1 - ОАО "Малышевское рудоуправление"

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ОАО «МРУ»
Протокол № 6 от «05» апреля 2004г.
Положение о дивидендной политике
Открытого акционерного общества
«Малышевское рудоуправление»
2004 год
1. Общие положения
ОАО «Малышевское рудоуправление», входящего в корпорацию
«ТВЭЛ», разработано в соответствии с учетом требований федерального
закона «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного поведения,
иных нормативных актов Российской Федерации и Устава Общества.
Дивидендная политика ОАО «Малышевское рудоуправление»
разработана и должна реализовываться в целях обеспечения интересов
акционеров и увеличения их совокупного дохода.
Дивидендная
политика
должна
обеспечивать
достаточность
финансирования деятельности ОАО «Малышевское рудоуправление» по
производству и поставкам продукции, оказанию услуг, и формироваться во
взаимосвязи с
извлечением прибыли и инвестиционной политикой.
Дивидендная и инвестиционная политики в совокупности предназначены
обеспечить максимальный рост стоимости активов, принадлежащих
Обществу
Дивидендная политика
ОАО «Малышевское рудоуправление»
реализуется в виде утверждаемых общим собранием акционеров решений о
выплате дивидендов. Ограничения правового характера на выплату
Обществом дивидендов определяются действующим законодательством.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли ОАО «МРУ», решение о
выплате дивидендов, размере и сроках выплаты принимается общим
собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть более
рекомендованного Советом директоров Общества. Объявленные по акциям
каждой категории дивиденды выплачиваются в обязательном порядке, за
исключением случаев, определенных в законодательных ограничениях.
Дивидендная
политика
Открытого
акционерного
общества
«Малышевское рудоуправление» строится
на следующих основных
принципах:
 стабильности методических подходов
при определении размера
дивидендов;
 обеспечения рыночного уровня дохода на инвестированный в
акционерное общество капитал с учетом отраслевой специфики;
 перспективного планирования прибыли акционерного общества на
основе оценки ее наиболее вероятной величины;
 осуществления инвестирования части прибыли в развитие общества;
 обеспечения мотивации исполнительного органа акционерного
общества к достижению планируемой прибыли и дивидендов.
Принципы дивидендной политики ОАО «Малышевское рудоуправление»
и критерии определения размера дивидендов принимаются неизменными.
Размеры дивидендных выплат динамично изменяются исходя из размера
чистой прибыли и результатов изменения стоимости собственного
капитала ОАО «Малышевское рудоуправление» при действии
ограничений на выплату дивидендов и/или достаточности финансирования
деятельности акционерного общества.
2. Порядок определения дивидендов.
2.1. Для формирования итогов деятельности совет директоров
акционерного общества рассматривает предлагаемые исполнительным
органом ОАО «Малышевское рудоуправление» направления распределения
полученной Обществом чистой прибыли. Чистая прибыль определяется в
соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности о деятельности акционерных обществ.
2.2. На выплату дивидендов направляется часть чистой прибыли
Общества оставшаяся после выделения средств на следующие цели:
 обязательные для Общества отчисления в соответствии с
действующим договорами и внутренними документами Общества;
 инвестиционные проекты, одобренные Советом директоров.
По каждому из указанных выше направлений расходования чистой
прибыли исполнительный орган ОАО «МРУ» обеспечивает подготовку
обоснования конкретных направлений и представление проектов в составе
материалов к заседанию Совета директоров Общества.
Совет директоров организует экспертизу, анализ конкретных
направлений инвестиционных вложений и готовит проекты решений о
направлениях расходования чистой прибыли, в том числе по выплате
дивидендов.
2.3.Открытым
акционерным
обществом
«Малышевское
рудоуправление» размещена 71 947 (семьдесят одна тысяча девятьсот сорок
семь) именных обыкновенных бездокументарных ценных бумаг.
