Югры «О директиве представителям Ханты
реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ РАСПОРЯЖЕНИЕ от __________________№ ______ Ханты-Мансийск О директиве представителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросу повестки дня заседания совета директоров акционерного общества «Юграавиа» В соответствии с постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 6 апреля 2011 года № 114-п «О порядке осуществления отдельных полномочий учредителя (участника) хозяйственных обществ и некоммерческих организаций и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: Утвердить прилагаемую директиву представителям ХантыМансийского автономного округа – Югры по вопросу повестки дня заседания совета директоров акционерного общества «Юграавиа». Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Г.Ф.Бухтин 2 Приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от января 2015 года № ____ ДИРЕКТИВА представителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросу повестки дня заседания совета директоров акционерного общества «Юграавиа» (далее - общество) 15 января 2016 года Вопрос повестки дня Решение по вопросу повестки дня Директива Об определении приоритетных направлений утвердить Концепцию развития общества на 2015-2017 годы голосовать «за» деятельности общества (прилагается) 3 Приложение к директиве Концепция развития АО «Юграавиа» на 2015 - 2017 годы 1. Введение Концепция развития Общества разработана в целях формирования приоритетов и механизмов обеспечения развития авиатранспортного комплекса в интересах эффективного и безопасного авиаобслуживания населения и экономики региона. Мировой опыт показывает, что одним из важнейших признаков успешного экономического развития является высокая мобильность населения. Воздушный транспорт, обладая почти неограниченной территориальной доступностью, возможностью перемещения людей и грузов кратчайшим путем со скоростью, превосходящей все прочие виды транспорта, является важнейшей частью транспортных систем как развитых, так и развивающихся государств, обеспечивая высокий динамизм экономической и общественной жизни во-первых, компенсируя слабое развитие наземных транспортных коммуникаций – во-вторых. Для России с ее обширной территорией и низкой плотностью населения воздушный транспорт имеет особое значение. На долю воздушного транспорта приходится более 20 процентов общего пассажирооборота в междугороднем сообщении, им перевозится более 80 процентов пассажиров в международном сообщении. В районах со слабо развитой сетью наземного транспорта, плохим состоянием дорог и нерегулярностью перевозок авиатранспорт жизненно необходим. При этом развитие региональных и местных авиалиний является наиболее быстрым и наименее капиталоемким (по сравнению со строительством наземных дорог) способом обеспечения транспортной доступности. 2. Анализ текущего состояния Общества Фирменное наименование общества – Акционерное Общество «Юграавиа». В 2001 году Общество преобразовано из АО «Юграавиа» в ООО «Юграавиа». В 2014 году ООО «Юграавиа» реорганизовано в форме преобразования в АО «Юграавиа» и является его правопреемником, несёт все его права и обязанности. Учредители Общества: Ханты-Мансийский автономный округ в лице Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры; муниципальное образование город Ханты-Мансийск в лице Департамента муниципальной собственности муниципального образования город окружного значения Ханты-Мансийск. Устав Общества (в новой редакции) утвержден 19 мая 2014 года Общим собранием участников (протокол № 04/14 от 19.05.2014г.), зарегистрирован 29 сентября 2014г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по ХМАО Югре, свидетельство: серия 86 № 002388210. Уставный капитал равен 105 700 тыс. руб. Приказом Минтранса России от 3 марта 2004 года № 23 аэропорт получил статус международного. Юридический адрес: Российская Федерация, 628012, г. Ханты-Мансийск, территория аэропорта. Финансово-хозяйственная деятельность АО «Юграавиа» осуществляется в соответствии с Уставом и на основании имеющихся разрешительных лицензий и сертификатов соответствия. Основные виды деятельности Общества: 1. Полный комплекс наземного, технического и коммерческого обслуживания ВС на внутренних и международных перевозках; 4 2. Приём и отправка пассажиров, почты, грузов; 3. Обеспечение авиационной безопасности; 4. Реализация авиаГСМ; 5. Оказание различных платных услуг населению, пассажирам, предприятиям, в том числе, услуг гостиницы, общепита; 6. Обеспечение предприятий тепловой и электрической энергией, водой, связью, транспортом. Общество имеет действующие сертификаты соответствия: аэродромное обеспечение; обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза при внутренних и международных воздушных перевозках; электросветотехническое обеспечение полетов; штурманское обеспечение; обеспечение авиационной безопасности; поисково-спасательное обеспечение полетов, аварийно- спасательное и противопожарное