Годовой отчёт за 2010 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Открытого акционерного общества
"Технопарк-Технология"
Единственным акционером
Открытого акционерного общества
"Технопарк-Технология"
Протокол от ___.______2011 г. № _____
Приказ Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом»
от _____.________ 2011 г. № ______
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год
Открытого акционерного общества
"Технопарк-Технология"
Место нахождения: Российская Федерация, 607328, Нижегородская
область, Дивеевский район, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.
Почтовый адрес: 607328, Нижегородская область, Дивеевский
район, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.
Генеральный директор _________________ А.В. Белугин
Главный бухгалтер _________________ Н.Г. Афанасьева
м.п.
Оглавление
Обращение Генерального директора _________________________________________________3
Данные об Обществе _____________________________________________________________4
Положение Общества в отрасли _____________________________________________________5
Приоритетные направления деятельности Общества _____________________________________6
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности ________________________________________________________________7
Перспективы развития Общества ___________________________________________________11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества_________________12
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества _________________13
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
Общества, принявшего решение о ее одобрении _____________________________________14
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении ______________15
Состав Совета директоров Общества _________________________________________________17
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах
коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями Общества в течение отчетного года ________________________22
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года ____________________________________23
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения _____________________24
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества
_________________________________________________________________________25
Приложение 1. Аудиторское заключение за 2010 год ____________________________________26
Приложение 2. Бухгалтерская отчетность за 2010 год ____________________________________ 31
Приложение 3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения _________ 43
Обращение Генерального
директора
3
Белугин Александр Владимирович,
Генеральный директор
ОАО «Технопарк-Технология»
Уважаемые дамы и господа!
ОАО «Технопарк-Технология» было учреждено 05 ноября 2009
года решением единственного учредителя Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом», с целью формирования материальнотехнической базы для реализации проекта «Создание научнопроизводственного кластера «Госкорпорация «Росатом» - АФК
«Система».
В 2010 году Координационным советом «Госкорпорация
«Росатом» - АФК «Система» приняты решения о начале финансирования
первых проектов в рамках Научно-производственного кластера
«Госкорпорация «Росатом» - АФК «Система» и создании под одобренные
проекты специализированных программно-аппаратных комплексов и
стендовой базы с участием ОАО «Технопарк-Технология» (Протокол № 1
от 26.04.2010, Протокол № 2 от 21.12.2010).
Основной задачей в среднесрочной перспективе (2011-2012 года)
является обеспечение получения предусмотренных средств федерального
бюджета
для
реализации
Программы
«Создание
научнопроизводственного Кластера «Госкорпорация «Росатом – «АФК
«Система» и их целевое направление в соответствии с условиями
Инвестиционного соглашения от 18.12.2009 № 10.1-20.1-09/430.
Уверен, что плодотворная работа ОАО «ТехнопаркТехнология»
принесет
значительный
вклад
в
реализацию
высокотехнологичных и инновационных проектов национального уровня на
базе технологий Госкорпорации «Росатом».
А.В. Белугин
Данные об Обществе
4
Открытое акционерное общество «Технопарк-Технология», в дальнейшем именуемое
«Общество», является коммерческой организацией, созданной в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26
декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Российской Федерации.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10 ноября 2009
года за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1095254001248 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
серия 52 № 004048546).
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое
акционерное общество «Технопарк-Технология», на английском языке: Joint
Stock Company «Technopark-Technology».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО
«Технопарк-Технология», на английском языке: JSC «Technopark - Technology».
Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и
состоит из 100 000 (Сто тысяч) размещенных обыкновенных именных акций
Общества номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая акция.
Единственным акционером Общества является Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» (ОГРН 1077799032926).
Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 607328, Нижегородская область, Дивеевский
район, п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.
Почтовый адрес: 607328, Нижегородская область, Дивеевский район,
п. Сатис, ул. Парковая, д. 3.
Тел.: (83130) 699-25, 95-127 Факс: (83130) 2-55-32
Адрес электронной почты: info@technopark-technology.ru
Сайт: www.technopark-technology.ru
В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» первым отчетным годом для вновь созданных организаций
считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря
соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября - по 31 декабря
следующего года.
Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технопарк-Технология»
предоставлены за период с 10 ноября 2009 года по 31 декабря 2010 года.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проведен
ЗАО «2К Аудит – деловые консультации/Морисон Интернешнл».
Место нахождения аудитора и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д.
68/70, стр. 2
Тел.: (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Положение Общества в
отрасли
5
 ОАО «Технопарк-Технология» создано
для обеспечения инновационного
развития отрасли на основе повышения
научно-технического потенциала и
расширения сферы использования
ядерных технологий в различных
отраслях экономики России.
Приоритетные направления
деятельности Общества
6
 Основным направлением деятельности
Общества является создание
материально технической базы для
реализации инновационных проектов
Научно-производственного кластера
«Госкорпорация «Росатом» – АФК
«Система»
Отчет Совета директоров Общества о
результатах развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности
7
•В 2010 году решениями Совета директоров одобрены проекты,
принятые к реализации в рамках НПК «Госкорпорация «Росатом» –
АФК «Система», с объемом финансирования из средств ОАО
«Технопарк-Технология» 478,5 млн. руб.;
•Утверждены решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО
«Технопарк-Технология»;
•Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности:
Отчетность предприятия (основные финансовые показатели)
Основные финансово-экономические
показатели, тыс. руб.
2010
Факт
Отклонение
План
Тыс. руб.
%
Выручка от реализации
-
-
-
-
Рентабельность по валовой прибыли, %
-
-
-
-
(13886,5)
(22230,2)
8355,7
37,5
(14,1)
(42)
27,9
66,4
(13900,6)
(22272,2)
8371,6
37,6
-
-
-
-
Чистая прибыль
23790,9
10702,18
13088,7
122
Денежный поток по операционной деятельности
(17788)
(22646,9)
4858,9
21,5
Денежный поток по инвестиционной деятельности
634965
(425209)
209756
49,3
12
15
3
20
Производительность труда
-
-
-
-
Расходы за счет внешнего финансирования
-
-
-
-
Управленческие расходы
Доходы/расходы по соц. сфере
EBITDA
рентабельность по EBITDA,%
Численность персонала
1. В 2010 году достигнуто положительное отклонение (экономия на 37,5%) по затратам на
управленческую деятельность, за счет снижения затрат на информационно-консультационные
услуги и заработную плату.
2. Эффективное управление денежными средствами обеспечило положительное отклонения
чистой прибыли на 122%.
3. Отток денежных средств на проекты одобренные к финансированию составил 201,9 млн. руб.
4. Увеличение денежного потока по инвестиционной деятельности произошло в результате
гашения депозитов, на которых размещались временно свободные денежные средства.
Краткие выводы по итогу 2010 г.
8
Основные финансово-экономические
показатели
2010
Отклонение
Факт
КПЭ/
бюджет
-
-
-
-
EBITDA, млн. руб.
-13,9
-22,27
8,37
37,6
Чистая прибыль, млн. руб.
23,79
10,7
13,09
122
2,01
2,15
-0,14
6,5
12
15
3
20
Производительность труда, тыс. руб./чел.
-
-
-
-
Рост внешних заказов относительно 2009 г., %
-
-
-
-
Доля постоянных производственных затрат в
выручке, %
-
-
-
-
Выручка от реализации, млн. руб.
Объем капитальных затрат, млн. руб.
Численность персонала, чел.
Руб.
%
• В соответствии с условиями Инвестиционного соглашения от 18.12.2009 № 10.1-20.109/430 ОАО «Технопарк-Технология» в 3-ем квартале 2010 года заключило договоры
подряда на создание специального оборудования под инновационные проекты, принятые
к финансированию в рамках Программы «ГК «Росатом» – АФК «Система», на сумму 331,5
млн. руб. и договора совместной деятельности с ОАО «Технопарк «Система-Саров» на
развитие инфраструктуры Технопарка на сумму 147 млн. руб. В связи с характерным
сроком изготовления специализированного оборудования и строительства объектов - 1
год, выручка от соответствующих договоров аренды планируется начиная с 3 квартала
2011 года.
