ПРОТОКОЛ № 14 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества “ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ” (ОАО «ЛЗ «АСО») 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Асфальтная, д.1 г. Лениногорск « 24» июня 2015 года Дата проведения годового Общего собрания ОАО «ЛЗ «АСО» (Собрания) – «23» июня 2015года. Время проведения: 15.00 часов Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО» - собрание. Вид Общего собрания акционеров - годовое Место проведения Собрания: г. Лениногорск, ул.Асфальтная, д.1, зал заседаний. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 30 минут. Время начала подсчета голосов лиц , имеющих право на участие в собрании: 14 часов 35 минут Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛЗ «АСО»: - открылось «23» июня 2015 г. в 15 часов 00 минут. - закрылось «23» июня 2015 г. в 16 часов 00 минут. Общее количество акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛЗ «АСО» на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 12.05.2015г.: 137 акционеров, обладающих 622249 акциями (голосами). Присутствуют акционеров, обладающих ( 554011 ) акциями (голосами) или89,03% от общего количества акций (голосов) акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛЗ «АСО» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛЗ «АСО». Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО» имеется. (Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании от23.06.2015) Президиум Собрания: Гимранов Х.Х..- Председатель Собрания. Фасахов А.Н. – член Президиума. Стенькина М.М. - член Президиума. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО»: 1 Утверждение годового отчет Общества за 2014 год 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год. 3 Избрание Ревизора Общества. 4 Утверждение аудитора ОАО «ЛЗ АСО» 5 Избрание состава Совета директоров. 1.Слушали: Гимранова Х.Х.., который предложил утвердить годовой отчет за 2014 финансовый год Решили: Утвердить годовой отчет за 2014 финансовый год Голосовали по первому вопросу Решение принято 100 % голосов, присутствующих акционеров. (Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 23.06.2015 г) 2.Слушали: Абдулхаирову А.С..., которая предложила, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ,в т.ч отчетов о прибылях и убытков за 2014 финансовый год. Дивиденды за 2014 финансовый год не выплачивать. Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч отчетов о прибылях и убытках за 2014 финансовый год. Дивиденды за 2014 г финансовый год не выплачивать. Голосовали по второму вопросу: Решение принято 100% голосов, присутствующих акционеров. (Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 23.06.2015 г) 3. По третьему вопросу повестки дня кворума не было, решение не принято. 1 4 Слушали: Абдулхаирову А.С., которая предложила утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговую фирму «АУДЭКС» Решили: Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторско- консалтинговую фирму «АУДЭКС» Голосовали по третьему вопросу: Решение принято 100% голосов, присутствующих акционеров. (Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от23.06.2015 г) 5 Слушали :Радаеву Л.А, которая предложила следующий состав Совета директоров: 1 АбдулхаироваА.М. 2 Гимранова Х.Х. 3 Абдулхаирова Р.М 4 Абдулхаирову А.С. 5 Фасахова А.Н. Решили: Избрать членом Совета директоров Абдулхаирова А.М. Голосовали: Решение принято 19,82% голосов , присутствующих акционеров(Протокол об итогах голосования на годовом собрании акционеров от 23.06.2015 г). Решили: Избрать членом Совета директоров Гимранова Х.Х. Голосовали: Решение принято 20,01% голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах голосования на годовом собрании акционеров от 23.06.2015г). Решили: Избрать членом Совета директоров Абдулхаирова Р.М. Голосовали : Решение принято 19,81% голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах голосования на годовом собрании акционеров от23.06.2015 г). Решили: Избрать членом Совета директоров Абдулхаирову А.С. Голосовали: Решение принято 19,85%голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах голосования на годовом собрании акционеров от23.06.2015 г). Решили : Избрать членом Совета директоров Фасахова А.Н. Голосовали: Решение принято 20.21% голосов , присутствующих акционеров (Протокол об итогах голосования на годовом собрании акционеров от23.06.2015). Приложения: 1. Протокол об итогах голосования на годовом собрании акционеров ОАО «ЛЗ АСО. 2. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛЗ «АСО». 3. Годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках. Председатель собрания: _____________________ / Гимранов Х.Х./ Секретарь собрания: _____________________ /Радаева Л.А./ 2