Политика компании ClickAgregator против отмывания денег

Политика компании ClickAgregator против отмывания денег
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Компания ClickAgregator в качестве международной рекламной компании, придерживается
политики по борьбе с отмыванием денег (AML/CTF).
Отмывание денег – это процесс легализации средств, полученных незаконным путем. Деньги
идут на финансирования терроризма, наркоторговли и другой преступной деятельности. Поэтому
большинство как государств, так и компаний тщательно отслеживает любую финансовую
деятельность, и компания ClickAgregator является не исключением.
Самой распространенной практикой, связанной с отмыванием незаконных средств, является
использование неверных личных данных, поэтому компания ClickAgregator очень тщательно
проверяет информацию, полученную от клиентов.
Компания ClickAgregator имеет право попросить клиента предоставить соответствующие копии
документов, удостоверяющие его личность (в некоторых случаях).
В таком случае, клиент обязан предоставлять верную информацию о себе. При работе с
предоставленными данными, компания ClickAgregator, соответственно клиентскому договору,
не имеет право распространять информацию третьим лицам, а так же обязуется держать личные
данные в строгой конфиденциальности.
Проверка данных может осуществляется путем запроса копии документов, телефонных звонков
или дистанционной формой проверки, которая используется при идентификации пользователя
в кабинете партнера или вебмастера (в случае необходимости).
ПОЛИТИКА КОМПАНИИ CLICKAGREGATOR
Политика компании направлена на активную борьбу с легализации средств, полученных в ходе
нелегальной деятельности.
Компания требует от своих клиентов соблюдения правил по предотвращению отмывания
нелегальных денег.
При возникновении подозрений, компания ClickAgregator имеет право прекратить
предоставление услуг клиенту на любом этапе процесса или операции.
Возникновение подозрений может быть вызвано следующей деятельностью:
1.
2.
3.
4.
5.
Отказ от предоставления требуемых данных
Использование различных услуг и методов для ввода и вывода средств со своего счета
Клиент не интересуется условиями, комиссиями и другими издержками
Клиент имеет несколько учетных записей записанных под разными именами
Клиент хочет изменить личные данные без видимой на то причины