Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества
«ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По вопросам 1 -7 и 9 -16 повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По вопросу 8 повестки дня заседания совета директоров
По всем сделкам «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2013 год): принять к сведению
консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за 2013 год.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о стратегии развития Общества на перспективу до 2020 года): принять к сведению информацию о
стратегии развития Общества на перспективу до 2020 года. Доработанную версию рассмотреть на
очередном заседании совета директоров.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
Общества):
3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро» 13 июня 2014 года в 12 часов 00
минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218
(конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
3.2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, будет осуществляться по указанному в п.3.1 адресу с 11 часов 30 минут 13 июня 2014 года.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества):
4.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, 26 апреля 2014 года.
4.2. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора ОАО «Реестр» список
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра
акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную в п. 4.1. дату.
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об
определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования):
5.1. Не позднее 13 мая 2014 года направить сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить
каждому из указанных лиц под роспись.
5.2. Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определить следующий адрес: 119333, г.
Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро».
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2013 год):
6.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2013 год.
6.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год, общему собранию акционеров.
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2013 года): рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие
решения:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, в размере
2 499 350 000 рублей распределить на выплату дивидендов (по 19,3 рублей на одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении)
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 24 июня 2014 года. Выплату
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 25 июня по 08 июля
2014 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 25
июня по 29 июля 2014 года включительно.».
Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77
Федерального закона «Об акционерных обществах»):
8.1. Цена услуг, оказываемых Обществом по генеральному соглашению о предоставлении
поручительства и договора поручительства, характеристика и существенные условия которых
указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.1.1., определена советом
директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных
обществах» исходя из их рыночной стоимости.
8.2. Цена услуг, приобретаемых Обществом по договору о банковском вкладе (депозите),
характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета
директоров Общества по вопросу 9.2.1., определена советом директоров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
8.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору поручительства, характеристика и
существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по
вопросу 9.3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.
Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложениях
совета директоров общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность): предложить годовому общему собранию акционеров, назначенному на 13 июня 2014
года по 8-10 вопросам повестки дня принять следующие решения:
9.1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генеральное соглашение о предоставлении поручительства и Договор поручительства.
9.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
9.2.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, – договор о банковском вкладе (депозите).
9.2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
9.3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договора
поручительства.
9.3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не
раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества): утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания акционеров Общества:
(1)Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
(2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества, за 2013 год.
(3)Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2013 года.
(4)Избрание членов совета директоров Общества.
(5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(6)Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
(7)О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(8)Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, генерального соглашения о предоставлении поручительства от 07.02.2014 г. между ОАО «ФосАгро» и
ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «Апатит» по генеральному соглашению о предоставлении
аккредитивов от 07.02.2014 г. и договора поручительства, подлежащего заключению между ОАО
«ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» в обеспечение обязательств ОАО «Апатит» по договору о
предоставлении аккредитива № ДА-865/14 от 20.03.2014 г.
(9)Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, – договора о банковском вкладе (депозите) между ОАО «ФосАгро» и АКБ
«Инвестторгбанк» (ОАО).
(10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора
поручительства по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповц», подлежащего заключению между ОАО
“ФосАгро” и ING Bank N.V., The Netherlands (“ING”).
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о годовом
отчете Общества за 2013 год):
11.1. Принять к сведению информацию о подготовке годового отчета Общества за 2013 год.
11.2. Рассмотреть годовой отчет Общества за 2013 год на заседании совета директоров до 28.04.2014.
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества): утвердить
текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в
предложенной редакции.
Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего
собрания акционеров Общества): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров Общества):
14.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Годовой отчет Общества за 2013 год.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.
Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2013 года.
Заключение аудитора Общества ООО «Центр налогового планирования «Корпус права» по итогам
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО
«Центр налогового планирования «Корпус права» по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2013 год.
Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2013 год.
Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
14.2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 13.05.2014 по
13.06.2014 включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро»,
комн. 145, с 11 до 18 часов.».
Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества): в соответствии с п.14.18
ст. 14 Устава Общества назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров
Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича.
Содержание решения по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение внутренних документов Общества, связанных с требованиями российского и международного
антикоррупционного законодательства): утвердить следующие внутренние документы Общества:
1. Антикоррупционная политика (вторая редакция).
2. Кодекс Этики.
3. Положение о конфликте интересов.
4. Политика по взаимодействию с органами государственной власти и их представителями.
5. Политика в области благотворительной деятельности.
6. Положение об организации работы горячей линии.
7. Положение о деловых подарках и представительских расходах.
8. Регламент по обеспечению соответствия антикоррупционному законодательству в рамках процесса
юридического сопровождения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 15 апреля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 18 апреля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность от 29.10.2012 б/н)
3.2. Дата “
18 ”
апреля
20 14 г.
А.А. Сиротенко
(подпись)
М.П.