Общее собрание акционеров по результатам 2014 года

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
Место нахождения общества: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Одесская, 26
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия (собрание)
акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Собрание состоится 19 мая 2015 г. в 10 час.00 мин.
Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Одесская, 26, здание аппарата управления ОАО
«Краснодарнефтегеофизика», третий этаж, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания 8 час. 00 мин.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направлены по почте простыми письмами за
20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом или счетной комиссией за два дня
до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок,
считаются принявшими участие в собрании.
Почтовые адреса, по которым может быть отправлен заполненный бюллетень:
1. 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика»;
2. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 1 апреля 2015 г. В список
включены акционеры – владельцы обыкновенных акций.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)
членами совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном
внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
10.Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
11. Утверждение устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
13. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
14. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации - ОАО «Росгеология».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 29 апреля 2015 года по
19 мая 2015 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в
приемной генерального директора Общества.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право
участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать
от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»