ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Аквилон» г. Санкт-Петербург 10 апреля 2007 г. Заседание состоялось 10 апреля в 17.00 в кабинете Генерального директора, ул. Новолитовская, д. 14-а. ПРИСУТСТВОВАЛИ: 1. Артамонов Е.А. – секретарь 2. Блохин П.П. 3. Егоров А.И. – председатель 4. Минасян Г.Г. 5. Орлов М.М. Кворум есть. Заседание правомочно. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. 2. 3. 4. 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Выработка рекомендаций общему собранию акционеров по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. По первому вопросу повестки дня с проектом годового отчета Совета директоров выступил Генеральный директор Общества Блохин П.П. Участниками заседания обсуждены вопросы по основным видам деятельности Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Достоверность данных бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков подтверждены заключением аудитора Общества и заключением ревизора Общества. Егоров А.И. предложил предварительно утвердить годовой отчет Совета директоров и представить его на утверждение общему собранию акционеров. Предложение поставлено на голосование. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно «против» - нет «воздержался» - нет РЕШИЛИ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества. 2. Представить годовой отчет Общества для утверждения общему собранию акционеров. По второму вопросу повестки дня выступил Блохин П.П. с предложением рекомендовать общему собранию акционеров, по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества. Предложение Блохина П.П. поставлено на голосование. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно «против» - нет «воздержался» - нет РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров, по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества. По третьему вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А., который предложил составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату 10 мая 2007 г. Других предложений не поступило. Выступающих не было. Егоров А.И. поставил на голосование предложение Артамонова Е.А.. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно «против» - нет «воздержался» - нет РЕШИЛИ: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на дату 10 мая 2007 г. По четвертому вопросу повестки дня выступил Артамонов Е.А., который представил на утверждение проект сообщения о проведении общего собрания акционеров и предложил утвердить текст сообщения. Выступающих не было. Егоров А.И. предложил утвердить текст сообщения. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно «против» - нет «воздержался» - нет РЕШИЛИ: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. (Текст сообщения прилагается к протоколу). По пятому вопросу повестки дня слушали Артамонова Е.А. с проектом бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров. Егоров А.И. предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров. ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно «против» - нет «воздержался» - нет РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня, по вопросу «Избрание членов Совета директоров», для голосования на общем собрании акционеров. Председатель ____________________ /Егоров А.И./ Секретарь ___________________ /Артамонов Е.А./