мрск сибири: общие сведения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МРСК СИБИРИ»
г.Красноярск, апрель 2011
Краткая история развития
04.07.2005 –
государственная
регистрация
ОАО «МРСК
Сибири»
31.03.2008 – в Единый
государственный реестр
юридических лиц
(ЕГРЮЛ) внесена
запись о прекращении
деятельности
с 01.06.2006 до 31.03.2008 – ОАО «МРСК
Алтайэнерго,
Сибири» как Управляющая организация
Бурятэнерго,
осуществляла функции единоличного
Красноярскэнерго,
исполнительного органа (генерального
Кузбассэнерго-РСК,
директора) в распределительных сетевых
Омскэнерго,
компаниях (ОАО) Алтайэнерго,
Тываэнерго-Холдинг,
Бурятэнерго, Красноярскэнерго,
Кузбассэнерго – РCК, АК Омскэнерго,
Хакасэнерго,
Томской распределительной компании
Читаэнерго путем
(ТРК), Хакасэнерго, Читаэнерго.
присоединения к МРСК
Сибири.
1
Общие сведения
2
Филиалы:
• Алтайэнерго
• Бурятэнерго
• Горно-Алтайские ЭС
• Красноярскэнерго
• Кузбассэнерго-РЭС
• Омскэнерго
• Хакасэнерго
• Читаэнерго
Компании, в которых МРСК Сибири
выполняет функции единоличного
исполнительного органа (генерального
директора):
• ОАО «ТРК»
• ОАО «Тываэнерго»
Территория обслуживания – 2 173,2 тыс. кв. км.
Охват территории обслуживания – 4 часовых пояса
Объем электросетевого хозяйства: 1 493,9 тыс. у.е.
ВЛ(КЛ) 0,38-110(220) кВ по трассе – 271, 7 тыс. км.
Подстанции 35-110 кВ – 1 921 шт.
Трансформаторных подстанции 6-10/0,4 кВ – 55 471 шт.
Дочерние (зависимые) общества (ДЗО):
• ОАО «Тываэнерго»
• 8 дочерних обществ – ремонтно-сервисные,
автотранспортные и др. компании
1 место среди МРСК по территории обслуживания
2 место по протяженности ЛЭП
Дочерние и зависимые общества
Ремонтно-сервисные:
ОАО «Механизированная колонна» (100%)
ОАО «Бурятьсетьремонт» (100%)
ОАО «Омскэлектросетьремонт» (100%)
ОАО «Сибирьсетьремонт» (100%)
Профильные:
ОАО «Тываэнерго» (98,96%)
3
Прочие:
ОАО «Соцсфера» (100%)
ОАО «Алтайэнергоспецкомплект» (80%)
ОАО «Энергосервисная компания Сибири»
(100%)
Автотранспортные:
ОАО «Автоэнергосервис»
(100%)
Акционерный капитал
4
Общие характеристики:
Прочие 9,73 %
ОАО "Горнометаллургическ
ая компания
«Норильский
никель» 8,22%
Donalink
Limited 29,17 %
- Уставный капитал Общества составляет 8 936 765 511, 5 руб.
и разделен на 89 367 655 115 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 10 копеек.
- С июня 2008 года акции Общества обращаются на фондовых
биржах «ММВБ» и «РТС», акциям присвоен тикер-код «MRKS»
ОАО «Холдинг
МРСК» 52,88%
5
Органы управления Общества
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Комитет
по стратегии, развитию,
инвестициям и
реформированию
Комитет
по надежности
Генеральный директор
– председатель Правления
Единоличный исполнительный орган
Комитет
по аудиту
Комитет
по кадрам и
вознаграждениям
Комитет
по технологическому
присоединению к
электрическим сетям
Правление
Коллегиальный исполнительный
орган
Совет директоров
№
Ф.И.О
6
Должность
Председатель Совета директоров,
Член Правления, заместитель генерального директора по экономике и
финансам ОАО "Холдинг МРСК»
Заместитель председателя Совета директоров,
Заместитель Генерального директора, Директор по энергетике, слияниям
и поглощениям ОАО «СУЭК», Генеральный директор
ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата
ОАО "Холдинг МРСК"
1
Демидов Алексей Владимирович
2
Мироносецкий Сергей Николаевич
3
Попов Александр Альбертович
4
Антропенко Александр Владимирович
-
5
Саух Максим Михайлович
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинга МРСК"
6
Балаева Светлана Александровна
Начальник Департамента инвестиций ОАО "Холдинг МРСК"
7
Медведев Дмитрий Борисович
Начальник Департамента технического развития и регулирования
ОАО "Холдинг МРСК"
8
Лапин Владимир Иванович
Генеральный директор филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири
9
Шумилов Александр Александрович
Директор по сбыту теплоэнергии, Член Правления
ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
10
Бай Алексей Евгеньевич
Директор по корпоративным активам, Член Правления
ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
11
Суриков Олег Вячеславович
Директор Корпоративного департамента
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Правление
7
Моденов Сергей Николаевич
Заместитель генерального директора директор филиала «Омскэнерго»
Лукин Олег Николаевич
Заместитель генерального директорадиректор филиала "Красноярскэнерго"
Москаленко Алексей
Леонидович
Левинский Андрей
Игоревич
Заместитель генерального директора
– директор филиала «Читаэнерго»
Директор по правовому
обеспечению
Григорьева Алёна Валентиновна
Яковлев Руслан Анатольевич
Советник Генерального директора ОАО
«Холдинг МРСК»
Заместитель генерального директора по
корпоративному управлению
Петухов Константин Юрьевич
Председатель правления
И.о. генерального директора
Генеральный директор
8
Петухов Константин Юрьевич родился в 1971 году в г. Барнауле Алтайского края. С
отличием окончил Алтайский государственный технический университет по
специальности «Электроснабжение по отраслям». Второе высшее образование Алтайский государственный университет, специальность «Финансы и кредит». Прошел
обучение по программам «Государственное регулирование тарифов на электрическую и
тепловую энергию» (в Институте повышения квалификации государственных служащих)
и «Управление развитием компании» (в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ).
