повестка дня заседания СД 14-04-2016

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
- «ТРАНСКАТ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТРАНСКАТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 196651, Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, д. 1 (территория ОАО
«Ижорские заводы»)
1.4. ОГРН эмитента
1027808750947
1.5. ИНН эмитента
7825342294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00085-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации
сети Интернет, http://transkat.spb.ru/
для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.03.2016.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14.04.2016.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания
акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
акционеров, а так же почтового адреса, по которому могут быть направлены
заполненные бюллетени.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
4. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров и определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания
акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров.
10. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении рекомендаций
ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности Общества за
2015 год.
11. О предложениях Совета директоров о порядке распределения прибыли Общества по
итогам 2015 года.
12. О предложении Совета директоров по выплате дивидендов по итогам 2015 г. и об
определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов.
13. О предложении Совета директоров по выплате вознаграждений членам Ревизионной
комиссии Общества.
14. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки
дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора общества».
15. О принятии к сведению отчета о результатах оценки деятельности совета
директоров, членов совета директоров ЗАО «ТРАНСКАТ».
16. Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год.
17. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2015 год.
18. О премировании генерального директора по итогам работы за 2015 год.
19. О премировании генерального директора за особые достижения по итогам работы за
2015 год.
20. О выплате годового вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.
21. О закупочной деятельности Общества.
22. О порядке реорганизации производственных подразделений.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТРАНСКАТ»
__________________
подпись
3.2. Дата «24» марта 2016 г.
М.П.
П.Б. Козлов