обеспечение полетов; осуществление контроля качества авиаГСМ, заправляемых в воздушные суда в аэропорту г. Ханты-Мансийск; авиатопливообеспечение воздушных перевозок; эксплуатация объекта ЦКС: обеспечение обмена информацией предприятий и организаций через технологическую авиационную наземную сеть передачи данных и телефонной связи (АНС ПД и ТС) ГА; инженерно- авиационное обеспечение; динамическое врачебное наблюдение за авиационным персоналом, проведение предполетных медицинских осмотров авиационному персоналу, работа здравпункта аэровокзала. Общество имеет действующие лицензии: лицензия на осуществление медицинской деятельности; лицензия на предоставление услуг местной телефонной связи; лицензия на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров; лицензия на осуществление деятельности по складу временного хранения; лицензия на право пользования недрами; лицензия на право эксплуатации опасных производственных объектов; лицензия на осуществление деятельности связанной с использованием ионизирующих излучений. Доходы от основных видов деятельности составляют 91,3% в общем объеме доходов от деятельности АО «Юграавиа». Прочие виды деятельности: реализация воды, тепло-, электроэнергии, гостиничные услуги, услуги торгового отдела, услуги связи, другие виды услуг, осуществляемые в соответствии с действующим законодательством РФ, составляют 8,7% в общем объеме услуг. Для осуществления своей деятельности АО «Юграавиа» располагает необходимым комплексом основных зданий, сооружений, фондов и средств, которые находятся на балансе предприятия или используются на условиях аренды. По итогам 2014 года аэропортом Ханты-Мансийск было обслужено 4 602 самолето-вылетов, 294 099 пассажиров, обработано 1 200,0 тонн почты и грузов. По сравнению с 2013 годом произошло снижение самолето-вылетов на 363, почты и груза на 3,6%, увеличение пассажиров на 1,01%. нв 5 Динамика пассажиропотока и грузопотока через аэропорт Ханты-Мансийск (отправки + прибытие + транзит) Показатели Обслужено пассажиров Обработано почты и грузов Ед.изм. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. чел. 259 692 284 598 291 154 294 099 тонн 1243,2 1255,8 1245,2 1200,0 В аэропорту города Ханты-Мансийск ведущей авиакомпанией является «ЮТэйр» и ее дочерние предприятия «ЮТэйр-Экспресс», в 2014 году «ЮТэйрВертолетные услуги» (более 50% самолето-вылетов). Наиболее популярным направлением полетов для пассажиров является «московское» направление. С июля 2011 года второй московский рейс выполняет авиационная компания «ТРАНСАЭРО». Сложившаяся ситуация связана с используемой ведущими авиакомпаниями России системой доступных стыковочных рейсов через аэропорты Московского авиационного узла. Показатели Всего пассажиропоток, чел. По направлению (Москва), чел. Доля, % 2011 год 259 692 85 024 2012 год 284 598 100 662 2013 год 291 154 105 929 2014 год 294 099 114 429 32,7 35,4 36,3 38,9 Наряду с московским направлением среди пассажиров пользуются спросом следующие направления полетов: № п/п 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Направление Екатеринбург Омск Новосибирск Тюмень Санкт-Петербург Южные направления (Анапа, Сочи) Анталия Худжант Баку Обслужено пассажиров, чел 15 492 3 501 5 513 22 304 8 020 3 375 6 407 5258 9 071 Доля в общем пассажиропотоке, % 5,3 1,2 1,9 7,6 2,7 1,1 2,2 1,8 3,1 В октябре 2014 года авиакомпанией Ямал начал выполняться рейс по маршруту Ханты-Мансийск – Уфа. В последние годы развитие получили международные перевозки в направлениях: Баку, Худжант, Гомель, Киев. Кроме того, из-за увеличения спроса, введены дополнительные рейсы в Анталию (Турция). Маршрутная сеть местных воздушных линий из аэропорта Ханты-Мансийск является стабильной и включает следующие направления: Белоярский, Березово, Игрим, Кондинский, Нижневартовск, Сургут, Урай, Нялинское, Реполово, Тюли, Урманный, Троица, Сергино, Согом: нв 6 Показатели Всего, чел. Местные направления, чел. Доля, % 2011 259 692 52 367 20,2 2012 284 598 53 732 18,9 2013 291 154 56 793 19,5 2014 294 099 53 259 18,1 В 2014 году предприятием получено доходов в сумме 731 073 тыс. рублей, большую часть которых составили доходы от авиационной деятельности 667 757 тыс. рублей, сумма доходов от прочей деятельности 63 316 тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом в 2014 году доходы снизились на 2,9%. Основное снижение суммы доходов произошло от аэропортовой деятельности. Одним из приоритетных видов деятельности предприятия является реализация авиаГСМ. На этот вид деятельности приходится в 2013 году 44,9% от общих доходов, в 2014 году 42,1%. За 2014 год наблюдается спад доходов от реализации авиаГСМ в размере 9%. Авиакомпании в своей деятельности стали использовать более экономичные воздушные суда. За 2014 год на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности затрачено 761 786 тыс. рублей. В структуре расходов основное место занимают прямые расходы, связанные с основной деятельностью предприятия. Материальные затраты 6% Расходы на оплату труда 42% 40% 1% Отчисления на соц.