юридического лица (включая кредитные организации)

Анкета Выгодоприобретателя — юридического лица
(включая кредитные организации)
Наименование клиента, предоставляющего сведения о
Выгодоприобретателе
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что
клиент
действует
к
выгоде
другого
лица
(Выгодоприобретателя), в частности действуя на основании
агентского договора, договор поручения, комиссии,
доверительного управлении или при осуществлении
платежа за третье лицо.
(наименование, номер и дата договора;
номер и дата
платежного документа, в случае осуществления платежа за
третье лицо; иные основания)
Наименование, фирменное наименование на русском
языке (полное и (или) сокращенное), наименование на
иностранном языке (полное и (или) сокращенное)
(при наличии)
Организационно-правовая форма
Идентификационный номер налогоплательщика - для
резидента;
Для резидента: ИНН
Для нерезидента: КИО/ИНН
Идентификационный номер налогоплательщика или
код иностранной организации - для нерезидента,
присвоенный до 24 декабря 2010 года,
либо
идентификационный
номер
налогоплательщика,
присвоенный после 24 декабря 2010года
ОГРН:
Дата регистрации либо дата присвоения ОГРН:
Место
государственной
регистрации
(местонахождение):
Регистрационный номер, присвоенный до
01.07.2002г.:
Дата регистрации до 01.07.2002г.:
Место государственной регистрации
(местонахождение):
Сведения о государственной регистрации:
Номер свидетельства об аккредитации филиала либо
представительства иностранного юридического лица,
выданного федеральным органом исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации на аккредитацию филиалов,
представительств иностранных юридических лиц,
либо регистрационный номер юридического лица по
месту учреждения и регистрации (для нерезидента)
Адрес местонахождения
Адрес фактического местонахождения
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию
Банковский идентификационный
организаций — резидентов)
код
(для
Вид и номер:
Дата выдачи:
Кем выдана:
Срок действия:
Виды лицензируемой деятельности:
кредитных
Сведения об органах юридического лица (с указанием
доли в капитале)
Структура:
Персональный состав:
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или величине уставного
фонда, имущества
Сведения о присутствии или отсутствии по своему
местонахождению юридического лица, его постоянно
действующего органа управления, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени юридического
лица без доверенности (присутствует/отсутствует)
Коды общероссийских классификаторов
ОКВЭД
ОКПО
ОКАТО
Номер телефона:
Контактная информация
Факс:
E-mail:
Почтовый адрес (при наличии):
Дата заполнения Анкеты________________
Дата получения Анкеты Банком* __________________
_____________________________________________________________
____________
(ФИО Клиента физического лица/ФИО и должность руководителя Клиента – юридического лица/
ФИО представителя Клиента) М.П. (при наличии)
_____________________________________________
______________ _________________
(должность сотрудника Банка принявшего или заполнившего Анкету)
Обновление ** Анкеты
Даты обновления Анкеты
(подпись)
Подпись сотрудника Банка
(подпись)
(Ф.И.О.)
ФИО
* Заполняется сотрудником Банка, при представлении Анкеты Клиентом
** поле Анкеты заполняется сотрудником Банка, в случае, если сведения обновляются Банком самостоятельно на основании
имеющейся в Банке информации и принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по
идентификации Выгодоприобретателя