Анкета физического лица - представителя клиента - БФГ

Анкета физического лица - представителя клиента, выгодоприобретателя,
бенефициарного владельца
1.
1.1.
Фамилия,
клиента
имя,
отчество/
Наименование
Бенефициарный владелец1
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
В случае владения клиентом через третье лицо,
указать на каком основании признается
бенефициарным владельцем.
ФИО
Представитель клиента2 - физическое лицо
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
Реквизиты
документа
подтверждающего
наличие у лица полномочий представителя
клиента
ФИО
Основания:
Наименование
документа
Дата выдачи
Срок действия
Номер документа
Дата выдачи
Выгодоприобретатель3 - физическое лицо
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)
Сведения об основаниях, свидетельствующих о
том, что клиент действует к выгоде другого
лица
ФИО
Наименование
документа
Номер
Дата
Срок действия
1.2.
Дата рождения и место рождения
Дата рождения
Место рождения
1.3.
1.4.
Гражданство (подданство)
Реквизиты
документа,
личность 4
удостоверяющего
Наименование
документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Выдан (кем)
1.5.
Данные миграционной карты 5
1.6.
Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ 6
1.7.
Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания
Код подразделения
Номер карты
Дата начала срока
пребывания в РФ
Дата
окончания
срока пребывания в
РФ
Серия
(если
имеется)
Номер документа
Дата начала срока
действия
права
пребывания
(проживания)
Дата
окончания
срока
действия
права пребывания
(проживания)
1.8.
1.9.
Идентификационный номер
(ИНН) (при его наличии)
Контактная информация
налогоплательщика
Номер телефона
Адрес электронной
почты
Достоверность сведений, отраженных в настоящей Анкете, на момент предоставления в Банк гарантирую. Доверяю КБ
"БФГ-Кредит" (ООО) проверить указанные мною данные. Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о
любых существенных изменениях в предоставленной информации.
Подтверждаю, что в целях соблюдения Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г., с
указанных в настоящей Анкете физических лиц, получено согласие на обработку их персональных данных с указанием
права распространения персональных данных третьим лицам, в том числе КБ "БФГ-Кредит" (ООО).
/
(подпись)
(ф.и.о.)
МП
« _____» _________________2016г
1. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через
юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более
25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента – юридического или
физического лица, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.
Основанием для признания физического лица бенефициарным владельцем являются следующие квалифицирующие признаки:
а) физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет преобладающее участие (более 25 процентов) в капитале организации
или владеет более 25 процентами от общего числа акций организации с правом голоса;
б) физическое лицо имеет право (возможность), в том числе на основании договора с организацией, оказывать прямое или косвенное (через
третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые организацией, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на
величину дохода организации, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые организацией решения об
осуществлении сделок, а также финансовых операций.
В случае, если учредителем (акционером) организации является юридическое лицо необходимо указать сведения о бенефициарном
владельце (владельцах) данной организации.
2. Представитель клиента - лицо (включая единоличный исполнительный орган юридического лица), при совершении операции
действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте
уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе.
3. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом.
4. Для граждан Российской Федерации:
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина
Российской Федерации;
Для иностранных граждан:
 паспорт иностранного гражданина;
Для лиц без гражданства:
 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 разрешение на временное проживание, вид на жительство;
 документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период
рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
 удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по
существу;
Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
5. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством
Российской Федерации.
6. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством
Российской Федерации.