• Эффективное управление временно свободными денежными средствами, позволило
сформировать дополнительный доход в объеме 43,9млн.руб., позволяющий покрыть все
затраты на административно-управленческую деятельность и сформировать чистую
прибыль в объеме 23,79 млн. руб., что превысило плановый показатель на 122%.
Дополнительный доход от размещения свободных денежных средств существенно
сократится на 68%, но обеспечит покрытие АУР.
•Существенное изменение объема капитальных вложений связано с началом выполнения
работ по инновационным проектам.
• В отчетном году из энергетических ресурсов использовался бензин автомобильный в
объеме ~ 150 л. (3,4 тыс. руб.), потребляемый объем электрической энергии составил 614
кВт, (3,9 тыс. руб.)
9
Бюджет доходов и расходов:
отчет по исполнению по итогам 2010 года
Наименование показателей
Выручка от реализации товаров, работ,
услуг
Себестоимость реализованной
продукции, работ, услуг (без
амортизации и начислений по
резервам)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Факт Бюджет Отклонение,
2010
2010
%
0
0
Комментарии*
-
0
0
-
0
0
0
0
-
Выручка и себестоимость
услуг ожидаются в 3
квартале 2011 г.
Существенное отклонение
(контролируемое) по
статье связано с экономией
по статьям
информационноконсультационному
обслуживанию и затратам
на персонал
Управленческие расходы
(13,9)
(21,92)
Прибыль (убыток) от продаж
(13,9)
(21,92)
-
35,65
23,1
Отклонение
(контролируемое) связано
с размещение свободных
денежных средств на
депозитах
Прочие доходы и расходы
Амортизация
Резервы
Вмененные (квалифицированные)
расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
(обязательства), нетто
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Прибыль/(убыток) от
операционной деятельности
(EBITDA)
43,88
36,5
(0,07)
(0,35)
80
Отклонение
(контролируемое) связано
с переносом сроков
закупки ОС и переходом
части амортизации на 2011
год
0
0
-
-
0
0
-
-
29,91
13,38
123,5
0,38
0
-
-
(6,5)
(2,68)
103,8
-
23,79
10,7
122,3
-
(13,9)
(22,27)
37,6
-
10
Факторный анализ показателя EBITDA
Отклонение факта от прогноза 2010
Наименование фактора / мероприятия,
План 2010
Тыс. руб.
%
(22272,2)
Снижение затрат на консультационные услуги
(существенный)
5970,02
98,1
Экономия за счет снижения затрат на заработную плату
(существенный)
1858,58
15,9
Прочие (не существенный)
543,00
12
Факт 2010
(13900,6)
10000
5970.02
5000
1858.58
543
0
План 2010
-5000
-10000
-15000
Прочие (не
существенный)
Факт 2010
-13900.6
-20000
-25000
Снижение затрат Экономия за счет
на
снижения затрат на
консультационные заработную плату
услуги
(существенный)
(существенный)
-22272.2
Перспективы развития
Общества
11



Согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию проекта
«Создание научно-производственного кластера «Госкорпорация
«Росатом» – АФК «Система» выполняются проекты в соответствии с
Инвестиционным соглашением от 18.12.2009 № 10.1-20.1-09/430 (и
дополнительным соглашением №1 от 12.07.2010 г.).
В 2011 -2012 годах планируется завершение создание материальнотехнической базы под проекты одобренные на Координационном совете
«Госкорпорация «Росатом» – АФК «Система» 26.04.2010 г. и 21.12.2011
года, среди которых: «Центр компетенций, обучения и сертификации по
суперкомпьютерному имитационному моделированию», «Создание
комплекса для имитационного моделирования телекоммуникационных
сетей и систем на основе акусто-эмиссионных датчиков», «Создание
компактных генераторов синтез-газа для повышения экономической и
экологической эффективности транспорта и энергетики и
энергоустановок, основанных на прямом преобразовании природного
газа и других углеводородов в электрическую энергию»
В среднесрочной перспективе планируется также обеспечивать
финансирование развитие инфраструктуры Технопарка «Саров».
Тыс. руб.
