Пути противодействия преднамеренному и фиктивному банкротству Игорь Дубов - Председатель Московской коллегии адвокатов

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Пути противодействия преднамеренному и
фиктивному банкротству
Игорь Дубов - Председатель
Московской коллегии адвокатов
«Яковлев и Партнеры»
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В настоящее время институт банкротства активно
используется недобросовестными заемщиками с целью
невозврата долгов.
В основном применяются механизмы, позволяющие должнику
устанавливать контроль за процедурами своего банкротства.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Основными способами установления должником контроля за процедурой
своего банкротства являются
Использование
дружественных компаний с
целью создания
контролируемых требований
Назначение
подконтрольного
арбитражного управляющего
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Последние изменения в законодательстве о банкротстве
существенным образом затруднили недружественные
действия должников в отношении кредиторов.
Однако в Интернете уже предлагаются семинары,
пропагандирующие использование должником
недружественных схем.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Мы предлагаем кредиторам занимать активную позицию
в деле о банкротстве и заявлять свои требования в
рамках процедуры наблюдения.
Заявление требований в рамках процедуры наблюдения
позволяет заявлять возражения при рассмотрении
обоснованности требований других кредиторов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Большое значение при недружественных процедурах
банкротства имеет правильное использование норм
законодательства, регламентирующего вопросы
фиктивного, но прежде всего преднамеренного
банкротства.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Упоминание о фиктивном и преднамеренном банкротстве
содержится в двух статьях Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Статья 20.3 предусматривает обязанность арбитражного
управляющего выявлять признаки преднамеренного и
фиктивного банкротства, а также информировать о них
лиц, участвующих в деле, СРО, собрание кредиторов и
органы, к компетенции которых относится возбуждение
административных и уголовных дел.
Статья 34 предоставляет лицам, участвующим в деле,
право заявлять ходатайства о назначении экспертизы с
целью установления признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
не содержит дефиниций, определяющих содержание
понятий «преднамеренное» и «фиктивное» банкротство.
Определение этих понятий содержится в Кодексе
Российской Федерации об административных
правонарушениях (ст. 14.12) и Уголовном кодексе РФ
(статьи 196 и 197).
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В соответствии с положениями закона под преднамеренным
банкротством понимается совершение руководителем или
учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих
неспособность юридического лица или индивидуального
предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Под фиктивным банкротством понимается заведомо ложное
публичное объявление руководителем или учредителем (участником)
юридического лица о несостоятельности данного юридического лица
или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности.
Различие между административным проступком и преступлением
заключается в размере ущерба. Если действиями причинен ущерб на
сумму свыше 250 тыс. руб., то такое деяние квалифицируется в
качестве преступления.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Нормативным актом, регламентирующим порядок
установления признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства, являются Временные правила проверки
арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства (утв. Постановлением
Правительства РФ №855 от 27.12.2004 г.
Временные правила устанавливают:
- период времени, за который осуществляется проверка (не
менее 2 лет предшествующих возбуждению дела о
банкротстве);
- перечень документов, которые подлежат анализу;
- порядок проведения анализа и его этапы;
- результаты проведения анализа.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Проведение анализа преднамеренного банкротства
осуществляется в два этапа.
На первом этапе проводится анализ значений и
динамики коэффициентов, характеризующих
платежеспособность должника.
В случае существенного ухудшения значений двух и
более коэффициентов проводится второй этап,
который заключается в анализе сделок должника.
По результатам анализа составляется заключение.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Следует отметить, что выявление признаков
преднамеренного и фиктивного банкротства никоим
образом не затрагивает ход дела о банкротстве. Дело о
банкротстве не откладывается и не приостанавливается.
Грамотно проведенный анализ по выявлению признаков
преднамеренного банкротства существенным образом
облегчает дальнейшие действия по оспариванию сделок
должника и привлечению лиц к субсидиарной
ответственности.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Игорь Дубов
Председатель Московской коллегии адвокатов
«Яковлев и Партнеры»
Контакты:
Тел.: (495) 956-29-92
Факс: (495) 956-29-93
E-mail: dubov@matec.ru
www.matec.ru