При рассмотрении вопроса о возможности выплаты дивидендов Совет
директоров исходит из финансовых результатов предприятия за отчетный год,
предложений исполнительного органа Общества
по распределению
полученной прибыли.
Целесообразность выплаты дивидендов определяется Советом
директоров, при этом учитывается стадия развития предприятия,
стабильность бизнеса, возможности альтернативного вложения капитала,
дивидендная история Общества.
При прочих равных условиях дивиденды по акциям должны
увеличиваться с увеличением чистой прибыли Общества.
2.4. Процедура подготовки проекта решения Совета директоров по
распределению чистой прибыли носит итеративный характер, поскольку
должны быть учтены ограничения, обусловленные возможностью дефицита
средств на реализацию инвестиционных проектов, ограничения по
стабильности дивидендной политики. Для предотвращения отрицательных
тенденций в хозяйственной деятельности при подготовке решения по
распределению чистой прибыли Общества должны быть предварительно
рассмотрены все конкурентоспособные варианты начисления и выплаты
дивидендов, обеспечивающие возможность выделения для инвестирования
собственных средств из чистой прибыли отчетного года.
3. Порядок выплаты дивидендов по акциям общества
3.1. Совет директоров Общества определяет дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц,
имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на
котором принимается решение о выплате дивидендов.
3.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются денежными
средствами.
3.3. Общество обязано начать выплату дивидендов по обыкновенным
акциям через три месяца после объявления дивидендов на общем собрании
акционеров.
График выплаты дивидендов утверждается генеральным директором.
Срок окончания выплаты дивидендов – 31 декабря года проведения
собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов.
3.4. Объявленные дивиденды по размещенным акциям Общества
выплачиваются по месту нахождения Общества. Обязательство Общества по
выплате объявленных дивидендов считается выполненным в момент
зачисления денежных средств (дивидендов) на лицевой счет акционера,
открытый в банке по месту нахождения Общества.
3.5. Акционер вправе направить в Общество, оформленное в
соответствии с требованиями законодательства, заявление на перечисление
дивидендов на его лицевой или расчетный счет в ином банке, в целях
идентификации акционера его подпись на заявлении должна быть заверена
нотариально. В указанном случае Общество обязано направить его дивиденды
по банковским реквизитам, указанным в заявлении, в течение срока выплаты
дивидендов предусмотренного п.3.3. настоящего Положения. В данном
случае обязательство Общества считается выполненным в момент
перечисления денежных средств (дивидендов) на банковские реквизиты,
указанные в заявлении акционера.
3.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по
размещенным акциям в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
По прекращении обстоятельств, определяющих невозможность
выплаты объявленных дивидендов, Общество обязано выплатить акционерам
объявленные дивиденды.
На не выплаченные, включая невостребованные и неполученные
акционерами, дивиденды проценты не начисляются.
3.7. Общество и Регистратор Общества не несут ответственность за
невыплату дивидендов тем акционерам, которые своевременно не
предоставили Обществу или Регистратору Общества своих точных
банковских реквизитов либо почтовых адресов или изменений в них.
4. Раскрытие информации о дивидендной политике общества
4.1. Общество обязано раскрывать информацию о дивидендной
политике в полном соответствии с требованиями действующего
законодательства, Устава Общества и нормами Кодекса корпоративной этики
и поведения акционерных обществ, входящих в корпорацию «ТВЭЛ».
4.2. В публикуемом Обществом решении о выплате дивидендов,
помимо сведений, предусмотренных действующим законодательством,
акционерам Общества разъясняется их обязанность известить регистратора
Общества или само Общество об изменении их банковских реквизитов,
почтовых адресов, а также последствия несоблюдения такой обязанности.
5. Внесение изменений и дополнений в Положение.
Положение о дивидендной политике корректируется как при внесении
соответствующих изменений и дополнений в действующие нормативные
акты, регулирующие деятельн6ость акционерных обществ, Устав Общества,
так и ежегодно по результатам реализации дивидендной политики Открытого
акционерного общества «Малышевское рудоуправление».