нужды Амортизация 11% Производственные расходы Результат финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год – чистая прибыль в размере 1 707 тыс. рублей. 3. Определение стратегических целей развития Общества Основными стратегическими целями Общества являются: Обеспечение стабильной, устойчивой, экономически эффективной работы аэропорта, как объекта транспортной инфраструктуры; Создание условий для соответствия технологических процессов аэропортового обслуживания нормативным требованиям; Обеспечение безопасности полетов, авиационной и транспортной безопасности; Расширение спектра авиационных и неавиационных услуг. Для достижения указанных стратегических целей определяются основные приоритетные направления развития, которые включают в себя комплексы отдельных задач, решение которых способствует достижению стратегических целей. нв 7 Приоритетные направления развития Развитие аэропортовой инфраструктуры Повышение уровня безопасности Повышение экономической эффективности капитальный ремонт искусственной взлетнопосадочной полосы повышение уровня безопасности полетов расширение маршрутной сети реконструкция привокзальной площади повышение уровня авиационной и транспортной безопасности совершенствование тарифной политики ремонт аэровокзального комплекса развитие неавиационных видов деятельности модернизация и реконструкция объектов топливообеспечения совершенствование системы управления персоналом 3.1. Развитие аэропортовой инфраструктуры. Аэропортовая инфраструктура включает в себя объекты аэродрома, аэровокзал, а также совокупность других объектов аэропорта, предназначенные для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок, пассажиров, багажа, грузов, почты и работу вспомогательных служб аэропорта. Для обеспечения производственной деятельности АО «Юграавиа» использует основные фонды (ИВПП, перрон, аэровокзальный комплекс, линии электропередач, трубопроводы и т.п.) как собственные, так и арендованные по договору аренды с Департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры. На сегодняшний день большая часть основных фондов имеет высокую степень износа, часть морально устарела. Для обеспечения развития аэропорта и соответствия современным требованиям, необходима реконструкция ИВПП, аэровокзального комплекса, объектов топливообеспечения, реконструкция светосигнального оборудования, объектов энергообеспечения и теплоснабжения. 3.1.1. Капитальный и текущий ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы. Текущая ситуация В 1997 году в аэропорту введена в эксплуатацию искусственная взлётнопосадочная полоса (ИВПП) - 2800м. х 45 м., пригодная для приёма, практически, всех типов воздушных судов. ИВПП эксплуатируется свыше 17 лет и в течение всего периода эксплуатации проводится регулярный текущий ремонт, но несмотря на все это имущество требует проведения капитальных ремонтных работ и модернизации. ИВПП имеет значительный объем дефектов в виде сетки трещин, шелушения и раковин асфальто-бетонного покрытия, необходима замена аэродромных знаков. Невыполнение работ по ремонту искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы в значительной степени осложнит процессы сертификации аэродрома. Что в свою очередь может привести к применению в отношении аэропорта определенных ограничений в приеме-выпуске воздушных судов. В 2008 году, по заказу Управления капитального строительства ХМАО-Югры, ФГУП ГПИ и НИИ ГА разработан проект реконструкции аэропорта № А-3207 «Взлетно-посадочная полоса аэропорта Ханты-Мансийск». Предусмотренный проектом ремонт позволит продлить работоспособность взлетно-посадочной полосы. нв 8 Решение Реализация проекта «Взлетно-посадочная полоса аэропорта Ханты-Мансийск» возможна с привлечением внешнего финансирования, при этом приоритетность этапов строительства определять с учетом их важности для обеспечения работы аэропорта Ханты-Мансийск. Для поддержания ИВПП в рабочем состоянии необходимо выполнить текущий ремонт искусственных покрытий ВПП; Сроки реализации 2015-2017гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 7 млн. рублей: 2015 год – 1 млн. руб. 2016 год – 3 млн. руб. 2017 год – 3 млн. руб. Ожидаемые результаты Содержание ИВПП в соответствии с нормативными требованиями, улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе и международных, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений аэропорта на качество аэропортового обслуживания. Продление срока эксплуатации ИВПП. 3.1.2. Ремонт аэровокзального комплекса. Текущая ситуация Аэровокзальный комплекс функционирует 14 лет и нуждается в проведении капитального ремонта внутренних помещений, инженерных систем и особенно кровли, имеющей множественные протечки особенно в период интенсивного снеготаяния или выпадения большого количества осадков в виде дождя. Решение Проведение текущего ремонта. Сроки реализации 2015-2017гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 2 млн.