Юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации для

Юридическое лицо – НЕРЕЗИДЕНТ Российской Федерации для открытия счета,
счета по вкладу (депозиту) предоставляет Банку следующие документы:
№
Наименование документа
Примечание
По
форме,
утвержденной
Банком
1 Заявление на открытие счёта
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Договор банковского счета (2 экземпляра) /
Договор о депозитном вкладе (оформляется в Банке)
Анкета клиента - юридического лица; анкеты на
физических лиц, имеющих право подписи в карточке
с образцами подписей и оттиска печати
Карточка с образцами подписей и оттиска
печати (1 экземпляр)
Согласие
на
обработку
персональных
данных,
оформленное на каждое физическое лицо, указанное в
карточке с образцами подписей и оттиска печати
Легализованные в посольстве или консульстве РФ за
рубежом (с заверенным переводом на русский язык)
документы,
подтверждающие
правовой
статус
юридического лица по законодательству страны, где
создано это юридическое лицо, в частности учредительные
документы
Выписка из торгового реестра, легализованные в
посольстве или консульстве РФ за рубежом (с заверенным
переводом на русский язык)
Легализованные в посольстве или консульстве РФ за
границей (с заверенным переводом на русский язык)
документы, подтверждающие государственную
регистрацию юридического лица
Разрешение
Национального
(Центрального)
Банка
иностранного
государства,
если
наличие
такого
разрешения требуется для открытия счета в соответствии с
законодательством иностранного государства
Свидетельство
налогового
органа
иностранного
государства или справка в произвольной форме о
регистрации иностранной организации в качестве
налогоплательщика в стране инкорпорации с указанием
кода налогоплательщика (или его аналога).
11 Документ об аккредитации (разрешение на открытие),
12
По форме, утвержденной Банком
По форме, утвержденной Банком
Нотариально
удостоверенная
По форме, утвержденной Банком
Нотариально
удостоверенная копия
Нотариально
удостоверенная
копия
Нотариально
удостоверенная
копия
Нотариально
удостоверенная
копия
Оригинал (предъявляется в Банк для
снятия копии документа), либо копия,
удостоверенная подписью руководителя
и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением
оригинала в Банк), либо нотариально
удостоверенная копия.
Нотариально
удостоверенная
копия
свидетельствующего об аккредитации представительства
нерезидента на территории РФ, либо выписка (копия) из
Сводного
гос.реестра
представительств
инофирм,
аккредитованных на территории РФ
Свидетельство
о
государственной
регистрации Оригинал (предъявляется в Банк для
снятия копии документа), либо копия,
представительства/филиала (при открытии ему
удостоверенная подписью руководителя
банковского счета)
13 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
юридического
лица-нерезидента,
либо
документ,
и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением
оригинала в Банк), либо нотариально
удостоверенная копия.
Оригинал (предъявляется в Банк для
снятия копии документа), либо копия,
1
14
выдаваемый
налоговым
органом
в
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, в целях открытия банковского счета.
Иностранные и международные организации, не имеющие
филиалов, представительств, других обособленных
подразделений
в РФ, недвижимого имущества
и транспортных средств подлежат учету в налоговом
органе по месту постановки на налоговый учет Банка
Информационное письмо ГМЦ Госкомстата России об
учёте в ЕГРПО (установлении юридическому лицу кодов
государственной статистики) (при наличии)
15 Справка (копия) из органа государственной статистики о
присвоении кодов ОКПО (при наличии)
16 Документы,
подтверждающие
полномочия
лиц,
имеющих право подписи финансовых документов
и
внесенных
в
карточку
образцов
подписей
легализованные в посольстве или консульстве РФ
за границей (с заверенным переводом на русский язык)
17 Копии документов, удостоверяющих(его) личности лиц
(лица), наделенных (наделенного) правом первой и второй
подписи с заверенным переводом на русский язык
удостоверенная подписью руководителя
и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением
оригинала в Банк), либо нотариально
удостоверенная копия.
Оригинал (предъявляется в Банк для
снятия копии документа), либо копия,
удостоверенная подписью руководителя
и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением
оригинала в Банк), либо нотариально
удостоверенная копия.
Оригинал (предъявляется в Банк для
снятия копии документа), либо копия,
удостоверенная подписью руководителя
и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением
оригинала в Банк), либо нотариально
удостоверенная копия.
Оригинал (предъявляется в Банк для
снятия копии документа), либо копия,
удостоверенная подписью руководителя
и скрепленная оттиском печати (с
обязательным предоставлением
оригинала в Банк), либо нотариально
удостоверенная копия.
Оригинал (предъявляется в Банк лично
лицами, имеющими права подписи в
карточке, для снятия копии документа)
либо нотариально удостоверенная
копия
2