Проект Протокол № 1 Комитета о членстве ПАКУ 02 февраля 2016 г. Киев Участники: Окунев А., Потопальская Г., Поволоцкий А., Журавлев О., Баклан А. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос Обсуждение состава Комитета о членстве и определение возможной нагрузки на членов Комитета Обсуждение порядка работы Комитета о членстве Обсуждение распределения зон ответственности между Правлением, Комитетом о членстве и Секретариатом Распределение зон ответственности между Членами Комитета о членстве Обсуждение целесообразности внедрения Кодекса поведения Разное Докладчик Потопальская Г. Регламент 17:00 – 17:15 Потопальская Г. Потопальская Г. 17:15 – 17:30 17:30 - 18:00 Потопальская Г. 18:00 – 18:30 Потопальская Г. 18:30 - 18:50 Потопальская Г. 18:50 – 19:00 Вопрос 1: Обсуждение состава Комитета о членстве и определение возможной нагрузки на членов Комитета. Принятое решение: 1) Рекомендовать Правлению на утверждение следующий состав Комитета о членстве: Председатель - Потопальская Г., Члены: Окунев А., Поволоцкий А., Журавлев О., Баклан А. Секретарь: ххх 2) Провести опрос (в т.ч. членов ПАКУ), с целью выявления желающих присоединиться к работе Комитета. Ответственная: Баклан А. Срок: ххх Вопрос 2: Обсуждение регламента работы Комитета о членстве. Принятое решение: согласовать регламент работы Комитета о членстве для последующего включения его в Положение о членстве: - формат заседаний: очное, электронный опрос или иной способ, позволяющий вести обсуждение и фиксировать позицию члена Комитета; - правомочность заседания: 2\3 + от утвержденного состава, при этом члены комитета, которые не смогли принять участие в заседании предоставляют свою позицию по всем вопросам включенным в повестку дня; - решение принимается: 2\3 от утвержденного состава, при этом члены комитета, которые не смогли принять участие в заседании голосуют по сформулированным проектам решения в электронном виде после заседания в течении 2-х рабочих дней с момента отправки соответствующих материалов. В случае отсутствие голоса, по истечению 2-х рабочих дней, решение оформляется с указанием отсутствия такого члена. При систематическом отсутствии члена (3 заседания) Комитет инициирует вопрос на Правление об исключении его из состава Комитета. Есть ли необходимость устанавливать 2\3 по вопросам касающихся членства и ведения БД. Каждый член комитета имеет 1 голос «ЗА» или «Против», при голосовании «Против» член Комитета в обязательном порядке обосновывает свою позицию и данное обоснование фиксируется в протоколе. В случае, если член Комитета не согласен с принятым решением, он имеет право инициировать пересмотр данного решения на Правлении в установленном порядке. - порядок созыва заседания – информация о дате и времени проведения заседания направляется членам Комитета за за 1 неделю. Предпочтительный день – очное заседание - Вт 17:00, с помощью Skype – ххх. В случае если, член комитета инициирует вопрос на запланированное заседание, предложение в повестку дня и соответствующие материалы пересылаются секретарю комитета на 8 дней до заседания, при срочном заседании при инициировании созыва срочного заседания. Секретарь комитета рассылает повестку дня и материалы к ней за 1 неделю до заседания, при срочном созыве – при созыве или не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания. Члены комитета, которые не смогли принять участие в заседании предоставляют свою позицию по всем вопросам включенным в повестку дня не позднее ем за 1 рабочий день до заседания. Изменения в повестку дня на заседании могут вноситься только при участии в заседании всех членов комитета и при этом изменения в повестку дня вносятся единогласно. Вопрос 3: Обсуждение распределения зон Комитетом о членстве и Секретариатом ответственности между Правлением, Направления деятельности Комитета по членству: - анализирует запросы действующих членов Ассоциации и предлагает Правлению проведение мероприятий; - определяет потенциальных членов Ассоцииации и проводит с ними работу по вступлению в Ассоциацию; - работает с членами Ассоциации в рамках Кодекса поведения; - формирует пакеты для членов Ассоциации; - создает правила ведения БД членов, а также специалистов работающих в сфере корпоративного управления (потенциальных членов); - создает правила ведения БД членов, которых рекомендует ПАКУ; - принимает участие в формировании стратегии. Распределение зон ответственности Направление деятельности 1. 2. 3. 4. 5. 6. Работа с действующими членами Работа с БД сертифицированных Корп секретарей Работа с Корп секретарями потенциальными членами ПАКУ Работа с Корп деректарами потенциальными членами ПАКУ Работа с ЮЛ потенциальными членами ПАКУ Сопровождение потенциальных членов при вступлении в ПАКУ Анализ документов при вступлении в ПАКУ Формирование пакетов для 8. членов Работа с членами ПАКУ в рамках 9. Кодекса поведения Ведение БД членов и 10. потенциальных членов Ведение БД членов, 11. рекомендуемых ПАКУ 7. Правление Комитет по членству Секретариат анализ интересов взносы, приглашения на мероприятия + ? + + + + + + одобрение предварительное одобрение + + + создание правил + создание правил + Вопрос 4: Распределение зон ответственности между Членами Комитета о членстве Вопрос 5: Обсуждение целесообразности внедрения Кодекса поведения Вопрос 6: Разное - проведение следующего очного заседания …. - проведение обсуждения проектов Положений и голосования в электронном виде… Поручение 1: написать проект Положения комитета о членстве. Ответственный: Срок: Поручение 2: написать проект изменений к Положению о членстве, в связи с созданием Комитета о членстве Ответственный: Срок: Поручение 3: предложения от членов Комитета в Программу работы Комитета на 2016 год Ответственные: члены Комитета Срок: