TGK11 - Альфа-Банк

ОАО "ТГК-11 Холдинг"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило
уведомление следующего содержания:
ОАО "ТГК-11 Холдинг" сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО "ТГК-11 Холдинг" 30 июня 2009 года в форме собрания
Место проведения: г. Москва, площадь "Европы", д. 2, гостиница "Редиссон САС
Славянский", 2 этаж, зал "Писательский".
Время проведения — 12.00 часов местного времени
Регистрация лиц, участвующих в собрании будет осуществляться 30 июня 2009
года с 10.00 часов по местному времени по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, составлен по состоянию 26 мая 2009 года
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении
прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2008 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных обыкновенных акций Общества и прав, предоставляемых этими
акциями.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-11 Холдинг" путем размещения
дополнительных акций.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени:

119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3. ОАО "ТГК-11
Холдинг"
 105082 г. Москва ул. Большая Почтовая, д. 34 стр. 8 ОАО "ЦМД"
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты
проведения годового общего собрания акционеров -26 июня 2009 года.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2009 года по 29 июня 2009 года, за
исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 часов до 17.00 часов по следующим адресам г.
Москва, пр-кт Вернадского, д. 101, корп.№3, ОАО "ТГК 11 Холдинг" или г. Москва ул. Большая
Почтовая, д. 34 стр.8 ОАО "ЦМД", а также в день проведения годового собрания акционеров по
месту его проведения.
ВНИМАНИЕ!!!
В случае отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров повторное
годовое общее собрание будет проведено 07 августа 2009 года по адресу: г.
Москва, площадь "Европы", д. 2, гостиница "Редиссон САС Славянский", 2 этаж,
за; "Писательский", время проведения 12 .00 часов местного времени.
Сообщение о проведении повторного годового собрания акционеров будет
опубликовано в газете "Известия" 07 июля 2005 года, не позднее, чем за 30 дней до
его проведения. Лица, имеющие право на участие в повторном годовом обще"
собрании акционеров Общества, будут определяться в соответствии со списком
лиц, имевших право на участие в несостоявшемся годовом общем собрании
акционеров Общества составленном по состоянию на 26 мая 2009 года. Бюллетени
для голосования на повторном собрании 07 августа 2009 года направляются
одновременно с бюллетенями для голосования на собрании 30 июня 2009 года.
Просим внимательно отнестись к заполнению и предоставлению бюллетеней и
направить в ОАО "ТГК-11 Холдинг" (или ОАО "ЦМД") комплект заполненных
бюллетеней, предназначенный для голосования именно на том собрании, в
котором акционер намеревается участвовать. Дата собрания, для голосования на
котором предназначен каждый комплект бюллетеней, указана на самих
бюллетенях.
Совет директоров
ОАО "ТГК-11 Холдинг"