
Данные миграционной карты: номер, срок пребывания;
данные документа, подтверждающие право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации
Адрес регистрации
9.
Адрес места проживания (если отличается)
7.
10. Номера контактных телефонов
11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
12. Сведения о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя: дата регистрации, государственный
регистрационный номер (ОГРНИП), именование
регистрирующего органа, место регистрации
13. Дата заполнения Анкеты
14. Дополнительная информация (заполняется сотрудником
Банка) – сведения об основаниях, свидетельствующих о
том, что клиент действует к выгоде другого лица при
проведении банковских операций и иных сделок
Анкету заполнил ___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество личная подпись)
4. Порядок представления документов, подтверждающих установленные настоящим
Приложением сведения
4.1. Все документы, подтверждающие установленные настоящим Приложением сведения,
позволяющие Банку установить и идентифицировать выгодоприобретателя, должны быть
действительными на дату их предъявления.
4.2. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке,
представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, за
исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев, когда перевод
документа не требуется. Документы, составленные на территории иностранных государств и
ввезенные в Российскую Федерацию, принимаются кредитными организациями в случае их
легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их
легализации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также
международными договорами и соглашениями, участником которых является Российская
Федерация).
4.3. Все документы представляются Клиентом в подлиннике или надлежащим образом заверенной
копии. Если к установлению и идентификации выгодоприобретателя имеет отношение только
часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.
4.4. В случае представления копий документов Банк вправе потребовать представления
подлинников документов для ознакомления.