Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество (для некоммерческой организации — «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование ТКБ БАНК ПАО эмитента 1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 1.4. ОГРН эмитента 1027739186970 1.5. ИНН эмитента 7709129705 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 2210В регистрирующим органом http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет, disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475; используемой эмитентом для раскрытия http://www.tkbbank.ru/ информации 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов количественного состава Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по всем вопросом повестки дня: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Решения по вопросу № 1 «О вопросах, рассмотренных на заседаниях комитетов Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям»: 1.1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров, Юргенса И.Ю. и Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Шибаева С.В., о решениях, принятых на заседании Комитета по корпоративному управлению и заседании Комитета по аудиту и рискам от 14.12.2015 и рекомендациях Совету директоров по рассмотренным вопросам. 1.2. По рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета директоров создать рабочую группу для обсуждения текущих вопросов, связанных с ходом финансового оздоровления АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)», в следующем составе: - Грядовая Ольга Викторовна- Член Совета директоров, Председатель Правления; - Дитц Марина- Член Совета директоров; - Тюркнер Арвид- Член Совета директоров; - Ивановский Е.Л.- Заместитель Председатель Правления; - Голованова С.М.- Главный бухгалтер; - представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD); - представитель Международной финансовой корпорации (IFC). Решение по вопросу № 2 «О рассмотрении Отчета о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнесплана за 9 месяцев 2015 года»: Принять к сведению отчет о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнес плана за 9 месяцев 2015 года. Решения по вопросу №3 «О рассмотрении проекта Бизнес-плана Банка на 2016 год»: 3.1. Принять за основу изложенные финансовые показатели, на базе которых будет подготовлен Бизнес-план ТКБ БАНК ПАО на 2016 год. 3.2. Признать целесообразным утверждение Бизнес-плана ТКБ БАНК ПАО на 2016 год после консолидации с АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)». Решение по вопросу № 4 «Обзор по 20 наиболее крупным заемщикам Банка с учетом оценки качества кредитного портфеля за 9 месяцев 2015 года»: Принять к сведению обзор двадцати наиболее крупных заемщиков Банка, с учетом оценки качества кредитного портфеля за 9 месяцев 2015 года, информацию о принимаемых Банком мерах, направленных на взыскание просроченной задолженности, а также информацию о состоянии двадцати наиболее крупных неблагополучных кредитов. Решение по вопросу № 5 «О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за III квартал 2015 года»: Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за III квартал 2015 года. Решение по вопросу № 6 «Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2016»: Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2016 год. Решение по вопросу № 7 «Об утверждении внутренних документов Банка: Утвердить внутренние документы ТКБ БАНК ПАО: - Порядок совершения сделок со связанными с банком лицами (редакция № 4). - Порядка управления наиболее значимыми рисками (редакция №3). - Стратегия управления рисками и капиталом. Решения по вопросу № 8 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ТКБ БАНК ПАО»: 8.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ТКБ БАНК ПАО 20 января 2016 года. 8.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование. 8.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 января 2016 года. 8.4. Определить почтовые адреса для направления акционерами бюллетеней для голосования: - 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 (ТКБ БАНК ПАО). - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower» (регистратор Банка АО «Независимая регистраторская компания »). 8.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО: 24 декабря 2015 года. 8.6. Определить способ и срок направления акционерам сообщения о проведении собрания: заказными письмами, с уведомлением о вручении, в срок не позднее 25 декабря 2015 года. 8.7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решения по данной повестке дня: 1) О внесении изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО. 8.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направляемый акционерам (Приложение № 1). 8.9. Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 2). 8.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проект изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО. Решение по вопросу № 9 «Разное»: В целях проведения благотворительных акций перераспределить средства в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей из Фонда социального развития и материального поощрения в Фонд благотворительности и спонсорской помощи. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 16/2015, составлен 17 декабря 2015 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления 3.2. Дата «17» декабря 2015 года О.В. Грядовая (подпись) М. П.