рублей: 2016 год – 1 млн. руб. 2017 год – 1 млн. руб. Ожидаемые результаты Продление срока эксплуатации здания, повышение качества обслуживания пассажиров. 3.1.3. аэропорта. Модернизация, реконструкция объектов авиатопливообеспечения Текущая ситуация Функцию авиатопливообеспечения в АО «Юграавиа» осуществляет служба горюче-смазочных материалов (СГСМ), которая обеспечивает прием, хранение, подготовку к выдаче, выдачу на заправку и заправку воздушных судов авиатопливом, контроль качества авиаГСМ и спецжидкостей. Служба ГСМ, как организация, осуществляющая авиатопливообеспечение воздушных перевозок, сертифицирована. нв 9 Объекты склада ГСМ по сроку эксплуатации выработали свой ресурс и не отвечают современным требованиям в области промышленной безопасности. Решение Реконструкция объектов авиатопливообеспечения: дальнейшая поэтапная реконструкция склада ГСМ за счет собственных средств предприятия: Приобретение и установка дозатора ПВК Ж «И-М». Приобретение и монтаж РГС-5м3 из нержавеющей стали для ПВК Ж «И-М». Разработка проектов, закупка комплектующих и монтаж насосных станций для ПОЖ «Арктика ДГ» и автоГСМ. Обустройство бетонированной площадки под пунктом налива (ПН-1) с защитным буртиком и емкостью для сбора пролитых нефтепродуктов. Замена выработавших свой ресурс топливораздаточных колонок на АЗС. Сроки реализации 2015-2017гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 5 млн. рублей: 2015 год – 1 млн. руб. 2016 год – 2 млн. руб. 2017 год – 2 млн. руб. Ожидаемые результаты Повышение качества услуг авиатопливообеспечения, выполнение сертификационных и лицензионных норм и правил в части эксплуатации опасного производственного объекта, соответствие современным требованиям в области промышленной безопасности. Выполнение замены топливораздаточных колонок на АЗС на новые, позволит обеспечить качественный учет выдаваемых на заправку автоГСМ, перейти на работу с бензином Аи-92 и уйти от услуг сторонних организаций по заправке автотехники «Юграавиа» бензином этой марки. 3.1.4. Реконструкция светосигнального энергообеспечения и теплоснабжения. оборудования, объектов Текущая ситуация На сегодняшний день, несмотря на регулярно проводимые работы по текущему ремонту в целях продления срока безопасной эксплуатации, имущество объектов энергообеспечения, включая светосигнальное оборудование, теплообеспечения требует проведения более трудоемких и финансово емких ремонтных работ и модернизации. В первую очередь это касается светосигнального оборудования требующего замены неуправляемых аэродромных знаков и части кабельных линий. Невыполнение работ по замене аэродромных знаков до сентября 2015 года в значительной степени осложнит процессы сертификации аэропорта. Решение 1. Реконструкция объектов энергообеспечения и ССО: Реконструкция сетей энергоснабжения предусмотренных проектом «Взлетнопосадочная полоса аэропорта Ханты-Мансийск» (прокладка новых вводных КЛ-10кВ). Замена неуправляемых аэродромных знаков (поправка №25 НГЭА-92). Резервирование электроснабжения основных производственных процессов в нв 10 АВК, включая телескопические трапы и на перроне, включая мачты освещения, преобразователи напряжения, путем установки резервных дизельэлектрических генераторов. Поэтапная замена кабельных колец ССО. Дальнейшее внедрение энергосберегающего оборудования (светодиодные светильники внутренние и уличные, мягкие пускатели и т.д.). 2. Реконструкция объектов теплоснабжения: Выполнение мероприятий, направленных на снижение теплопотребления (контроль технического состояния и теплоизоляции теплотрасс, утепление зданий и сооружений, установка тепловых узлов, теплорегулирующей аппаратуры в ЗиС). Сроки реализации 2015-2017гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 15 млн. рублей: 2015 год – 4 млн. руб. 2016 год – 5 млн.руб. 2017 год – 6 млн.руб. Ожидаемые результаты Выполнение сертификационных требований. Повышение надежности энергосбережения аэропорта. Повышение безопасности обслуживания воздушных судов. Сокращение потребления электроэнергии. Выполнение мероприятий направленных на энергосбережение и энергоэффективность производственных процессов, окажет положительное влияние на производственную и экономическую деятельность предприятия. 3.2. Повышение уровня безопасности. 3.2.1. Повышение уровня безопасности полетов Текущая ситуация Безопасность полетов в АО «Юграавиа» обеспечивается оперативной деятельностью основных производственных служб аэропорта, в том числе: производственно-диспетчерская служба, аэродромная служба, инженерно-авиационная служба, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, служба электросветотехнического обеспечения полетов, подразделение спецавтотранспорта, служба горюче-смазочных материалов, служба организации перевозок, служба наземного штурманского обеспечения полетов. Техническая оснащенность указанных служб постоянно нуждается в обновлении и модернизации, кадровый состав в подготовке и переподготовке. Решение 1. Текущее, частичное техническое перевооружение служб, обеспечивающих безопасность полетов, на регулярной плановой основе. 