Анкета №1

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РАЗДЕЛ 1
Организационно-правовая форма, полное наименование:
Сокращенное наименование (если имеется):
Наименование на иностранном языке (если имеется):
ИНН / КИО
дата
регистрации
Сведения о государственной регистрации (ОГРН):
Наименование регистрирующего органа, место
ОГРН
регистрации
Адрес местонахождения (регистрации)
Почтовый адрес
индекс
страна
область (республика, край)
район
город
населенный пункт (село,
деревня)
улица
дом (владение)
корпус (строение)
офис (квартира, комната)
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица):
Наименование органа управления (структура)
Персональный состав (должность, ФИО)
Адрес фактического местонахождения постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые
имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности:
индекс
населенный пункт (село,
деревня)
страна
улица
область (республика,
край)
дом (владение)
район
корпус (строение)
город
офис (квартира, комната)
Номера контактных телефонов и факсов:
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
вид
номер
кем выдана
дата выдачи
срок действия
перечень видов
лицензии
лицензируемой деятельности
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного
фонда, имущества:
Величина зарегистрированного
Величина оплаченного
уставного капитала / уставного фонда
уставного капитала / уставного фонда
Сведения о наличии выгодоприобретателей
(при их наличии необходимо одновременное представление соответствующих анкет выгодоприобретателей и
копий документов, на основании которых клиент действует к выгоде данных лиц)
х
Клиент действует исключительно в собственных интересах
Клиент действует к выгоде иных лиц:
Наименование / ИНН
юридических лиц
ИП) или ФИО и
рождения
физических лиц)
(для
или
дата
(для
Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений, в случае их изменения обязуюсь незамедлительно представить
в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы, а также предоставляю Банку право на их
проверку.
Клиент:
(должность)
(подпись)
(ФИО)
«____»_____________20___г.
МП
Принято:
(сотрудник Банка, ответственный за проведение идентификации)
(должность)
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
«____»_____________20___г.
Куратор:
(должность)
«____»_____________20___г.
Дата установления отношений с клиентом (дата открытия первого банковского счета, банковского вклада)