внеочередном Общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «АСПК»
Полное фирменное
наименование
и место нахождения
Общества:
Вид общего собрания:
Открытое акционерное общество «АСПК»
Республика
Татарстан,
г.
Арск,
ул. Кирпичная, д. 2
Форма проведения собрания:
Совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и
принятия
решений
по
вопросам,
поставленным
на
голосование,
без
предварительного направления бюллетеней
для голосования до проведения общего
собрания акционеров
Внеочередное
Дата составления списка лиц, 29 декабря 2014 года
имеющих право на участие в
общем собрании
Дата проведения собрания:
19 января 2015 года
Место проведения общего
собрания
Председательствующий –
председатель Совета
директоров Общества
Секретарь Собрания –
Секретарь Совета директоров
Республика
Татарстан,
ул. Кирпичная, д. 2
Сабиров Рустэм Басырович
г.
Арск,
Бикмуллин Аяз Вазихович
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «АСПК» (далее – «Общество») выполнял
специализированный регистратор – Казанский филиал № 2 Общества с
ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место
нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.
Лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии, представитель
Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», в
лице Казанского филиала №2 - Заппаров А.И. (назначен приказом КФ №2
ООО «ЕАР» N 1-п от «13» января 2015 г.).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, по состоянию на «29» декабря 2014 года, – 9 092 228. Количество
акций, находящихся на балансе Общества и не имеющих права голоса, - 0 штук.
1
На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем
собрании акционеров зарегистрировалось 5 акционера и их полномочные
представители.
Количество
голосов,
которыми
обладали
акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, - 9 082 714, что составляет
99,89536% от размещенных голосующих акций Общества.
Повестка дня:
1.
Об определении количества, номинальной стоимости, категории
(типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
Кворум по вопросам повестки дня:
№ Вопрос, поставленный
п/п на голосование
Число голосов,
которыми
обладали лица,
включенные в
список лиц,
имевших право на
участие в общем
собрании, по
каждому вопросу
повестки дня
общего собрания
Число голосов, которыми
обладали лица,
принявшие участие в
общем собрании, по
каждому вопросу
повестки дня общего
собрания
кол-во
Сведения
о
наличии
кворума
1
2
1. Об определении
количества,
номинальной стоимости,
категории (типов)
объявленных акций
Общества и прав,
предоставляемых этими
акциями
3
9 092 228
4
9 082 714
%к
столбцу
3
5
99,89536
2. Утверждение
Общества
в
редакции
9 092 228
9 082 714
99,89536
имеется
918 737
909 223
98,9644
имеется
Устава
новой
3. Об увеличении
уставного капитала
Общества путем
размещения
дополнительных акций
Собрание правомочно, кворум по всем вопросам
внеочередного общего собрания акционеров имеется.
6
имеется
повестки
дня
2
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории
(типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить объявленные акции ОАО «АСПК» в количестве 7 361 406
(семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста шесть) штук
номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля 50 копеек каждая акция.
Объявленные акции обладают теми же правами, что и размещенные именные
обыкновенные акции.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня:
9 092 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 9 092 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 082 714 или 99,89536 % от
общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по
данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голосов, что составляет 100,00000% от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили:
Определить объявленные акции ОАО «АСПК» в количестве 7 361 406
3
(семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста шесть) штук
номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля 50 копеек каждая акция.
Объявленные акции обладают теми же правами, что и размещенные именные
обыкновенные акции.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня:
9 092 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 9 092 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 082 714 или 99,89536 % от
общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по
данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней для голосования с общим
количеством голосов - 9 082 714.
«ЗА» - 9 082 714 голосов, что составляет 100,00000% от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в Собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,00000 % от общего количества
голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу,
принимающих участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными:0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
4
Вопрос, поставленный на голосование:
Увеличить
уставный
капитал
Общества
путем
размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве 7 361 406 (семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча
четыреста шесть) штук номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля 50 копеек
каждая на общую сумму 33 126 327 (тридцать три миллиона сто двадцать шесть
тысяч триста двадцать семь) рублей.
Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых
предполагается разместить дополнительные акции, – Открытое акционерное
общество «Холдинговая компания «Ак Барс» (ИНН 1657049075), Общество с
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ак Барс» (ИНН 1621002235)
и Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс-Актив» (ИНН
1657068670).
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, с
возможностью зачета встречных однородных денежных требований к
ОАО «АСПК».
Цена размещения ценных бумаг выпуска - 23 (двадцать три) рубля 07
копеек.
Цена размещения ценных бумаг выпуска среди лиц, имеющих
преимущественное право – 23 (двадцать три) рубля 07 копеек.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки: 918 737.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 918 737.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не
заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в
Собрании:909 223 или 98,9644 % от общего количества акций Общества,
имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень для голосования с общим
количеством голосов – 909 223.
«ЗА» - 909 223 голоса, что составляет 98,9644% от общего количества голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций
по данному вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций
по данному вопросу повестки дня;
5
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев
голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в Собрании и не участвовавшие в голосовании: 0.
Решили:
Увеличить
уставный
капитал
Общества
путем
размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве 7 361 406 (семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча
четыреста шесть) штук номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля 50 копеек
каждая на общую сумму 33 126 327 (тридцать три миллиона сто двадцать шесть
тысяч триста двадцать семь) рублей.
Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых
предполагается разместить дополнительные акции, – Открытое акционерное
общество «Холдинговая компания «Ак Барс» (ИНН 1657049075), Общество с
ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ак Барс» (ИНН 1621002235)
и Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс-Актив» (ИНН
1657068670).
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, с
возможностью зачета встречных однородных денежных требований к
ОАО «АСПК».
Цена размещения ценных бумаг выпуска - 23 (двадцать три) рубля 07
копеек.
Цена размещения ценных бумаг выпуска среди лиц, имеющих
преимущественное право – 23 (двадцать три) рубля 07 копеек.
Отчет составлен 21 января 2015 года.
Председатель собрания
Р.Б. Сабиров
Секретарь собрания
А.В. Бикмуллин
6