2. Кадровая и социальная политика, направленная на создание и сохранение профессионального трудового коллектива. Сроки реализации Реализация программы технического перевооружения 2015-2017гг. Кадровая и социальная политика – постоянно. нв 11 Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 2 млн. рублей: 2015 год – 0,5 млн. руб. 2016 год – 0,5 млн. руб. 2017 год – 1 млн. руб. Ожидаемые результаты Повышение уровня безопасности полетов, выполнение сертификационных требований. 3.2.2. Повышение уровня авиационной (транспортной) безопасности Текущая ситуация Служба авиационной безопасности АО «Юграавиа» обеспечивает авиационную безопасность и исполняет функции и обязанности подразделения транспортной безопасности, При этом, обеспечивает безопасность жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей ВС, наземного персонала аэропорта, осуществляет охрану ВС и объектов аэропорта, принимает иные меры по защите от актов незаконного вмешательства. Техническая оснащенность службы авиационной безопасности постоянно нуждается в обновлении и модернизации. Решение Текущее, частичное техническое перевооружение безопасности, на регулярной плановой основе. службы авиационной Сроки реализации Реализация программы технического перевооружения 2015-2017гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 2 млн. рублей: 2015 год – 0,5 млн. руб. 2016 год – 0,5 млн. руб. 2017 год – 1 млн. руб. Ожидаемые результаты Повышение уровня авиационной (транспортной) безопасности, выполнение сертификационных требований. 3.3. Повышение экономической эффективности деятельности. Экономическая эффективность деятельности предприятия – это критерий его общей результативности. В нем находят отражение все положительные и отрицательные процессы, которые происходят в экономической, технической и социальной сферах деятельности. Ключевой принцип эффективности деятельности предприятия состоит в следующем: предоставлять потребителям услуги надлежащего, требуемого качества, наиболее рационально используя трудовые, материальные, финансовые ресурсы, повышая доходность предприятия, уровень благосостояния его работников, общества в целом, не причиняя вреда окружающей среде. Для повышения экономической эффективности необходимо решать комплексы задач, направленных на повышение доходов, оптимизацию расходов и совершенствование системы управления предприятием. нв 12 3.3.1 Расширение маршрутной сети. Текущая ситуация На сегодняшний день спрос на авиаперевозки, вызванный трудовой и социальной миграцией в аэропорту г. Ханты-Мансийск по фактическим направлениям выполняемых полетов в основном удовлетворен, что подтверждается установившимся пассажиропотоком на окружных и региональных перевозках. Растущий спрос на магистральные перевозки внутренних и международных рейсов удовлетворяется за счет увеличения частоты рейсов, привлечения ВС большей пассажировместимостью и увеличения количества авиакомпаний, выполняющих полеты по этим направлениям. Решение Расширение маршрутной сети на основе создания приемлемых технических, технологических и экономических условий для авиакомпаний (эксплуатантов), эксплуатирующих разные типы и классы ВС, и выполняющих полеты на ВС с различной пассажировместимостью и эксплуатационной дальностью полета с использованием гибкой тарифной политики со стороны аэропорта (предоставление скидок). Срок реализации 2015-2017 гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 1,5 млн. рублей: 2015 год – 0,5 млн. руб. 2016 год – 0,5 млн. руб. 2017 год – 0,5 млн. руб. Ожидаемые результаты Расширение маршрутной сети, увеличение пассажиропотока и объемов работ аэропорта. 3.3.2 Совершенствование тарифной политики. Текущая ситуация Тарифы (сборы) на основные аэропортовые услуги Общества утверждаются в Федеральной службе по тарифам и носят убыточный характер. Покрытие убытков аэропорт осуществляет за счет тарифов на прочие услуги, реализации авиаГСМ, а также за счет получения из окружного бюджета субсидии на возмещение убытков от основной деятельности. Решение Совершенствование тарифной политики необходимо с целью выработки и реализации ежегодных рыночных и конкурентоспособных финансово-экономических обоснований тарифов (сборов). Срок реализации 2015-2017 гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 1,5 млн. рублей: 2015 год – 0,5 млн. руб. 2016 год – 0,5 млн. руб. 2017 год – 0,5 млн. руб. нв 13 Ожидаемые результаты Создание рыночной и конкурентоспособной системы тарифов. 3.3.3 Развитие неавиационных видов деятельности. Текущая ситуация Не являясь транзитным, аэропорт г.Ханты-Мансийска имеет меньше возможностей в получении доходов от неавиационных услуг, в связи с чем осуществляет постоянную работу над развитием доходности от неавиационных услуг. Доходы от неавиационной деятельности составляют 8,9% от общего объема услуг. Основную долю доходов от неавиационной деятельности составляют доходы от реализации услуг гостиницы. Для повышения конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг и более эффективного использования площадей гостиницы, требуется осуществление капитального ремонта здания и перепланировки отдельных номеров под более комфортные и востребованные у пассажиров. С декабря 2011 года АО «Юграавиа» оказывает услуги по предоставлению бортового питания. Качественный подход, оперативное исполнение оказывает положительное влияние на доходы от этого вида деятельности: 2011 год 131 тыс.р.* 2012 год 1 192 тыс.руб.* 2013 год 2 264 тыс.руб.* 2014г. 2 269 тыс.руб.* * цена бортпитания (товары) Деятельность от оказания услуг гостиницы «Сокол» всегда была прибыльной и одной из доходных. В 2014 году наблюдается резкий спад объемов заселения гостиницы: Показатели Количество койко-суток Выручка (без НДС), тыс.руб. 2012 год 9 521 20 624 2013 год 10 667,5 23 819 2014г. 8 842,5 17 253 Решение Способствовать развитию и увеличению доходности неавиационных услуг, проведение маркетинговых исследований. Срок реализации 2015-2017 гг. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 1,9 млн. рублей: 2015 год – 0,5 млн. руб. 2016 год – 0,6 млн. руб. 2017 год – 0,8 млн. руб. Ожидаемые результаты В связи с прекращением оказания услуг цеха бортового питания авиакомпанией «ЮТэйр», существует возможность для аэропорта г. Ханты-Мансийск, увеличения объемов по этому виду деятельности. По гостиничным услугам принято решение с 15.08.2014 года организовать сезонную акцию путем снижения цены номеров для некоторых категорий граждан. Также были повышены цены на номера в пределах 10%. В сентябре 2014 года нв 14 наблюдался рост в сравнении с августом 2014 года, но этого не хватило, чтобы улучшить показатели по сравнению с 2013 годом. После проведения капитального ремонта здания и перепланировки отдельных номеров под более комфортные и востребованные у населения, планируется: * рост объемных и доходных показателей; * использование объекта недвижимости (гостиница) в качестве залога для периодического привлечения заемного капитала в форме кредита для пополнения оборотных средств. 3.3.4 Совершенствование системы управления персоналом. Текущая ситуация Высококвалифицированный персонал считается одной из фундаментальных корпоративных ценностей АО «Юграавиа», базирующейся на принципах достойной оплаты, социальной защищенности сотрудников и развития корпоративной культуры. Для выполнения текущих производственных программ предприятие укомплектовано квалифицированным персоналом в достаточном количестве. Тенденцией последних лет является увеличение среднего возраста авиационных специалистов, в связи с этим прогнозируется дефицит авиационного персонала в ближайшие годы. Потребность в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, представлена ниже в таблице. Наименование Потребность в инженерных кадрах Потребность кадрах в технических 2015 год 3 чел. 8 чел. 2016 год 3 чел. 4 чел. 2017 год 1 чел. 5 чел. Решение Определяя сегодняшние и будущие потребности в части обеспечения производства качественным персоналом, руководство предприятия пересматривает существующую систему управления персоналом. Система включает мероприятия по привлечению, найму, обучению, созданию кадрового резерва работников, совершенствованию системы охраны труда, разработку систем оплаты труда, повышению мотивации работников, направленные на оптимизацию численности личного состава, сбалансированность различных сфер деятельности внутри предприятия с целью наиболее эффективного управления предприятием. Сроки реализации Разработка и реализация системы управления персоналом -2015-2020 годы. Источники финансирования Собственные средства АО «Юграавиа» в размере 1,7 млн. рублей: 2015 год – 0,5 млн. руб. 2016 год – 0,6 млн. руб. 2017 год – 0,6 млн. руб. Ожидаемые результаты Повышение производительности деятельностью предприятия. нв труда и эффективности управления 15 4. Механизмы реализации концепции Обозначенные в настоящей Концепции приоритетные направления развития общества тесно взаимосвязаны и успешность реализации отдельных задач серьезно влияет на решение других. Развитие аэропортовой инфраструктуры является обязательным условием для решения задач по привлечению авиакомпаний и расширению маршрутной сети, а также существенно способствует повышению уровня безопасности полетов и авиационной (транспортной) безопасности. Совершенствование системы управления персоналом повлияет на успешность решения большинства задач, особенно связанных с внедрением новых стандартов управления (бизнес-планирование, бюджетирование, информационная система управления). Наиболее важной задачей в экономическом плане является повышение производственно-экономической эффективности работы аэропорта, увеличение объемов оказанных услуг. На это направлена основная часть задач по развитию аэропортовой инфраструктуры. Повышение производственно-экономической эффективности работы аэропорта, как современного и эффективного