ТОО Фирма «Аскона ЛТД»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Акционерного общества коммерческий банк «Северный Кредит»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество коммерческий банк «Северный
Кредит»
Место нахождения Общества: 160000, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Герцена, д.27
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приёма бюллетеней): 30
декабря 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 декабря 2015 года
Дата составления протокола общего собрания: 30 декабря 2015 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160000,
Вологодская обл., г.Вологда, ул.Добролюбова, д.26, Вологодский филиал Акционерного общества
«СТАТУС».
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС», Вологодский филиал.
Полное наименование:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Номер и дата государственной регистрации:
066.193 от 20.06.1997
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Московская регистрационная палата
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:
10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана: ФСФР России без ограничения срока действия
Место нахождения, телефон: Россия, 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32 строение 1
Вологодский филиал АО «СТАТУС»: 160000, г.Вологда, ул.Добролюбова, д.26
Тел. (8172) 54-87-46
Уполномоченное лицо регистратора: Нилова Мария Алексеевна (Доверенность №311-15 от 04.06.2015г.).
Повестка дня:
1.Определение количественного состава Правления Банка;
2.Довыборы в состав Правления Банка;
Вопрос повестки дня №1:
Определение количественного состава Правления Банка.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Увеличить действующий количественный состав Правления банка до 6 (Шести) человек.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества.
Число
голосов,
которыми
обладали
лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании, по данному вопросу
41 908 750
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
41 908 750
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
41 908 750
100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
41 908 750 (100%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
0 (0,0%)
Принято решение:
Увеличить действующий количественный состав Правления банка до 6 (Шести) человек.
Вопрос повестки дня №2:
Довыборы в состав Правления Банка.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Дополнительно избрать с 30 декабря 2015 года в Правление АО КБ «Северный Кредит» (далее - Банк)
на срок полномочий Правления Банка, избранного на 5 лет решением Совета директоров Банка от 11
октября 2013 года, Козина Валерия Ивановича, Заместителя Председателя Правления Банка.
2. Предоставить Председателю Правления Петровой Людмиле Петровне, или лицу, его замещающему,
право подписать уведомление об изменении состава коллегиального исполнительного органа Банка –
Правления, направляемое в Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления
Банка России в соответствии с нормативными актами Банка России.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества.
Число
голосов,
которыми
обладали
лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании, по данному вопросу
41 908 750
Число голосов, приходящихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров
41 908 750
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
41 908 750
100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
41 908 750 (100%)
0 (0,0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
0 (0,0%)
0 (0,0%)
Принято решение:
1. Дополнительно избрать с 30 декабря 2015 года в Правление АО КБ «Северный Кредит» (далее Банк) на срок полномочий Правления Банка, избранного на 5 лет решением Совета директоров
Банка от 11 октября 2013 года, Козина Валерия Ивановича, Заместителя Председателя Правления
Банка.
2. Предоставить Председателю Правления Петровой Людмиле Петровне, или лицу, его
замещающему, право подписать уведомление об изменении состава коллегиального
исполнительного органа Банка – Правления, направляемое в Отделение по Вологодской области
Северо-Западного главного управления Банка России в соответствии с нормативными актами
Банка России.
Председатель собрания
Секретарь собрания
подпись
подпись
Вихарев Александр Михайлович
Воронова Юлия Александровна