Основные
финансовоэкономические
показатели
Выручка от реализации
Рентабельность по валовой
прибыли, %
Управленческие расходы
Доходы/расходы по соц.
сфере
EBITDA
рентабельность по
EBITDA,%
Чистая прибыль
Изменение
IV
кв.
2011
Факт
2010
I кв.
II кв.
III кв.
-
-
4033
7493
11526
-
11526
-
-
-
90,2
72,7
78,8
-
-
-
3274
3331
3136
3441
13182
13886,5
(704,5)
5
-
-
(40)
-
(40)
14,1
25,9
183
(3274)
(3331)
454,6
2004,3
(4145,9)
(13900,6)
-
-
-
-
11,3
26,7
-
-
-
-
759
(93)
1006
(1383)
289
23790,9
(23420,9)
Тыс.
руб.
%
99
Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по
акциям Общества
12
 Дивиденды по акциям Общества не
объявлялись и не выплачивались.
Описание основных факторов
риска, связанных с
деятельностью Общества
13
Наименование
Способы минимизации
Ограниченная сфера
использования материальнотехнических средств,
создаваемых в рамках
инвестиционных проектов
Минимизация рисков за счет
диверсификации работ и услуг
Задержка с принятием решений
по финансированию проектов
Четкое выполнение регламентов
по принятию решений по
финансированию Советом
директоров
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
14
В 2010 году Обществом совершены сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными, а также иные сделки, на совершение которых в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок :

Данные о договорах на сумму более 80 млн. руб. (в том числе доп. согл.)
№
Вид договора
Существенные условия
Цена
договора в
Одобрение
руб.
200000000 В соответствии с
№ 10.4- Договор купли-продажи ценных бумаг
4.1101384
от
12.07.20
10
№ 1Договор о совместной деятельности (простого
27/01 от товарищества) по реконструкции, достройки и
09.08.2 дальнейшей эксплуатации нежилого здания
010
(тепличного комплекса)
Увеличение уставного капитала
путем размещения
дополнительного выпуска акций
посредствам закрытой подписки.
Вклад со стороны ОАО
«Технопарк-Технология»
составляет 98000000 рублей
98000000 Одобрена Советом
№ 2-19- Договор подряда на создание АПК для
10/04 от имитационного моделирования
09.08.2 телекоммуникационных сетей и систем на
010
основе акусто-эмиссионных датчиков
Срок окончания работ по
договору - 30.06.2011 года
96505000 Одобрена Советом
№ 2-19- Договор подряда на создание компактных
Срок окончания работ по
10/02 от генераторов синтез-газа для повышения
договору - 30.06.2011 года
09.08.2 экономической и экологической эффективности
010
транспорта и энергетики и энергоустановок,
основанных на прямом преобразовании
природного газа и других углеводородов в
электрическую энергию
85000000 Одобрена Советом
Протоколами Советов
директоров №№ 5, 6 от
12.04.2010 и 04.05.2010
соответственно.
директоров (протокол от
15.07.2010 №9)
директоров (протокол от
15.07.2010 №9)
директоров (протокол от
15.07.2010 №9)
№
Депозитный
02/866Д доп.
согл.
№1
Срок депозитного вклада с
240000000 Одобрена Решением
единственного акционера
29.12.2009 по 24.02.2010
(Приказ от 21.04.2010 №314)
Процентная ставка 7,0% годовых
№
Депозитный
02/866Д доп.
согл.
№2
Срок депозитного вклада с
240000000 Одобрена Решением
единственного акционера
29.12.2009 по 20.05.2010
(Приказ от 21.04.2010 №314)
Процентная ставка 7,5 % годовых
№
Депозитный
02/866Д доп.
согл.
№3
Срок депозитного вклада с
320000000 Одобрена Решением
единственного акционера
29.12.2009 по 20.10.2010
(Приказ от 21.04.2010 №314)
Процентная ставка 8,1% годовых
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении
15

Сделки совершенные в 2010 году Обществом, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность:
№
Вид договора
Существенные условия
№ 127/01 от
09.08.2
010
Договор о совместной
деятельности (простого
товарищества) по
реконструкции, достройки и
дальнейшей эксплуатации
нежилого здания (тепличного
комплекса)
Вклад со стороны ОАО
«Технопарк-Технология»
составляет 98000000 рублей
Заинтересованность
членов Совета директоров
№ 1Договор о совместной
27/02 от деятельности (простого
09.08.2 товарищества) по
010
реконструкции и достройки
объекта нежилого здания
(котельная)
Цена
договора Одобрение
в руб.
