СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Сведения о

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний"
1. Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество) ОАО АКБ
«Лесбанк».
2.Место нахождения: 107031, Москва, Дмитровский пер. д.3, стр.4
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика 7702018971
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01598-В
5. Код существенного факта: 1001598В28032005
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах: http//www.lesbank.ru/bankinfo/bankinfo2html
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России.
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания : В форме совместного присутствия акционеров.
10. Дата и место проведения общего собрания: 14 марта 2005 года. Москва,
Дмитровский пер. д.3, стр.4
11. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие представители акционеров в
количестве 99,98% от общего числа голосующих акций (Собрание правомочно).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки
решений, принятых общим собранием:
1. Утверждение годового отчета ОАО АКБ «Лесбанк» за 2004 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках.
1.1. Утвердить годовой отчет за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе о прибылях и убытках.
Кворум имеется. «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
2. Утверждение распределения чистой прибыли банка за 2004 год.
2.1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Банка за 2004 год:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 640,0 рублей;
- на списание убытков по дебиторской задолженности – 2.738 руб. 50 коп.
- на формирование Резервного фонда 13.543.223 руб. 56 коп.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
3. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Лесбанк»
3.1. Внести следующие изменения (дополнения) в Устав Банка:
3.1.1. По всему тексту Устава слова «Совет Банка» в соответствующих падежах
заменить словами «Наблюдательный совет Банка».
3.1.2. В абзаце втором п. 10.4. после слов «составляет» дополнить словами «не
менее».
3.1.3. Изложить п.5.3. в следующей редакции:
«Члены Наблюдательного совета Банка избираются на годовом общем собрании
акционеров в количестве не менее пяти человек сроком на один год и могут переизбираться
неограниченное количество раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее
количество голосов от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций
присутствующих на собрании».
3.1.4. Дополнить п.15.2. после абзаца 27 абзацами следующего содержания:
«- рассмотрение и принятие решений о совершении со связанными с Банком лицами
сделок, несущих кредитный риск, в случае, если указанные сделки превышают
установленный Правлением Банка лимит совершения таких сделок;
- одобрение утвержденных Правлением Банка базовых процентных ставок по
кредитным операциям до введения ставок в действие;
- принятие решений о выдаче кредита по процентным ставкам, отклоняющихся в
сторону уменьшения от ставок,
утвержденных Правлением Банка и одобренных
Наблюдательным советом Банка».
3.1.5. Дополнить п.15.11 абзацами следующего содержания:
«Решения Наблюдательного совета Банка об увеличении уставного капитала Банка
путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом
которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Банка, принимаются всеми членами Наблюдательного
совета Банка единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Наблюдательного совета Банка».
«Решение о выдаче кредита по процентным ставкам, отклоняющимся в сторону
уменьшения от ставок, утвержденных Правлением Банка и одобренных Наблюдательным
советом Банка, считается принятым, если за него проголосовали все члены
Наблюдательного совета, участвующие в голосовании. При этом члены Наблюдательного
совета Банка, занимающие должности в органах управления Банка, не принимают участия в
голосовании по вопросу выдачи кредита».
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
4. Избрание Наблюдательного совета Банка.
4.1. Избрать Наблюдательный совет Банка в количестве 5 человек.
Персонально:
-Григорьев С,Ю.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
-Манаенков Е.В.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
-Мешков Ф.А.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
-Комиссаров А.П.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
-Шутов И.Б.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
5. Избрание Ревизионной Комиссии Банка.
5.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе 3-х человек.
Персонально:
Шурыгина М.Г. – Председатель Ревизионной комиссии.
Члены Ревизионной комиссии:
Киселева А.М.
Скоробогатова И.В.
Кворум имеется. «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
6.Утверждение аудитора Банка на 2005 год.
6.1. Утвердить аудитором Банка на 2005 год для осуществления обязательного
ежегодного аудита ОАО АКБ «Лесбанк» Общество с ограниченной ответственностью
«ФБК» (лицензия на проведение аудита № Е 000001, выдана Минфином РФ от
10.04.2002г.)
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
7.Установление размера суммы прибыли, направляемой в 2005 году на выплату
премий работникам Банка.
7.1. Установить предельный размер суммы прибыли, направляемой в 2005 году на
выплату премий сотрудникам Банка, равной 10% от фонда заработной платы.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
8. Об участии Банка в благотворительных мероприятиях.
8.1. Определить участие Банка в благотворительных мероприятиях в 2005 году с
лимитом расходов в 700.000 рублей.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
9. Утверждение сметы представительских расходов на 1 и 2 кварталы 2005 года.
9.1. Утвердить предложенную смету расходов.
Кворум имеется . «За» - 100% «Против» - нет «Воздержался» - нет
Итоги голосования: решение принято единогласно.
Председатель Правления
Дата "28" марта 2005 г.
А.Н. Топорин