О проведении заседания совета директоров эмитента

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества
«ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1-12 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2014 год):
1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за 2014 год.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.):
2.1.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности
Общества в 2014 году, в размере 1 942 500 000 рублей распределить на выплату дивидендов (по 15
рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
2.2.Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 19 июня 2015 года. Выплату
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 22 июня по 03 июля 2015
года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 22 июня по 24
июля 2015 года включительно.»
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о снижении долговой нагрузки Общества и его дочерних организаций и увеличения объема чистой
прибыли, направляемой на выплату дивидендов):
3. Принять к сведению информацию о снижении долговой нагрузки Общества и его дочерних организаций
и увеличения объема чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77
Федерального закона «Об акционерных обществах»):
4. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства между, характеристика и
существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по
вопросу 5.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность):
5. Предложить годовому общему собранию акционеров, назначенному на 08 июня 2015 года по 8 вопросу
повестки дня принять следующее решение:
«5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,
поручительства (далее - «Договор поручительства»).
- договор
5.2.Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества):
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
(1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества, за 2014 год.
(3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2014 года.
(4) Избрание членов совета директоров Общества.
(5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(6) Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
(7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства.
Содержание решения по седьмому
вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о годовом отчете Общества за 2014 год):
7.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и вынести на утверждение
годового общего собрания акционеров.
7.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2014 год,
общему собранию акционеров.
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о внесении изменения в решение совета директоров Общества по вопросу №4 повестки дня заседания,
состоявшегося 17.02.2015):
8.Внести изменение в решение совета директоров Общества от 17.02.2015, изложив пункт 4 протокола
от 20.02.2015 заседания совета директоров Общества, состоявшегося 17.02.2015, в следующей редакции:
«4. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению
аудитора Общества на 2015 год ООО «ФБК».
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества):
9.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
Общества в предложенной редакции.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение
формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров Общества)
10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о внесении изменений и дополнений в Положение о дивидендной политике Общества)
«11.1. Принять к сведению информацию о внесении необходимых изменений и дополнений в
действующее Положение о дивидендной политике Общества.
11.2. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.»
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о
консолидированном бюджете Общества на 2015 год)
12. Принять к сведению информацию о консолидированном бюджете Общества на 2015 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 апреля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 05 мая 2015 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “
05 ”
мая
20 15 г.
М.П.