субъекта транспортной инфраструктуры, тесно взаимосвязано с развитием и формированием транспортного комплекса округа с учетом приоритетов определенных долгосрочными и краткосрочными программами социально экономического развития Ханты-Мансийского автономного–Югра и г. ХантыМансийска и его транспортной составляющей. Объемные и финансовые показатели АО «Юграавиа» как главного оператора аэропорта, коррелируются с: * экономическим и социальным развитием г. Ханты-Мансийска как делового центра обеспечивающего необходимый уровень подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов; * развитием г. Ханты-Мансийска, как административного и культурного центра Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; * развитием г. Ханты-Мансийска, как центра проведения спортивных мероприятий регионального, общероссийского и международного уровня; Увеличение объемов производственной деятельности путем повышения конкурентоспособности аэропорта, создания условий благоприятных для организации работы базовой авиакомпании и привлекательности аэропорта Ханты-Мансийск в качестве запасного для иностранных и российских авиакомпаний при выполнении внутренних, международных рейсов и грузовых перевозок. Обеспеченность финансовыми ресурсами зависит, прежде всего, от темпов роста доходов предприятия, от эффективности бюджетного планирования, а также на данном этапе от финансирования из бюджета округа. Субсидирование пассажирских региональных перевозок со стороны Ханты-Мансийского округа – Югры необходимо с целью обеспечения доступности воздушного транспорта для населения округа. Возможно, одним из вариантов доступности авиаперевозок, увеличения объемов деятельности аэропортов, могла бы стать региональная авиакомпания, со своим парком воздушных судов, которая бы выполняла внутриокружные рейсы, тем самым обеспечивая потребности населения. Основным механизмом реализации Концепции являются планы и программы развития в рамках определенных выше задач. Также необходимо постоянное координирование важных управленческих решений с утвержденной стратегической целью АО «Юграавиа» и приоритетными направлениями развития. Одним из новых направлений развития АО «Юграавиа» может стать роль Управляющей компании. нв 16 5. Модель системы управления аэропортами округа Целью создания Управляющей компании на первом этапе, является формирование единой организационной структуры по управлению, контролю деятельности компаний, являющихся главными операторами аэропортов, собственником которых является ХМАО-Югра, позволяющей решить следующие первоочередные задачи: оптимизировать управление аэропортами; привести материально-техническую базу аэропортов в состояние соответствующее требованиям законодательства РФ в сфере воздушного транспорта, транспортной безопасности, экологии, охраны труда и пр.; создать организационные и технологические условия работы в аэропортах, позволяющие обеспечивать безопасность полетов ВС, транспортную (авиационную) безопасность в аэропортах; исключить возможность длительной «бесконтрольной» работы плановоубыточных аэропортов, ведущей к образованию значительных кредиторских задолженностей, что в свою очередь ставит их на грань банкротства; исключить неэффективное расходование выделяемых аэропортам средств, улучшить их финансово-экономические показатели за счет более ответственного, квалифицированного управления и постоянного контроля деятельности; решать вопросы социального характера для трудовых коллективов предприятий. 5.1. Общие принципы. Управляющая аэропортами ХМАО-Югры компания создается на базе существующего АО «Юграавиа», г. Ханты-Мансийск; Юридическая схема – АО «Юграавиа» наделяется полномочиями единолично исполнительного органа компаний – операторов аэропортов; Функции управляющей компании (единолично исполнительного органа) АО «Юграавиа» осуществляет на основании заключаемых договоров с собственниками (учредителями) компаний-операторов аэропортов; Управляемые компании на местах возглавляются исполнительными директорами, действующими на основании контракта – трудового договора с управляющей компанией и доверенности от руководителя АО «Юграавиа»; Для обеспечения единства корпоративного управления в советы директоров управляющей и управляемых компаний, правительство ХМАО-Югры делегирует одних и тех же представителей. 