Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26
Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента
1071402000438
1.5. ИНН эмитента
1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32694-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
эмитентом для раскрытия информации
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В
соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к
компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета
директоров распределились следующим образом:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
1.1. Определить цену сделки, – договора Поставки дизельного топлива, заключаемую ПАО «Селигдар» с
ООО «Нефтелайн Трейд», в сумме 52 800 000 (Пятьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей, что составляет
менее 2% балансовой стоимости активов Общества.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Саввинова Л.В. (входит в состав
Совета директоров ПАО «Селигдар», а так же является Единоличным исполнительным органом в ООО
«Нефтелайн Трейд»), - заключение ПАО «Селигдар» с ООО «Нефтелайн Трейд» договора Поставки дизельного
топлива на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ПАО «Селигдар» (Покупатель) и ООО «Нефтелайн Трейд» (Поставщик).
Предмет сделки: поставка дизельного топлива ЕВРО сорт С вид II (ДТ-Л-К4), далее - «Товар».
Количество Товара – 1 200 тонн.
Заводы-производители: ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», станция отправления Суховская
Восточно-Сибирской ж/д и ОАО «Ачинский НПЗ», станция отгрузки Новая Еловка Красноярской ж/д.
Поставка осуществляется на станцию Алдан Якутской ж/д.
Цена сделки: 52 800 000 (Пятьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей (из расчета 44 000 руб/тн). Цена
включает все транспортные и прочие расходы и все налоги.
Срок отгрузки (предоставления информации по номерам цистерн) – с 26 июня 2015г. по 26 июля 2015г.
Срок оплаты за Товар – в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты отгрузки.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 09 июля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2015 г., Протокол № 7-СД-2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар»
С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата
“ 09 ”
июля
20 15
г.
М.П.