Анкета клиента – юридического лица - БФГ

Анкета клиента – юридического лица представителя,
выгодоприобретателя клиента
Является представителем клиента 1
Фамилия, имя, отчество клиента - физического
лица, ИП
или Наименование клиентаюридического лица ИНН ( при наличии)
Реквизиты документа подтверждающего наличие у лица
полномочий представителя клиента
Наименование
Дата выдачи
Срок действия
Номер документа
Фамилия, имя, отчество клиента - физического
лица, ИП
или Наименование клиентаюридического лица ИНН ( при наличии)
Является выгодоприобретателем клиента 2
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что
клиент действует к выгоде другого лица
1.
1.1.
1.2.
Наименование
документа
Номер
Дата
Срок действия
Сведения, полученные в целях идентификации - юридических лиц- выгодоприобретателей и
представителей клиента
Наименование,
фирменное
наименование на русском языке
(полное и (или) сокращенное) и на
иностранных языках (полное и (или)
сокращенное) (при наличии)
Организационно-правовая форма
1.3.
ИНН– для резидента; ИНН или КИО
– для нерезидента3
1.4.
Сведения
регистрации
о
государственной
Регистрационный
(ОГРН)4
Дата регистрации
номер
Номер свидетельства об
аккредитации филиала либо
представительства
иностранного юр.лица, в
случае отсутствия такого
свидетельства
регистрационный номер юр.
лица по месту учреждения и
регистрации
для
нерезидент5
Наименование
регистрирующего органа
Место государственной
регистрации
(местонахождение)
2.
Адрес
юридического
лица
(государственной регистрации)
Код
в
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
объектов
административнотерриториального деления (ОКАТО)
(при наличии)
Дополнительные сведения для представителя клиента – юридического лица
2.1.
Код
1.5.
1.6.
юридического
лица
в
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.4.
соответствии
с
Общероссийским
классификатором
предприятий
и
организаций (при наличии) (ОКПО)
Сведения о лицензии на право
осуществления
деятельности,
подлежащей лицензированию
Структура и персональный состав
органов управления юридического
лица (перечислить персональный
состав, за исключением сведений о
персональном составе акционеров
(участников) юридического лица,
владеющих
менее
чем
одним
процентом
акции
(долей)
юридического лица)
Единый
исполнительный
орган
юридического лица: генеральный
директор, директор, президент и т.п.
Ф.И.О. (при наличии последнего);
дата и место рождения; место
жительства
(регистрации)
или
пребывания; ИНН (при наличии);
сведения
о
документе,
удостоверяющем
личность
(наименование, серия и номер, орган,
выдавший документ, дата выдачи
документа);
реквизиты
иных
документов для нерезидента6.
Контактная информация
Вид
Номер
Дата выдачи
Кем выдана
Срок действия
Перечень видов
лицензируемой деятельности
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты
Почтовый
адрес
(при
наличии)
Адрес web-сайта
Достоверность сведений, отраженных в настоящей Анкете, на момент предоставления в Банк гарантирую.
Доверяю КБ "БФГ-Кредит" (ООО) проверить указанные мною данные. Обязуюсь незамедлительно
письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в предоставленной информации.
Подтверждаю, что в целях соблюдения Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от
27.07.2006г., с указанных в настоящей Анкете физических лиц, получено согласие на обработку их
персональных данных с указанием права распространения персональных данных третьим лицам, в том
числе КБ "БФГ-Кредит" (ООО).
/
(должность уполномоченного лица (руководителя) организации)
(подпись)
/
(ф.и.о.)
МП
« _____» _________________2016г
1. Представитель клиента - лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при
совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на
доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления,
законе.
2.Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого
действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
В случае если выгодоприобретатель не может быть идентифицирован кредитной организацией до приема клиента
на обслуживание в связи с отсутствием выгодоприобретателя в планируемых им к совершению операциях,
кредитная организация осуществляет идентификацию выгодоприобретателя (в случае его наличия) в срок, не
превышающий семи рабочих дней со дня совершения операции.
3.Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента; идентификационный номер налогоплательщика
или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента.
4. ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года) - для резидента.
5. Номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица,
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации на аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в случае отсутствия
такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для
нерезидента.
6. Для граждан Российской Федерации:

паспорт гражданина Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в
возрасте до 14 лет);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта гражданина Российской Федерации;
Для иностранных граждан:

паспорт иностранного гражданина;
Для лиц без гражданства:

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание, вид на жительство;

документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего
личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в
гражданство Российской Федерации;

удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
Российской Федерации по существу;
Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность
иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международным договором Российской Федерации.