Трудовой путь начал в 1989 году в качестве слесаря-ремонтника на «Алтайском
моторном заводе», продолжив его после службы в Вооруженных Силах на
производственном объединении «Сибэнергомаш», где в 1992-2000 гг. прошел путь от
электромонтера 3 разряда до начальника отдела маркетинга, начальника бюро службы
продаж.
В 2000-2003 гг. - начальник отдела энергетических балансов, технологии и
инвестпрограмм региональной энергетической комиссии Алтайского края. С 2003 по
2006 гг. занимал различные руководящие должности в ОАО «Алтайэнерго» и ОАО
«МРСК Центра и Северного Кавказа».
В 2007 году назначен заместителем генерального директора по развитию и
реализации услуг ОАО «МРСК Сибири». С сентября 2008 года - в ОАО «Холдинг
МРСК» на должности директора по развитию и реализации услуг. С апреля 2010 года –
директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК».
С 19 февраля 2011 года исполняет обязанности генерального директора ОАО «МРСК
Сибири» .
Органы контроля
9
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров
избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Задачей Ревизионной комиссии является анализ и проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества и
контроль за использованием основных и иных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Персональный состав Ревизионной комиссии
Ф. И. О.
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Архипов Владимир Николаевич
Мешалова Галина Ивановна
Занимаемая должность на момент избрания
Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО
«Холдинг МРСК»
Главный эксперт отдела контроля инвестиционной деятельности
Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
Ахрименко Дмитрий Олегович
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
Мохначевская София Ивановна
Заместитель руководителя СВКиА по аудиту энергетических активов
ОАО "СУЭК"
В целях обеспечения эффективного внутреннего контроля за осуществлением финансово-хозяйственной
деятельности Общества 29.06.2007 в Обществе образован Департамент внутреннего контроля и аудита, который
в своей деятельности руководствуется Положением о процедурах внутреннего контроля, утвержденным решением
Совета директоров Общества 26.12.2008.
Права акционеров
10
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право (п. 6.2 Устава
Общества):
• Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции (одна акция = один голос). В случае если акция Общества находится в
общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для
голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по
разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их
усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем;
• Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества;
• Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными
правовыми актами и Уставом Общества;
• Получать дивиденды, объявленные Обществом;
• Преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций
Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
• В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
• Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
Доступ к информации
Вид информации
•решение о создании Общества ;
•устав Общества ;
•изменения и дополнения, внесенные в устав;
•свидетельство о государственной регистрации Общества;
•документы, подтверждающие права Общества на
имущество, находящееся на его балансе;
•внутренние документы Общества;
•положения о филиалах и представительствах Общества;
•годовые отчеты;
•проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента;
•документы бухгалтерской отчетности;
•протоколы Общего собрания акционеров Общества,
заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной
комиссии Общества;
•бюллетени для голосования, а также доверенности (копии
доверенностей) на участие в Общем собрании
акционеров;
•отчеты независимых оценщиков;
•списки аффилированных лиц Общества;
•списки лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и лиц, имеющих право на
получение дивидендов;
•заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
•уведомления о заключении акционерных соглашений,
направленные обществу, а также списки лиц,
заключивших такие соглашения
11
Информация предоставляется в помещении исполнительного органа Общества
по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
Вид информации
•документы бухгалтерского учета
•протоколы заседаний Правления Общества
По запросу любого акционера
Общества
в течение 7 (Семи) дней
со дня предъявления
соответствующего требования
По запросу акционера, имеющего
не менее 25% голосующих акций
Общества
в течение 7 (Семи) дней
со дня предъявления
соответствующего требования
Письменное обращение акционера
По запросу любого акционера
Общества,
в течение 3 (Трех) дней
со дня предъявления
соответствующего требования
Вид информации
•судебные акты по спорам, связанным с созданием
общества, управлением им или участием в нем
Дивидендная политика Общества
12
Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:
• расчет дивидендов основан на использовании прибыли без учета влияния переоценки финансовых вложений;
• необходимость поддержания требуемого уровня финансового и
технического состояния Общества
(выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества;
• соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству РФ и
наилучшим стандартам корпоративного поведения;
• оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
• необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
• обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и их выплаты;
• дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются только в случае выплаты в полном объеме в
соответствии с Уставом Общества дивидендов по привилегированным акциям (в случае размещения
привилегированных акций Общества).