98000000 Одобрена
Решением
единственного
акционера
(Приказ от
05.08.2010
№1/151-П)
Вклад со стороны ОАО
49000000
«Технопарк-Технология»
составляет 49000000 рублей
Заинтересованность
членов Совета директоров
Одобрена
Решением
единственного
акционера
(Приказ от
05.08.2010
№1/151-П)
№ 2-19- Договор подряда на создание Срок окончания работ по
96505000
10/04 от АПК для имитационного
договору - 30.06.2011 года
09.08.2 моделирования
Заинтересованность
010
телекоммуникационных сетей членов Совета директоров
и систем на основе акустоэмиссионных датчиков
Одобрена
Решением
единственного
акционера
(Приказ от
05.08.2010
№1/151-П)
№ 2-19- Договор подряда на создание
10/03 от наземного космического
09.08.2 центра информационно010
управляющих систем
различного назначения
Одобрена
Решением
единственного
акционера
(Приказ от
05.08.2010
№1/151-П)
Срок окончания работ по
75000000
договору - 30.06.2011 года
Заинтересованность
членов Совета директоров
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного
лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении
16

Сделки совершенные в 2010 году Обществом, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность (продолжение):
№
Вид договора
Существенные условия
Цена
договора Одобрение
в руб.
75000000 Одобрена
№ 2-19- Договор подряда на создание
10/01 от центра гидродинамических
09.08.2 исследований
010
Срок окончания работ по
договору - 30.06.2011 года
Заинтересованность
членов Совета директоров
№ 2-19- Договор подряда на создание
10/02 от компактных генераторов
09.08.2 синтез-газа для повышения
010
экономической и
экологической
эффективности транспорта и
энергетики и
энергоустановок, основанных
на прямом преобразовании
природного газа и других
углеводородов в
электрическую энергию
Срок окончания работ по
85000000
договору - 30.06.2011 года
Заинтересованность
членов Совета директоров
Решением
единственного
акционера
(Приказ от
05.08.2010
№1/151-П)
Одобрена
Решением
единственного
акционера
(Приказ от
05.08.2010
№1/151-П)
Состав Совета директоров
Общества
17
Совет директоров избран решением единственного учредителя
Общества (Решение об учреждении открытого акционерного
общества «Технопарк-Технология» от 05.11.2009г.), и в него
входят:
Ельфимова Татьяна Леонидовна
Председатель Совета директоров.
Заместитель генерального директора по обеспечению государственных
полномочий и бюджетного процесса Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» - статс-секретарь.
Родилась в 1959 году.
В 1981 году окончила Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова, в 1997 году – Академию менеджмента инноваций.
Кандидат химических наук, доцент АИС.
2000 - 2005 гг. - начальник информационно-аналитического отдела
организационного управления, заместитель начальника управления,
помощник полномочного представителя Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (г.
Нижний Новгород);
2005 - 2006 гг. - советник руководителя Федерального агентства по атомной
энергии;
2006 – 2008 гг. - заместитель руководителя Федерального агентства по
атомной энергии.
2008 г. - 2010 г. – заместитель генерального директора Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» - статс-секретарь.
С февраля 2010 г. - заместитель генерального директора по обеспечению
государственных полномочий и бюджетного процесса Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» - статс-секретарь.
Награждена медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
18
Власов Сергей Евгеньевич
Директор Департамента развития научно-производственной базы ЯОК
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Родился в 1964 году.
В 1986 году окончил Горьковский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского.
С 2004 г. – заместитель начальника управления – начальник отдела Федерального
агентства по атомной энергии.
С апреля 2008 г. – заместитель начальника Департамента разработки и
испытаний ядерных боеприпасов и военных энергетических установок.