5.2. Основные функции управляющей компании. Приведение аэропортов в нормативное состояние и дальнейшее содержание их приозводственной базы в соответствии с требованиями законодательства РФ, сертификационных требований ГА; Обеспечение бесперебойного функционирования аэропортов, повседневный контроль их деятельности, оперативная корректировка производственных и технологических процессов аэропортовой деятельности; Координация тарифной политики аэропортов; Контроль финансово-экономической деятельности управляемых компаний, принятие своевременных мер по результатам анализа промежуточной отчетности. Унификация форм отчетности управляемых компаний перед собственниками (учредителями), подготовка консолидированной отчетности с анализом по управляющей компании в целом; Жесткий контроль поступления и расходования финансовых средств компаний операторов аэропортов. Согласование крупных сделок. Движение бюджетных средств к аэропортам необходимо осуществлять через «промежуточный» счет АО «Юграавиа» в г. Ханты-Мансийске; нв 17 Контроль обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности в производственной деятельности аэропортов, содействие при работе с контролирующими органами, содействие в сертификации и лицензировании видов деятельности; Организационно-методическая помощь, осуществляемая группой ведущих специалистов управляющей компании; Контроль обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности в производственной деятельности аэропортов, содействие при работе с контролирующими органами, содействие в сертификации лицензировании; Контроль вопросов использования имущественного комплекса ХМАО-Югры, землепользования; Кадровая политика в отношении руководителей, специалистов, численности работников; Единообразие решения важнейших вопросов авиационной деятельности группой ведущих специалистов-профессионалов, сосредоточенных в управляющей компании. Направлять предложения в правительство округа о наделении управляющей компании дополнительными полномочиями, такими как: инициирование в Правительстве округа вопросов выделения инвестиций на развитие аэропортов, распределение выделенных средств; планирование и распределение (перераспределение) по аэропортам дотаций, выделяемых из бюджета округа на субсидирование внутриокружных рейсов (в пределах, выделенных в бюджете сумм); перераспределение субсидий на убытки от основной деятельности (в пределах, выделенных в бюджете сумм). 5.3. Цель функционирования управляющей компании. Обеспечение стабильной работы аэропортов региона в системе воздушного транспорта ХМАО-Югры и РФ; Повышение экономической эффективности их деятельности, рост объемов работ, выход на самоокупаемость; Руководство перспективным планированием и развитием аэропортов. 6. Ожидаемые результаты реализации концепции Для оценки эффективности принятых мер в рамках реализации Концепции необходимо определить ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты: увеличение объемов оказываемых услуг: ежегодный прирост обслуженных пассажиров на уровне от 0,4% до 1% (диаграмма 1); ежегодный прирост суммарной максимальной взлетной массы на уровне от 0,2% до 1% (диаграмма 2); повышение экономической эффективности деятельности: ежегодный прирост доходов от основной деятельности от 1% до 3%. Социально-экономический эффект от развития аэропортовой инфраструктуры и наземного обслуживания будет реализован по следующим направлениям: повышения транспортной мобильности населения ХМАО-Югры; повышения уровня транспортной доступности периферийных территорий со слаборазвитой сетью наземных коммуникаций; повышения динамизма и качества общественной и экономической жизни региона; повышения капитализации, конкурентоспособности и привлекательности региона для жизни, бизнеса и туризма; удовлетворение потребностей населения и экономики в социально-значимых авиационных услугах; обеспечение безопасности функционирования авиационного комплекса. нв 18 Диаграмма 1 Обслужено пассажиров чел. 300000 290000 280000 270000 Обслужено пассажиров чел. 260000 250000 240000 230000 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Диаграмма 2 Суммарная максимальная в злетная масса тонн 140000 120000 100000 80000 Суммарная максимальная в злетная масса тонн 60000 40000 20000 0 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Плановые показатели КПЭ АО «Юграавиа» на 2015-2017гг. КПЭ на 31.12.2015 (за 2015год) 1. Выполнение плана по стоимости чистых активов (тыс. руб.) на конец отчетного квартала без нв Плановые показатели КПЭ на 31.12.2016 (за 2016 год) Финансово-экономические показатели 122 699 122 701 на 31.12.2017 (за 2017 год) 122 704 19 учета доходов будущих периодов, не менее 2.Выполнение квартального плана по рентабельности собственного капитала (%) не менее 3. Выполнение квартального плана по выручке (тыс. руб.) не менее 1. Выполнение плана по количеству обслуженных пассажиров на ТА (чел.) не менее 2. Выполнение плана по обслуживанию суммарной максимальной взлетной массы (тонн) не менее 0,0008 0,0016 0,0024 677 800 684 578 691 424 Отраслевые показатели 257 900 258 780 259 450 104 100 105 144 104 621 Заключение В концепции развития АО «Юграавиа» 2015-2017 года были обозначены стратегические цели развития Общества, выделены приоритетные направления развития и определен перечень ключевых задач. Осуществление стратегических целей настоящей концепции во многом зависит от наличия запланированных источников финансирования. Успешная реализация концепции позволит решить поставленные задачи и достичь цели на среднесрочный период, а также будет способствовать экономическому развитию и повышению инвестиционной привлекательности ХМАО-Югры. нв