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности
Общества, при этом Совет директоров будет стремиться обеспечить положительную динамику величины дивидендных выплат
акционерам из года в год.
С полным текстом Положения о дивидендной политике (утверждено Советом директоров 30.08.2010) можно ознакомиться на
Интернет-сайте
Общества
по
адресу:
http://www.mrsk-sib.ru/shareholders/corporate/int_doc/Polozenie%20o%20dividendax.pdf
(Главная/Акционерам и инвесторам/Ценные бумаги/ Дивидендная политика).
Дивидендная история Общества
13
По итогам
года:
Размер дивиденда на
одну обыкновенную
акцию (руб.)
Решение Общего собрания акционеров Общества, принявшего решение о выплате
(невыплате) дивидендов
2005
0
Решение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 24.06.2006
(выписка из протокола №1484/пр7 от 24.06.2006)
2006
0,00113
Решение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 29.06.2007
(выписка из протокола № 1694/пр5 от 29.06.2007)
2007
0
Решение годового общего собрания акционеров от 29.05.2008 (протокол № 1 от 02.06.2008)
2008
0,001592
Решение годового общего собрания акционеров от 26.06.2009 (протокол № 3 от 29.06.2009)
2009
0
Решение годового общего собрания акционеров от 18.06.2010 (протокол № 4 от 18.06.2010)
Выплату дивидендов по итогам 2008 года осуществляет на основании договора регистратор Общества – Закрытое
акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»), г. Москва. По всем вопросам,
связанным с выплатой дивидендов по итогам 2008 года, можно обращаться в ЗАО «СТАТУС» к Зубаревой Елене
Владимировне (раб. тел. 8 (495) 974-83-49).
Регистратор Общества
14
В соответствии с законодательством РФ Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества. Держателем
реестра акционеров общества может быть это общество или регистратор. В обществе с числом акционеров более 50 держателем
реестра акционеров общества должен быть регистратор.
Наименование
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»)
Юридический и почтовый адрес
109544, Москва, ул. Новорогожская д.32 стр.1
Телефон, факс:
тел. (495) 974-83-50, факс (495) 974-83-49
E-mail:
office@rostatus.ru
Страница в интернете:
www.rostatus.ru
Лицензия:
Выдана ФСФР России 12.03.2004 № 10-000-1-00304 без ограничения
срока действия.
Уставный капитал:
7 740 000 руб.
Количество обслуживаемых эмитентов с числом
зарегистрированных лиц более 500
164
Крупнейшие клиенты:
ЗАО «СТАТУС» обеспечивает ведение реестров более 1500 акционерных обществ, расположенных в различных регионах России,
среди которых ОАО «Сбербанк России», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ»,
ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод», а также крупнейшие энергокомпании: ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» и другие предприятия энергетического комплекса.
Трансфер-агент регистратора
15
Трансфер-агент
• юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от
зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору
информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции
по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным
представителям информации и документов, полученных от регистратора.
Функции трансфер-агента регистратора осуществляет Сбербанк РФ в следующих регионах:
• Республики Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва;
• Алтайский, Красноярский и Забайкальский края;
• Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области.
Перечень отделений Сбербанка, осуществляющих функции трансфер-агента, указан на Интернет-сайте ОАО
"МРСК Сибири" по адресу: http://www.mrsk-sib.ru/shareholders/stocks/reg/ (Главная/Акционерам и
инвесторам/Ценные бумаги/ Регистратор Компании).
Документы для операций в
реестре акционеров
16
Налогообложение
17
Налогообложение физических лиц
Вид налога – налог на доходы.
К доходам относятся:
- дивиденды, полученные от эмитента;
- доходы от реализации ценных бумаг (акций) эмитента.
Налогообложение юридических лиц
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- дивиденды, полученные от эмитента;
- доходы от реализации ценных бумаг (акций) эмитента.
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резидент
Нерезидент
Резидент
Нерезидент
Доход от
реализации
ценных бумаг
20%
(федеральный
бюджет – 2%
субъекта РФ18%)
20%
13%
30%
Доход в виде
дивидендов
9%
15%
9%
15%
18
Контакты:
С информацией для акционеров и инвесторов можно ознакомиться
на Интернет-сайте Общества по адресу
www.mrsk-sib.ru (Главная/Акционерам и инвесторам)
Служба раскрытия информации и взаимодействия с акционерами
департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири»
Начальник службы
Трухачев Игорь Юрьевич
Truchachev_iu@mrsks.ru
8-(3912)-74-41-70
Главный специалист
Бочурина Маргарита Владимировна
Bochurina_mv@mrsks.ru
8-(3912)-52-91-18