С 1 февраля 2010г. - директор Департамента развития научно-производственной
базы ЯОК Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Костюков Валентин Ефимович
Директор ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Родился в 1949 году.
В 1977 году окончил Горьковский политехнический институт им. А.А.Жданова.
Доктор технических наук.
С 1994 г. – директор ФГУП Научно-исследовательский институт измерительных
систем (НИИС) им. Седакова (НижнийНовгород).
С 21 февраля 2008 г. - директор ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени,
медалью "За трудовое отличие", почетным знаком "Благодарность Губернатора".
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
19
Шашкова Юлия Юрьевна
_________
Директор Департамента управления делами и имущественным комплексом
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Родилась в 1968 году.
В 1990 году окончила Московский институт тонкой химической технологии им. М. В.
Ломоносова.
В 2002 году окончила Академию труда и социальных отношений.
С 2003 г. – административный директор финансово-административного блока ОАО
"ВЫМПЕЛКОМ".
С июля 2009 г. - директор Департамента управления делами и имущественным
комплексом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Попов Андрей Владимирович
Директор Департамент правовой и корпоративной работы Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
Родился в 1971 году.
В 1993 окончил Санкт-Петербургский Государственный университет.
Кандидат юридических наук.
С 2003 г. - начальник юридического управления МинХимКомпани (Еврохим).
С июля 2009г. - директор Департамента правовой и корпоративной работы
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
20
На основании Приказа Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» от 30.06.2010 г. №01/69-П
«О решениях общего собрания акционеров ОАО
«Технопарк-Технология» избран Совет директоров
Общества в следующем составе:
Щедровицкий Петр Георгиевич
Председатель Совета директоров.
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию – директор
Дирекции по научно-техническому комплексу Госкорпорации «Росатом».
Дата рождения: 17.09.1958 г.
В 1980 году окончил Государственный педагогический институт им. В.И.
Ленина.
Кандидат философских наук НИИ Культуры.
С 2007 г. – заместитель директора ОАО «Атомный энергопромышленный
комплекс».
С 2008 г. – заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом».
С 2010 г. – заместитель генерального директора по стратегическому развитию –
директор Дирекции по научно-техническому комплексу Госкорпорации
«Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
21
Воробьева Тамара Борисовна
Начальник Управления экономики и контроллинга ЯОК Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».
Дата рождения: 28.06.1958 г.
В 1980 году окончила Новосибирский электротехнический институт.
В 1997 году окончила Академию менеджмента, инноваций.
С 2000 г. – главный советник Администрации Президента Российской Федерации.
С 2006 г. – начальник Управления Федерального агентства по атомной энергии
«Росатом».
С 2008 г. – директор Департамента Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
С 2010 г. – начальник Управления экономики и контроллинга ЯОК Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Овчинников Павел Андреевич
Заместитель директора Дирекции по научно-техническому комплексу Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» – начальник отдела программ деятельности и
бюджетов организаций.
Дата рождения: 26.09.1981 г.
В 2004 г. окончил Санкт-Петербургский Государственный университет.
С 2002 г. - финансовый аналитик Представительства АО «ТС Капитал».
С 2004 г. – консультант-аудитор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
С 2006 г. – финансовый аналитик ЗАО «Нева-Русь».
С 2008 г. - старший аналитик, вице-президент Представительства компании с
ограниченной ответственностью ЭН ЭР Гроус консалтинг ЛТД.
С 2010 г. – заместитель директора дирекции – начальник отдела. Дирекция по научнотехническому комплексу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Попов Андрей Владимирович
Костюков Валентин Ефимович
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества, и членах
коллегиального исполнительного органа Общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение
акциями Общества в течение отчетного года
22
Единоличный орган управления Общества:
Генеральный директор
Белугин Александр Владимирович
Дата рождения: 10 апреля 1955 г.
Образование: два высших профессиональных.
В 1977 г. – окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище
имени В.И. Ленина.
В 2003 г. – окончил Московский институт права.
1977-1996 гг.– Служба в Вооруженных Силах СССР/РФ.
С 1997 года- директор Фонда развития конверсионных производств.
С 2000 года - генеральный директор ОАО «ВНИИЭФ-Конверсия».
