Анкета клиента - индивидуального

АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Фамилия
Имя
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
Дата рождения (день, месяц, год):
Место рождения
Страна:
Город:
Адрес места
жительства
(регистрации)
Страна:
Город:
Улица:
Дом:
Квартира:
Адрес места
пребывания
Реквизиты документа,
удостоверяющего
личность
Страна:
Город:
Улица:
Дом:
Квартира:
Наименование:
Серия:
Номер:
Орган, выдавший документ:
Дата выдачи документа:
Код подразделения:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Гражданство:
Сведения
Государственный регистрационный номер:
о регистрации
Дата регистрации:
в качестве
Место регистрации:
индивидуального
Наименование регистрирующего органа:
предпринимателя
Сведения о лицензии
Номер:
на право
Дата выдачи:
осуществления
Кем выдана:
деятельности,
Срок действия:
подлежа- щей
Виды деятельности:
лицензированию
Виды деятельности, производимых товаров, работ, услуг:
Почтовый адрес
Страна:
Город:
Улица:
Дом:
Квартира:
Номера контактных телефонов и факсов:
Код ОКАТО
Код ОКПО
Адрес электронной почты:
Являетесь ли Вы бенефициарным владельцем?
Бенефициарным владельцем может быть признано
физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее
участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо
имеет возможность контролировать действия юридического
лица.
Осуществляете ли Вы деятельность в интересах
выгодоприобретателя?
*Просим Вас заполнить анкету на каждого бенефициарного владельца по форме
приложения Анкета бенефициарного владельца
*В случае наличия выгодоприобретателя просим Вас представить заполненную анкету
выгодоприобретателя
Оказывается ли Вашей организации государственное
участие/поддержка?
*Просим Вас указать форму гос.участия/поддержки: :
Укажите цель и предполагаемый характер деловых
отношений с Банком
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитование
Расчеты по внешнеторговым контрактам, в том числе с контрагентаминерезидентами, по которым ввоз товаров осуществляется с территории
Республики Беларусь или Республики Казахстан.
Турецкой Республики.
Данные контракта (договора) о ввозе товара (сумма, вид товара, номер
договора)___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Операции с ценными бумагами
Иное
Укажите к какой категории хозяйствующего субъекта
относится организация*:
Крупное предприятие: средняя численность работников более 250 человек,
выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год (далее – Выручка) более 1000 млн. рублей,
доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных
юридических
лиц,
общественных
и
религиозных
организаций,
благотворительных и иных фондов в Уставном капитале более 25%);
Среднее предприятие: средняя численность работников от 101 до 250
человек, Выручка не более 1000 млн. рублей;
Малое предприятие - средняя численность работников от 16 до 100 человек,
Выручка не более 400 млн. рублей;
Микропредприятие - средняя численность работников не более 15 человек,
Выручка не более 60 млн. рублей.
Укажите размер годовой выручки Вашей организации за
прошедший год:
__________________________ тыс. рублей
Имелись ли случаи отказа в открытии счетов в других
банка?
*Просим Вас указать причины отказа в открытии счетов:
Имеются /имелись расчетные счета в других кредитных
организациях (указать Банки).
(В случае ответа ДА - указать наименование Банка, город)
Сведения о постоянных (планируемых) контрагентах:
Наименование - для юр.лиц/
ФИО - для физ.лиц, ИП
ИНН
Плательщики денежных средств
Получатели денежных средств
Сведения о планируемых операциях за месяц:
Описание операций
Наличные
Планируемое количество операций
Планируемая сумма операций (в руб.)
доходные
расходные
доходные
Безналичные
расходные
Планируете ли Вы осуществлять налоговые и другие
обязательные платежи через открываемые счета в
Банке?
Планируете ли Вы осуществление внешнеэкономической
деятельности?
*Просим Вас указать экспортно/импортные операции, наименование товаров и основных
контрагентов: :
Имеются ли у Вас неурегулированные судебные споры?
*Просим Вас указать причины судебных споров:
Сведения о деловой репутации:
Имеются ли у Вас отзывы клиентов ПАО
«Татфондбанк», имеющих с Вами деловые отношения?
* Просим Вас предоставить отзыв в произвольной письменной форме
Имеются ли у Вашей организации отзывы кредитных
организаций, с которыми имелись/имеются гражданскоправовые отношения?
* Просим Вас предоставить отзыв в произвольной письменной форме
Укажите источники происхождения денежных средств и  благотворительность
(или) иного имущества Вашей организации
 результат хозяйственно-финансовой деятельности
 финансовая помощь
 заемные кредитные средства
 иные ___________________________________________________________
(заполняется клиентом)
Составитель анкеты:
________________________
Ф.И.О.
Дата составления анкеты: «___» _________ 201_ г.
______________
подпись