«Утверждено» на совместном заседании Совета и единственного акционера АО «Узбекистон темир йуллари», от « 14 » мая 2015 г. протокол №59 Положение об общем собрании акционера и порядке принятия решения единственным акционером АО «Узбекистон темир йуллари» I. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет компетенцию и процедуру принятия решений владельца всех простых акций АО «Узбекистон темир йуллари» (далее – Общество) по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров. 2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон) и Уставом Общества. 3. В соответствии с ст. 58 Закона решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером Общества единолично и оформляются в письменной форме. Общие собрание акционера Общества не проводятся. 4. Акционер Общества обязан ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года рассмотреть вопросы, выносимые в соответствии с Законом на годовое общее собрание акционеров и принять по ним решения. 5. Помимо обязательного ежегодного рассмотрения вопросов акционер Общества может в течение года во внеочередном порядке рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции. II. Компетенция акционера Общества 6. К компетенции акционера относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции; реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение предельного размера объявленных акций; увеличение или уменьшение размера уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением или уменьшением размера уставного фонда (уставного капитала) Общества; приобретение собственных акций; 2 утверждение организационной структуры Общества; избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии; утверждение годового отчета; утверждение годового бизнес-плана; распределение прибыли и убытков Общества; принятие решения о проведении аудиторской проверки и об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты за ее услуги; заслушивание заключения ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию; дробление и консолидация акций; принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона; определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона; принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции; принятие решения о выпуске производных ценных бумаг; принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества; принятие к сведению, что состав наблюдательного совета (далее - Совет) Общества определён постановлением Президента Республики Узбекистан; принятие к сведению, что члены исполнительного органа (далее - Правления) Общества назначены Кабинетом Министров по согласованию с Президентом Республики Узбекистан; решение иных вопросов в соответствии с законодательством. III. Рассмотрение акционером Общества вопросов, входящие в компетенцию акционера 7. Акционер Общества ежегодно рассматривает в переделах своей компетенции следующие вопросы: отчет Правления Общества об итогах деятельности Общества за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Общества; отчет ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, и утверждение заключения ревизионной комиссии о проверке финансовохозяйственной деятельности Общества за отчетный год; заключение аудиторской организации о проверке финансовохозяйственной деятельности Общества; годовой отчет; распределение прибыли и убытков Общества; 3 установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; принятие к сведению, что состав Совета определён постановлением Президента Республики Узбекистан; принятие к сведению, что члены Правления Общества назначены Кабинетом Министров по согласованию с Президентом Республики Узбекистан; избрание членов ревизионной комиссии. 8. Для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию акционера, акционер письменно уведомляет Совет, ревизионную комиссию и Правление Общества о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений, о необходимости подготовки перечня вопросов, выносимых на рассмотрение акционера, а также соответствующей информации (материалов) и документов по рассматриваемым вопросам. 9. Для ежегодного рассмотрения вопросов и принятия по ним решений Правлением и ревизионной комиссией не позднее семи календарных дней до даты принятия решения акционером ему предоставляются следующая информация (материалы) и документы: отчет Правления Общества об итогах деятельности Общества за отчетный год и итогах выполнения годового бизнес-плана Общества; отчет ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, и заключение ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год; заключение аудиторской организации о проверке финансовохозяйственной деятельности Общества; годовой отчет; предложения по порядку распределения прибыли; рекомендации Совета по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; сведения о членах Правления Общества; сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции (в случае включения данного вопроса в перечень вопросов, выносимых на рассмотрение акционера Общества). 10. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Общества и предоставляемых акционеру в годовом бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом или акционером. IV. Внеочередное рассмотрение акционером Общества вопросов, отнесенных к его компетенции 11. Внеочередное рассмотрение акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, проводится: по собственной инициативе акционера; 4 по решению Совета Общества; по письменному требованию ревизионной комиссии Общества; по письменному требованию председателя Правления Общества. 12. В случае, если внеочередное рассмотрение акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, осуществляется по его собственной инициативе, акционер составляет перечень вопросов, выносимых на рассмотрение и уведомляет Совет и Правление Общества о дате, времени, месте рассмотрения и принятия решений по указанным вопросам, а также и о необходимости подготовки соответствующий информации (материалов) и документов. 13. Совет, ревизионная комиссия, Правление Общества не позднее семи календарных дней до даты принятия решений акционером предоставляют ему всю необходимую информацию (материалы) и документы по рассматриваемым вопросам. 14. Лицом или лицами, определенным уставом Общества, требующими проведения внеочередного рассмотрения акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, составляется перечень вопросов, выносимых на рассмотрение акционера, подготавливаются необходимая информация (материалы) и документы, с направлением уведомления акционеру о необходимости рассмотрения указанных вопросов. 15. В требовании о внеочередном рассмотрении акционером вопросов должны быть сформулированы вопросы, подлежащие рассмотрению акционером, с указанием обоснованных мотивов их внесения. 16. Требование о внеочередном рассмотрении акционером вопросов, отнесенных к его компетенции, подписывается лицом (лицами), требующим внеочередного рассмотрения акционером вопросов. 17. В течение десяти дней с даты предъявления требования Совета, ревизионной комиссии или председателя Правления Общества акционер должен принять решение о дате, времени, месте рассмотрения вопросов, выносимых на его рассмотрение, или об отказе от рассмотрения указанных вопросов. 18. Уведомление о принятом решении о дате, времени и месте рассмотрения выносимых вопросов или мотивированном отказе от рассмотрения указанных вопросов направляется акционером лицам, требующим внеочередного рассмотрения вопросов, не позднее трех рабочих дней с момента принятия акционером решения. V. Принятие решений акционером Общества 19. Акционер принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, единолично. 20. Акционер для принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции, вправе пригласить для обсуждения: членов Совета Общества; председателя и членов Правления Общества; председателя и членов ревизионной комиссии; 5 иных лиц. 21. Владельцем всех простых акций Общества является государство в лице уполномоченного государственного органа: Унитарного государственного предприятия - Центр по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан. 22. Решения принимаются: руководителем уполномоченного государственного органа; должностным лицом уполномоченного государственного органа, на основании доверенности, подписанной руководителем уполномоченного государственного органа и заверенной его печатью; государственным поверенным, на основании договора доверительного управления, заключенного с Центром по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан. 23. Решения по нижеследующим вопросам принимаются акционером по рекомендации Совета Общества: распределение прибыли и убытков Общества, в том числе принятие решения по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов; установление размеров выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 24. Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов, форме и порядке его выплаты принимается акционером на основании данных финансовой отчетности, при наличии аудиторского заключения о ее достоверности. 25. Акционер вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям. 26. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны дата начала и окончания выплаты дивидендов. VI. Оформление решений, принятых акционером Общества 27. Решения, принятые акционером, оформляются в письменной форме. 28. В решении указываются: дата, время и место принятия решения; приглашенные лица; перечень вопросов, выносимых на рассмотрение акционера; принятые решения. 29. Решение акционера оформляется не позднее десяти дней после принятия решения в двух экземплярах. Решение подписывается акционером или его уполномоченным лицом. 30. Решение, принятые акционером передается Правлению Общества – в день его подписания для исполнения. 31. Решения, принятые акционером, после исполнения передаются на хранение в архив Общества. 6 VII. Права акционера 32. Акционер имеет право: в любое время инициировать рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции акционера; самостоятельно определять состав Совета Общества; самостоятельно определять состав ревизионной комиссии Общества; требовать проведения ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; получать доступ к документам о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством. VIII. Заключительные положения 33. Исполнение решений, принятых акционером, осуществляется Советом, Правлением или ревизионной комиссией Общества. 34. Контроль за ходом исполнения решений, принятых акционером, осуществляет Председатель правления и Совет Общества. 35. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменением действующего законодательства или внесением изменений и/или дополнений в устав Общества. 36. Изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их утверждения решением акционера Общества.