С 2007 года- начальник отдела лицензирования площадок филиала ФГУП Концерн
«РОСЭНЕРГОАТОМ». «Дирекция строящихся плавучих атомных
теплоэлектростанций».
С 2008 года - зам.начальника отдела технической политики управления
эксплуатации филиала ФГУП Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ». «Дирекция
строящихся плавучих атомных теплоэлектростанций».
С 2008 года - начальник отдела «Проектный офис» ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
С 2009 года – генеральный директор ОАО «Технопарк-Технология».
Доля в уставном капитале Общества: 0 %
Акциями Общества не владеет.
Назначен на должность генерального директора решением единственного учредителя
Общества (Решение об учреждении открытого акционерного общества
«Технопарк-Технология» от 05.11.2009г.) сроком на 5 лет.
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного
органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
23
 Вознаграждения (компенсации
расходов) Генеральному директору и
членам Совета директоров ОАО
«Технопарк-Технология» за 2010 г. не
начислялись и не выплачивались.
Вознаграждение единоличного
исполнительного органа начисляется в
соответствии с трудовым договором.
Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения
24
 Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения даны в
приложении к данному годовому
отчету (Приложение 3)
Иная информация, предусмотренная
Уставом Общества или иным
внутренним документом Общества
25
 Иная информация, подлежащая
включению в Годовой отчет о
деятельности ОАО «ТехнопаркТехнология», Уставом Общества и
иными внутренними документами не
предусмотрена.
Приложение 1.
Аудиторское заключение за 2010 год.
26
27
28
29
30
Приложение 2.
Бухгалтерская отчетность
ОАО «Технопарк- технология»
за 2010 год
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Приложение 3.
Сведения о соблюдении
ОАО «Технопарк- технология»(Общество)
Кодекса корпоративного поведения
43
№
1
Положение Кодекса
корпоративного поведения
2
Соблюдается или
не соблюдается
3
Примечание
4
Общее собрание акционеров
1
2
3
4
5
6
Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок
Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством сети Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права
на акции учитываются на счете депо, – достаточность
выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров
генерального директора, членов правления, членов
совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества
Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов совета директоров, генерального
директора, членов правления, членов ревизионной
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества
Не соблюдается
ч.3 ст.47 Федерального
закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
Не соблюдается
ч.3 ст.47 Федерального
закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
Не соблюдается
ч.3 ст.47 Федерального
закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
Не соблюдается
ч.3 ст.47 Федерального
закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
Не соблюдается
Не предусмотрено
уставом и внутренними
документами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
44
1
7
2
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров
3
Не соблюдается
Совет директоров
8
9
Наличие в уставе акционерного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного
общества
Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе
Соблюдается
Не соблюдается
10
11
12
13
14
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров
Не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации
и размеру вознаграждения генерального директора,
членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
Соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса членов
совета директоров, являющихся генеральным
директором и членами правления, при подсчете
голосов не учитываются
Наличие в составе совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного
поведения
4
ч.3 ст.47 Федерального
закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
Согласно 13.2.33. Устава
Общества
Нет утвержденной
Советом директоров
процедуры управления
рисками в Обществе
Согласно п. 13.2.29.
Устава Общества
образование
единоличного
исполнительного органа
– компетенция СД
Согласно п. 13.2.29.
Устава Общества
Соблюдается
Согласно п. 13.2.29.
