ПРОТОКОЛ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕМЛЯ»
644043 г Омск ул. Кемеровская, 9 3 этаж
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
24.06. 2015 г.
Вид общего собрания- годовое (очередное)
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
Место проведения – г. Омск ул. Красный Путь, 155, корпус 1 Гостиничный комплекс «Иртыш»
Почтовые адреса, по которому направлялись бюллетени для голосования:
644043 г. Омск ул. Кемеровская 10, к. 202 Омский филиал ЗАО «СТАТУС» счетная комиссия
644043 г. Омск ул. Кемеровская 9, 3 этаж ОАО «Земля»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании — 06 мая 2015 года конец
операционного дня
Дата окончания приема бюллетеней — 21 июня 2015 года.
Дата проведения общего собрания - 24 июня 2015 года.
Дата составления протокола общего собрания — 26 июня 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Земля» за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Земля».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Земля».
5. Утверждение аудитора ОАО «Земля».
Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 15 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 12 минут
Время закрытия общего собрания: 15 часов 20 минут
Председатель собрания – Михайлов А. П.
Секретарь собрания – Михайлова Е. А.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Счетная комиссия: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Омский филиал,
Место нахождения филиала: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, 10
Уполномоченные лица, проводившие подсчет голосов: М. И. Федотова, И. В. Сивоченко.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
ценных бумаг Общества по состоянию на 06 мая 2015 года.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, составляет: 6 290 145 (шесть миллионов двести девяносто тысяч сто сорок пять).
По состоянию на 14 часов 00 минут 24 июня 2015 года приняло участие в общем собрании 380 акционеров (их
представителей), которые в совокупности обладают 5 039 548 голосами размещенных голосующих акций общества, что
составляет 80,12 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.
К моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в общем собрании
зарегистрировалось 387 акционеров (их представителей), которые в совокупности обладают 5 039 870 голосами
размещенных голосующих акций общества, что составляет 80,12 % от общего числа голосов размещенных голосующих
акций общества.
Кворум имеется, собрание правомочно.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
Результаты голосования были оглашены на собрании.
1
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год».
Результаты голосования: решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших
участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 5
039 870 (80,12%), кворум имелся.
Вариант голосования
Количество
голосов
Процент голосов относительно
акционеров
кворума по данному вопросу
«ЗА»
5 037 324
99,95
«ПРОТИВ»
126
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
810
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 610
Лица, голосовавшие против, и потребовавшие внести запись в протокол отсутствовали.
Решение принято.
По 2 вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков ОАО «Земля» за 2014 год».
Результаты голосования: решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших
участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 5
039 870 (80,12%), кворум имелся.
Вариант голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество
акционеров
5 024 400
11 626
2 267
голосов
Процент голосов относительно
кворума по данному вопросу
99,69
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1577
Лица, голосовавшие против, и потребовавшие внести запись в протокол отсутствовали.
Решение принято.
По 3 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Земля»»
Результаты голосования: выборы проводились кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу
повестки дня: 45 358 830 (80,12 %), кворум имелся.
№
Ф. И. О. кандидата
/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Золотарев Сергей Александрович
Клименко Татьяна Владимировна
Липатов Сергей Владимирович
Михайлов Александр Петрович
Михайлова Валентина Петровна
Михайлова Елена Александровна
Морозенко Андрей Степанович
Морозенко Алла Леонидовна
Рачек Владислав Леонтьевич
Количество
голосов,
поданных за
кандидата
5 035 886
5 029 135
5 033 191
5 035 353
5 029 716
5 028 853
5 027 360
5 027 762
5 030 822
«ПРОТИВ»
всех
кандидатов
1 944
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам
9 486
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 69 322
Лица, голосовавшие против, и потребовавшие внести запись в протокол отсутствовали.
Совет Директоров в составе, указанном в бюллетене для голосования – избран.
По 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Земля»
2
Результаты голосования: решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших
участие в общем собрании. При голосовании не учитывались голоса, принадлежащие членам Совета Директоров,
лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 351
341 (21,94%), кворум отсутствует.
Решение не принято.
По 5 вопросу повестки дня : «Утверждение аудитора ОАО «Земля»»
Результаты голосования: решение принимается простым большинством голосов акционеров, принявших
участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 5
039 870 (80,12%), кворум имелся.
Вариант голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество
голосов
акционеров
5 035 832
564
1 492
Процент голосов относительно кворума
по данному вопросу
99,92
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 982
Лица, голосовавшие против, и потребовавшие внести запись в протокол отсутствовали.
Решение принято.
Письменных жалоб и возражений по процедуре подсчета голосов не поступало.
Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
1. Утвердить годовой отчет за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
об убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2014 года. Дивиденды за 2014 год не объявлять
и не выплачивать.
3. Избрать Совет Директоров ОАО «Земля» в следующем составе: Золотарев С. А., Клименко Т. В.,
Липатов С. В., Михайлов А. П., Михайлова В. П., Михайлова Е. А., Морозенко А. С., Морозенко А. Л., Рачек В.
Л.
5. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Земля» ООО «Прайс-Аудит»
Решение по вопросу 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Земля»» не было принято из-за
отсутствия кворума по данному вопросу.
Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров – 26 июня 2015 года.
Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах.
Председатель собрания
А. П. Михайлов
Секретарь собрания
Е. А. Михайлова
3