ОАО "Томские магистральные сети" сообщает о проведении 18

ОАО "Томские магистральные сети" сообщает о проведении 18 июня 2012 года
годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская
Федерация, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10.00 часов по
местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров,
- 09.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, 05 мая 2012 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к агентскому договору от
21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО "Томские
магистральные сети" по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов электросетевого хозяйства, заключенному между
ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Томские магистральные сети", являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса
по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
 годовой отчет Общества;
 заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете Общества;
 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,
выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества;
 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года;
 рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты;
 проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012
года по 15 июня 2012 года, с 10.00 часов до 17.00 часов по следующим адресам:


Российская Федерация, г. Томск, ул. Энергетическая, д. ;
Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО
"Регистраторское общество "СТАТУС".
18 июня с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу
проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены
под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества не позднее 28 мая 2012 года.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим
адресам:
 -109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д. 1.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее
15 июня 2012 года.
ОАО "Томские МС"