Устава Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Соблюдается
45
15
16
15
16
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Соблюдается
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Соблюдается
46
17
18
19
20
21
22
Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении
совершить сделки с ценными бумагами акционерного
общества, членами совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета
директоров не реже одного раза в шесть недель
Проведение заседаний совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется
годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель
Не предусмотрено
Уставом Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Соблюдается
Регулируется
положением о Совете
Директоров
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров
47
26
Наличие комитета совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией акционерного общества
27
Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров
28
Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором
29
Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации
акционерного общества при условии неразглашения
ими конфиденциальной информации
Создание комитета совета директоров (комитета по
кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора кандидатов в
члены совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
30
Не соблюдается
Не соблюдается
31
Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором
32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества
33
Создание комитета совета директоров по рискам или
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
Не соблюдается
Не соблюдается
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по аудиту
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по аудиту
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по аудиту
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по кадрам и
вознаграждениям
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по кадрам и
вознаграждениям
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
- отсутствует комитет по
кадрам и
вознаграждениям
Не предусмотрено
внутренним
документами Общества
– отсутствует комитета
совета директоров по
рискам
34
Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или36
возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества
36
Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором
37
Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы
комитетов совета директоров
Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие
независимых директоров в заседаниях совета
директоров
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по урегулированию
корпоративных
конфликтов
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по урегулированию
корпоративных
конфликтов
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
– отсутствует комитет
по урегулированию
корпоративных
конфликтов
Не соблюдается
Документы не
утверждались
Соблюдается
Согласно п. 13.5 Устава
Общества
Не соблюдается
Не соблюдается
38
Исполнительные органы
39
Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества
Не соблюдается
40
41
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом Общества
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
49
42
43
44
45
46
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим – соответствие генерального директора и
членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к
генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а
также находиться в каких-либо иных имущественных
отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта – обязанности информировать об
этом совет директоров
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
Соблюдается
Соблюдается
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
органами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
50
47
48
Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
Не соблюдается
Установление в договорах, заключаемых акционерным
обществом с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Секретарь общества
49
50
51
Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
Не соблюдается
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом внутренними
документами Общества
Наличие в уставе акционерного общества требований к
кандидатуре секретаря общества
Существенные корпоративные действия
52
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
Соблюдается
51
53
54
55
56
57
Обязательное привлечение независимого оценщика
для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки
Наличие в уставе акционерного общества запрета на
принятие при приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении) каких-либо
действий, направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов) и
членов совета директоров акционерного общества, а
также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания
предполагаемого срока приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом)
Наличие в уставе акционерного общества требования
об обязательном привлечении независимого оценщика
для оценки текущей рыночной стоимости акций и
возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения
Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом Общества
Соблюдается
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
52
Раскрытие информации
58
59
60
61
62
63
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего правила и
подходы акционерного общества к раскрытию
информации (Положения об информационной
политике)
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые собираются
приобрести размещаемые акции, в том числе крупный
пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества
участвовать в приобретении размещаемых акций
общества
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров
Соблюдается
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
Соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с уставом к высшим
должностным лицам акционерного общества, а также
о сделках акционерного общества с организациями, в
которых высшим должностным лицам акционерного
общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного общества
или на которые такие лица могут иным образом
оказать существенное влияние
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на
рыночную стоимость акций акционерного общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
внутренними
докуметнами Общества
53
64
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65
66
67
68
69
Наличие утвержденных советом директоров процедур
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не соблюдается
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Наличие специального подразделения акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной
службы)
Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования об определении структуры и
состава контрольно-ревизионной службы
акционерного общества советом директоров
Не соблюдается
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы
лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти,
интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Не соблюдается
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы
лиц, входящих в состав исполнительных органов
акционерного общества, а также лиц, являющихся
участниками, генеральным директором
(управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества отсутствует контрольноревизионная служба лиц
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества отсутствует контрольноревизионная служба лиц
54
70
71
72
73
74
75
Наличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольноревизионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях комитету
по аудиту, а в случае его отсутствия – совету
директоров акционерного общества
Не соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества требования о
предварительной оценке контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)
Не соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров
Не соблюдается
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией
Не соблюдается
Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
Уставом Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества отсутствует комитет по
аудиту
55
Дивиденды
76
77
78
Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется
совет директоров при принятии рекомендаций о
размере дивидендов (Положения о дивидендной
политике)
Не соблюдается
Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на
выплату дивидендов, и условий, при которых не
выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер
дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
Не соблюдается
Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в
периодическом издании, предусмотренном уставом
акционерного общества для опубликования сообщений
о проведении общих собраний акционеров, а также
размещение указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет
Не соблюдается
Не предусмотрено
внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества
Не предусмотрено
Уставом и внутренними
документами Общества