Решения Совета директоров от 7 апреля 2011 года

ПРОТОКОЛ № 127
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
Москва
Дата проведения заседания: 07 апреля 2011 года.
В голосовании приняли участие:
Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой,
А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги,
И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.
В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Кворум имеется.
Повестка дня
1. Об утверждении Порядка взаимодействия Открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
с дочерними и зависимыми обществами, в которых участвует Общество.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на
выполнение функций Заказчика-застройщика № Ц/01 от 01.04.2008,
заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей
ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и
заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
Вопрос:
1. Об утверждении Порядка взаимодействия Открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
с дочерними и зависимыми обществами, в которых участвует Общество.
Решение:
1.1. Утвердить Порядок взаимодействия Открытого акционерного
общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
с дочерними и зависимыми обществами, в которых участвует Общество, в
соответствии с Приложением.
1.2.
Признать
утратившим
силу
Порядок
взаимодействия
ОАО «ФСК ЕЭС» с организациями, в которых участвует Общество,
утвержденный решением Совета директоров от 30.01.2003 (протокол № 5).
«ЗА» - 11 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.
2
Вопрос:
2. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору на
выполнение функций Заказчика-застройщика № Ц/01 от 01.04.2008,
заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
2.1. Определить цену дополнительного соглашения к Договору на
выполнение функций Заказчика-застройщика № Ц/01 от 01.04.2008,
заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем
размере:
постоянная часть, которая составляет на период с 01.01.2011 по
31.12.2011 2 150 000 000 руб., кроме того НДС согласно законодательству
Российской Федерации, а также переменная часть, максимальная величина
которой в квартал составляет 97 000 000 рублей, определяемая
ежеквартально расчетным путем в соответствии с Приложением № 4 к
Договору. Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит
согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг
(Приложение 2). Общий размер вознаграждения за услуги Заказчика –
Застройщика на период с 01.01.2011 по 31.12.2011 с учетом постоянной части
и переменной части не должен превышать 2 538 000 000 руб., кроме того
НДС согласно законодательству Российской Федерации.
2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору на
выполнение функций Заказчика-застройщика № Ц/01 от 01.04.2008,
заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);
ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).
Предмет и существенные условия дополнительного соглашения:
Изложение условий Договора № Ц/01 на выполнение функций
заказчика-застройщика от 01.04.2008, изменения к нему, а также
Приложений в новой редакции по форме и на условиях согласно
Приложению № 1.
С момента заключения дополнительного соглашения утрачивают силу
все условия Договора № Ц/01 на выполнение функций заказчиказастройщика от 01.04.2008, изменения к нему, совершенные в письменной
форме, а также Приложения, действовавшие до указанного момента.
Срок действия дополнительного соглашения: вступает в силу с
момента его подписания сторонами. Условия настоящего Дополнительного
соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.01.2011 года.
Цена дополнительного соглашения: Размер вознаграждения за услуги
Заказчика – Застройщика состоит из - постоянной части, которая составляет
на период с 01.01.2011 по 31.12.2011 2 150 000 000 руб., кроме того НДС
согласно законодательству Российской Федерации, а также переменной
3
части, максимальная величина которой в квартал составляет 97 000 000
рублей, определяемой ежеквартально расчетным путем в соответствии с
Приложением 4 к Договору. Итоговый размер переменной части
вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте
об оказании услуг (Приложение 2). Общий размер вознаграждения за услуги
Заказчика – Застройщика на период с 01.01.2011 по 31.12.2011 с учетом
постоянной части и переменной части не должен превышать 2 538 000 000
руб., кроме того НДС согласно законодательству Российской Федерации.
«ЗА» - Б.И. Аюев, Г.П. Кутовой, Э. Ферленги, И.В. Хвалин,
Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (6 голосов)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - А.А. Макаров, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев
(3 голоса)
Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, А.Б. Малышев.
Решение принято большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в совершении сделки.
Вопрос:
3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по
вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Главсетьсервис
ЕНЭС».
Решение:
3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета
директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении повестки
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»
голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного
общего собрания акционеров:
- «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета
директоров ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»;
- «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Главсетьсервис
ЕНЭС».
«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров,
А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов,
С.И. Шматко (10 голосов)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Ю.А. Соловьев (1 голос)
Решение принято.
Председатель Совета директоров
С.И. Шматко
Секретарь Совета директоров
М.В. Калоева