УТВЕРЖДАЮ Ректор ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России __________________ М.Н. Калинкин «_____» _________________ 2015г. ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) №________ Регистрационный № аудита __________________ Дата проверки:________________ Проверяемые процессы: Б-05 Реализация основных образовательных программ, Б-10 Научная и инновационная деятельность, Б-11 Международная деятельность, Б-12 Оказание медицинских услуг. Проверяемое подразделение______________________________________________________________________________________________ Представитель структурного подразделения: Внутренние аудиторы: Технические эксперты: № п\п Пункт стандарта (др. документа СМК) Вопросы по реализации требований Отметка о соответствии да Примечание нет Планирование научного и образовательного процесса на кафедре п. 5.4 Имеются ли на кафедре ежегодные планы и отчеты кафедры по учебно-методической 1 п.7.1 работе (утвержденные проректором) за 2013-2014 и 2014-2015 годы? п. 5.4 Имеются ли на кафедре Цели в области качества ТГМА на 2014-2015 учебный год? 2 п.5.5 Направлены ли планы работы кафедры на реализацию Целей в области качества? Имеются ли на кафедре (утвержденные проректором): - Перспективный план научно-исследовательской работы кафедры (курса) на 5 лет; п. 5.4 - Годовой план научно-исследовательской работы кафедры (курса) за 2013-2014 и 3 п.7.1 2014-2015 годы; - Годовой отчет по научно-исследовательской работе кафедры (курса) и отчеты по кварталам за 2013-2014 и 2014-2015 годы. 1 Отражен ли в протоколе заседания кафедры анализ выполнения планов работы кафедры? Имеется ли тематическое (с указанием аудиторий и преподавателей) расписание п. 5.4 5 лекций, практических занятий, семинаров (для студентов, ординаторов, интернов, п.7.3 аспирантов) на текущий учебный год? (номенклатура дел – папка 19) Реализация образовательного процесса Осуществляется ли учет посещаемости и успеваемости обучающихся (студентов, 6 п. 4.2 ординаторов, интернов, аспирантов, слушателей)? (НД: папка 17 Журнал учета посещаемости и успеваемости) Осуществляется ли регистрация взаимопосещений занятий и лекций? 7 п. 4.2 4 п. 5.4 п. 5.6.1 Результаты образовательного процесса и анализ данных Отражены ли в протоколах заседаний кафедры: Ежегодные изменения в рабочую программу дисциплины (на текущий учебный год 2014-2015); 8 п. 5.6.1 Изменения контрольных материалов – тестов, ситуационных задач, практических навыков и т.д. (на текущий учебный год 2014-2015); Анализ результатов образовательного процесса (контроль остаточных знаний, итоги промежуточной аттестации)? Реализация научного процесса Имеется ли на кафедре Перечень опубликованных научных статей? Указать: - общее число статей за 2013- 2014 уч.г.; - число статей в журналах по перечню ВАК (в т.ч. в журналах ВАК с высоким 9 импакт-фактором (более 0,3)); п. 7.3 - число статей студентов под руководством сотрудников кафедры; п. 7.5 - число совместных статей сотрудников кафедры со студентами; п.4.2 - число статей в зарубежных журналах. Имеются ли на кафедре изданные монографии? 10 11 Наличие на кафедре защищенных кандидатских/докторских диссертаций в 2014 г. Указать их число и предоставить автореферат. 2 Выполняются ли на кафедре плановые НИР? (подтвердить записью об утверждении темы кафедральной НИР в Протоколе заседания кафедры)? Выполняются ли НИР по результатам конкурсов грантов (2014-2015 гг), в т.ч. на хоздоговорной основе. (Подтвердить договором)? Имеются ли Отчеты по результатам НИР, оформленные в соответствии с ГОСТом? 12 13 Участие сотрудников кафедры в международных конференциях, в т.ч. зарубежные стажировки. Указать их число за 2013- 2014 гг. Имеются ли на кафедре патенты на изобретения, рац. предложения? (Номенклатура дел – папка №23) Имеются ли на кафедре документы по организации работы СНО: - Протоколы заседаний СНО (с записью о назначении старосты СНО); - Годовой план проведения заседаний СНО кафедры; - Журналы учета посещаемости СНО; - Положение о научно-исследовательской работе студентов (в электронном варианте), (см. официальный сайт ТГМА); - Положение о Совете молодых ученых и студентов (в электронном варианте), (см. официальный сайт ТГМА)? Отражено ли в протоколах заседаний кафедры назначение ответственного сотрудника кафедры за СНО? 14 15 16 17 Лечебная работа Имеются ли на кафедре: График консультаций и консультативных приемов со структурой прикрепления сотрудников кафедры к отделениям ЛПУ для курации ими больных. 18 19 20 21 п. 7.3 п. 7.5 п.4.2 Журнал учета консилиумов, проводимых с участием сотрудников кафедры. Журнал протоколов ведения научно-практических, клинических, клиникоанатомических конференций с участием сотрудников кафедры. Годовые отчеты о лечебной деятельности кафедры, клиники (отделений, курируемых сотрудниками кафедр ТГМА) 3 Улучшение. Корректирующие и предупреждающие действия * Имеются ли на кафедре Протоколы выявленных несоответствий о проведении 22 внутреннего аудита за 2013-2014 уч.г? п. 8.2.2 (НД: папка 36 Документы СМК) Как анализируются выявленные в ходе проведенных ранее проверок несоответствия 23 п. 5.6.1 и корректирующие/коррекционные мероприятия? (протоколы заседаний кафедры) Выполнен ли План корректирующих/предупреждающих действий, разработанный по 24 п. 8.5 результатам внутреннего аудита 2013-2014г.? (НД: папка 36 Документы СМК) * Прим. Кафедрам, которые имели несоответствия по результатам 2013-2014 уч.г обратить особое внимание на их устранение (см. Проверочный лист 2013-2014 уч.г на официальном сайте ТГМА в разделе «менеджмент качества» - «файловый архив».) Ф.И.О. аудитора Подпись дата 4 Согласовано: Проректор по учебной и воспитательной работе Д.В. Килейников Проректор по научной работе и инновационной деятельности И.А. Жмакин Проректор по лечебной работе А.Б. Давыдов 5