Памятка для заявителей В связи с участившимися обращениями граждан, поступающими на рассмотрение в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), по вопросам, не относящимися к компетенции Службы, поясняется следующее. Полномочия Росфинмониторинга определяются Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – положение), утвержденным указам Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808. Согласно Положению, Росфинмониторинг, в частности, осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. При этом необходимо отметить, что имеющуюся информацию, Росфинмониторинг вправе использовать исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ, Росфинмониторинг при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, направляет соответствующие информацию и материалы исключительно в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией. Таким образом, у Росфинмониторинга отсутствуют правовые основания использования имеющейся информации в иных целях. Кроме того, Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере. При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, контроль за исполнением физическими и юридическими лицами требований Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляется соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, Росфинмониторингом. Таким образом, Росфинмониторингом осуществляются контрольные мероприятия только за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, перечень которых определен пунктом 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58. К указанным организациям и индивидуальным предпринимателям относятся: – лизинговые компании; – операторы по приему платежей; – организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; – индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; – коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Учитывая изложенное, просим учитывать полномочия Росфинмониторинга при направлении обращений.