Перечень-документов-для-открытия-счета-ИП-или-физ

ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному
предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
1. Заявление на открытие счета, составленное по форме, утвержденной в Банке.
2. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации, либо документа, выдаваемого
налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
заверенная должностным лицом Банка либо нотариально.
3. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя либо свидетельства о внесении в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 года, заверенная должностным лицом
Банка либо нотариально.
4. выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо
документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей о приобретении физическим лицом статуса индивидуального
предпринимателя или о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, с момента выдачи которых
не прошло более одного месяца, выданных налоговым органом либо их нотариально заверенная
копия.
5. копия лицензии (патента), выданной индивидуальному предпринимателю или лицу,
занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
(регулированию путем выдачи патента), заверенная должностным лицом Банка либо
нотариально.
6. доверенность, подтверждающая полномочия представителя клиента на заключение
договора банковского счета и распоряжение денежными средствами, находящимися на счете
(если такие полномочия передаются третьему лицу), заверенная нотариально;
7. копии страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих информацию о
фамилии, имени, отчестве физического лица, дате и месте рождения, реквизитах документа,
выдавшем его органе и дате выдаче, адресе места регистрации (представляются вместе с
оригиналом документа, удостоверяющих личность, и заверяются работником Банка);
71. Документы о финансовом положении (копии заверяются самим лицом*): копии
годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального
предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в
силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения
процедур по прекращению деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
или лица, занимающегося частной практикой, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, по состоянию на дату представления
документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным
предпринимателем или лицом, занимающимся частной практикой, своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
72. Документально подтвержденные сведения о деловой репутации (при возможности
их представления клиентом): отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности
их получения) об индивидуальном предпринимателе или лице, занимающемся частной
___________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой
ОАО «НИКО-БАНК»
Действует с 31.03.2014 г.
практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, других
клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной
письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в
которых индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, ранее находились на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации
данного индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке).
8. Согласие на обработку персональных данных;
9. Анкета Клиента, утвержденной Банком составленная по форме.
10. Иные документы по требованию Банка.
При открытии расчетного счета нотариусу также представляются:
1. копия документа о назначении на должность, выданного органом юстиции субъекта
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заверенная должностным лицом Банка либо нотариально.
При открытии расчетного счета адвокату также представляются:
1. копия удостоверения адвоката, заверенная должностным лицом Банка либо
нотариально.
2. копия документа, подтверждающего учреждение адвокатского кабинета в
соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенная должностным лицом
Банка либо нотариально.
При открытии специального банковского счета платежному агенту также
представляются:
1. копии заключенных с поставщиками договоров об осуществлении деятельности по
приему платежей физических лиц, заверенные нотариально, либо изготовленные и
заверенные должностным лицом Банка.
При открытии счета доверительным управляющим, управляющей организацией,
клиринговой организацией, оператором платежной системы, центральным
платежным клиринговым контрагентом также представляется:
1.
копия документа (договора), на основании которого осуществляется
доверительное управление, заверенная должностным лицом Банка или нотариально.
___________________________________________________________________________
Перечень документов, необходимых для открытия счета индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой