ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
« ПСКОВЭНЕРГО »
180000, г.Псков, ул.Советская, д.47 «а»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15/91
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ПСКОВЭНЕРГО»
Решения Совета директоров приняты путем заочного голосования.
Дата проведения заседания: «29» марта 2008 г.
Время подведения итогов голосования: 17 час. 00 мин. «29» марта 2008 г.
Место подведения итогов голосования: г. Псков, ул. Советская, д.47 «а».
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров Игнатьев Анатолий Петрович
Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное
мнение):
1. Игнатьев А.П.
2. Габов А.В.
3. Тимофеев А.А.
4. Гудожникова О.Б.
5. Найдров С.Ю.
6. Глущенко А.Д.
7. Шевченко К.В.
8. Шпилевой П.В.
9. Еремеев М.А.
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное
мнение), составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана за
2007 год, в том числе за 4 квартал 2007 года.
2. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной
программы Общества за 2007 год, в том числе за 4 квартал 2007 год.
3. Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой
комплексной программы закупок Общества за 2007 год, в том числе за 4 квартал 2007 год.
4. О
приоритетных
направлениях
деятельности:
об
утверждении
Программы
негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год.
5. Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоагент».
6. Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергосбыт».
7. Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергоавто».
8. Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергосервис».
9. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 155 от
28.09.2007 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Псковэнерго» ОАО «МРСК Северо-Запада».
10. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору № 155 от 28.09.2007 года о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Псковэнерго» ОАО
Выписка из Протокола Совета директоров
ОАО «Псковэнерго»
стр.1 из 4
«МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
11. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное
соглашение № 2 к Договору № 155 от 28.09.2007 года о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «Псковэнерго» ОАО «МРСК «Северо-Запада».
12. Об одобрении договора на приобретение прав пользования программным обеспечением
SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения SAP, заключаемого
между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
13. Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров
страхования в 2008 году.
14. Об одобрении Договора на выполнение аварийно-восстановительных работ, заключаемого
между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
15. Об утверждении формата Отчета управляющей организации по осуществлению ОАО
«МРСК Северо-Запада» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Псковэнерго».
16. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ОАО «Псковэнерго».
17. О прекращении участия ОАО «Псковэнерго» в ОАО «Псковэнергосбыт».
18. Об одобрении агентского договора на организацию и проведение мероприятий, по
реализации принадлежащего ОАО «Псковэнерго» 100 % пакета акций ОАО
«Псковэнергосбыт», заключаемого между ОАО «Псковэнерго» и ОАО «Уральская
энергетическая управляющая компания», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
19. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Псковэнерго» на 2008 год.
Вопрос № 6.
Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «Псковэнергосбыт».
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2007 год, годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Псковэнергосбыт» за
2007 финансовый год:
Показатель
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
14 740,0
Распределить на: Резервный фонд
0,0
Фонд накопления
0,0
Дивиденды
14 740,0
Погашение убытков прошлых лет
0,0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам
2007 года в размере 147,40 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение
60 дней после принятия решения об их выплате.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
1) Исаева Елена Георгиевна – Заместитель Исполнительного директора по экономике и
финансам, с возложением исполнения обязанностей Главного бухгалтера ОАО
«Псковэнерго».
2) Турлов Георгий Васильевич – Начальник Департамента технического развития ОАО
«МРСК Северо-Запада».
3) Смирнова Ольга Вениаминовна – Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт».
Выписка из Протокола Совета директоров
ОАО «Псковэнерго»
стр.2 из 4
4) Непша Валерий Васильевич – Советник Фонда «Институт профессиональных
директоров».
5) Стаканов Евгений Викторович – Начальник Псковского межрайонного отделения
ОАО «Псковэнергоагент».
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
1) Барканова Елизавета Васильевна – Начальник отдела налогового учета и отчетности
Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Псковэнерго».
2) Мамурова Светлана Викторовна – Главный бухгалтер ОАО «Псковэнергосбыт».
3) Николаева Ольга Павловна – Начальник Департамента по экономической и
коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт».
6. Утвердить аудитором ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год ООО «Аудиторскоконсалтинговая группа «Новгородаудит», г.Великий Новгород, (лицензия № 001767, выдана
06.09.2002 года).
7. Внести следующее изменение в Устав Общества:
В статье 2:
Исключить п.2.3. «Общество является дочерним акционерным обществом ОАО
«Псковэнерго», являющегося единственным акционером Общества».
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров
Общества, принимающих участие в заседании (голосовании).
Решение принято.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу № 6 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Псковэнергосбыт» за 2007 год, годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Псковэнергосбыт» за
2007 финансовый год:
Показатель
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
14 740,0
Распределить на: Резервный фонд
0,0
Фонд накопления
0,0
Дивиденды
14 740,0
Погашение убытков прошлых лет
0,0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам
2007 года в размере 147,40 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение
60 дней после принятия решения об их выплате.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
1) Исаева Елена Георгиевна – Заместитель Исполнительного директора по экономике и
финансам, с возложением исполнения обязанностей Главного бухгалтера ОАО
«Псковэнерго».
2) Турлов Георгий Васильевич – Начальник Департамента технического развития ОАО
«МРСК Северо-Запада».
3) Смирнова Ольга Вениаминовна – Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт».
4) Непша Валерий Васильевич – Советник Фонда «Институт профессиональных
директоров».
5) Стаканов Евгений Викторович – Начальник Псковского межрайонного отделения
ОАО «Псковэнергоагент».
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
1) Барканова Елизавета Васильевна – Начальник отдела налогового учета и отчетности
Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «Псковэнерго».
Выписка из Протокола Совета директоров
ОАО «Псковэнерго»
стр.3 из 4
2) Мамурова Светлана Викторовна – Главный бухгалтер ОАО «Псковэнергосбыт».
3) Николаева Ольга Павловна – Начальник Департамента по экономической и
коммерческой деятельности ОАО «Псковэнергосбыт».
6. Утвердить аудитором ОАО «Псковэнергосбыт» на 2008 год ООО «Аудиторскоконсалтинговая группа «Новгородаудит», г.Великий Новгород, (лицензия № 001767, выдана
06.09.2002 года).
7. Внести следующее изменение в Устав Общества:
В статье 2:
Исключить п.2.3. «Общество является дочерним акционерным обществом ОАО
«Псковэнерго», являющегося единственным акционером Общества».
Опросные листы членов Совета директоров прилагаются к протоколу.
Дата составления протокола «31» марта 2008 года.
Председатель
Совета директоров
п/п
А.П. Игнатьев
Корпоративный секретарь
п/п
О.В. Григорьева
Выписка верна:
Корпоративный секретарь
Выписка из Протокола Совета директоров
ОАО «Псковэнерго»
О.В. Григорьева
стр.4 из 4