Приложение 13 - BTK Development

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Закрытое акционерное общество
«БТК
эмитента (для некоммерческой организации – девелопмент»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «БТК девелопмент»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 190000, Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, дом 75
1.4. ОГРН эмитента
1027810245990
1.5. ИНН эмитента
7812021166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 04346-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.fosp.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 06 мая 2009 г.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Пражская улица, д.10, актовый зал ЗАО "БТК групп".
2.3. Кворум общего собрания. Кворум по всем вопросам имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «БТК девелопмент».
Голосовали:
за – 38 634 (99,71%) голосов.
против – 0 (0,00%) голосов.
воздержались – 109 (0,28%) голосов.
2. Утвердить распределение прибыли Закрытого акционерного общества «БТК девелопмент» по итогам 2008
г.: «Утвердить убыток в размере 7 196 тыс. руб. Направить на погашение убытков нераспределенную прибыль
прошлых лет. Дивиденды не выплачивать».
Голосовали:
за – 38 625 (99,68 %) голосов.
против – 8 (0,02 %) голосов.
воздержались – 110 (0,28%) голосов.
3. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы", лицензия
на осуществление аудиторской деятельности № Е 00792 от 25.06.2002г., срок действия до 25.06.2012 г., выдана
Министерством Финансов РФ.
Голосовали:
за – 38 634 (99,71%) голосов.
против – 0 (0,00%) голосов.
воздержались 109 (0,28%) голосов.
4. Избрать членами Совета директоров:
Фамилия, имя , отчество
Голосов, отданных ЗА
Абрамов Дмитрий Алексеевич
38 688
Боллоев Таймураз Казбекович
38 658
Бочаров Михаил Владиславович
38 658
Войтов Роман Иванович
38658
Никонов Александр Анатольевич
38 658
против – 0 голосов.
воздержались – 300 голосов.
признано недействительным бюллетеня по вопросу -95 голосов
5. Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек: Грибовская
Виктор Анатольевич, Маршавина Ольга Николаевна.
Татьяна Николаевна, Гуменный
Ф.И.О.
За
Против
No.
1.
Грибовская Татьяна Николаевна
15671 (99,58%) 0 (0,0%)
2.
3.
Гуменный Виктор Анатольевич
Маршавина Ольга Николаевна
15671 (99,58%)
15671 (99,58%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
Воздержа
лся
Число голосов,
которые не
подсчитывались в
связи с признанием
недействительным
бюллетеня по
вопросу
61
0
(0,39%)
1 (0,01%) 60 (0,38%)
1 (0,01%) 60 (0,38%)
6. Одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «БТК девелопмент» сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность: сделок по любым видам деятельности общества, заключаемым в
будущем, включая займы, с аффилированными лицами общества (ООО «Фосп-Инвест», ООО "Управляющая
компания "Гранти", ЗАО «БТК групп», и другими) в достаточных суммах в пределах 2 000 миллионов рублей.
Голосовали:
за – 5 900 (74,66%) голосов.
против – 6 (0,08%) голосов.
воздержались – 109 (1,38%) голосов.
7. В связи с осуществлением проектов реконструкции объектов недвижимости, реализуемых с привлечением
банковских кредитов, одобрить совершение ЗАО «БТК девелопмент» крупных сделок:
заключение дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, заключенным с ОАО «Банк
ВТБ Северо-Запад» (кредитные договоры №2/08 от 17.03.08, №4/08 от 30.05.08 и №6/08 от 27.08.08), а также к
договорам залога (последующего залога) недвижимого имущества, обеспечивающим исполнение обязательств
Общества по указанным кредитным договорам, в целях внесения изменений в условия кредитования:
изменения суммы привлеченных кредитов, которая в общем размере не должна превышать
2 900 млн. руб.;
изменения срока действия кредитных договоров, который в целом не должен превышать 7 лет
с даты заключения каждого конкретного кредитного договора;
изменения графиков возврата кредитов, устанавливаемых кредитными договорами, в любом
случае не превышающих общего срока кредитования по кредитным договорам;
изменения величины процентной ставки по кредитам, размер которой в любом случае не
должен превышать 17% годовых;
изменения величины других платежей, предусмотренных заключенными кредитными
договорами;
изменения прочих параметров кредитования и условий, установленных действующими
кредитными договорами.
В обеспечение своих обязательств по действующим кредитным договорам с ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад», ЗАО «БТК девелопмент» передает (вправе передать) банку в залог (последующий залог) недвижимое
имущество.
Состав обеспечения по кредитным договорам также может быть изменен в течение периода кредитования.
Полномочия по заключению дополнительных соглашений к кредитным договорам и договорам залога
(последующего залога) недвижимого имущества возложить на генерального директора ЗАО «БТК
девелопмент».
Установить срок действия вышеуказанных условий – до даты проведения годового собрания акционеров
общества 2010 года.
Голосовали:
за – 36 618 (99,66%) голосов.
против – 0 (0,00%) голосов.
воздержались – 125 (0,32%) голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе
отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «БТК девелопмент».
По 2-му вопросу: Утвердить распределение прибыли Закрытого акционерного общества «БТК девелопмент»
по итогам 2008 г.: «Утвердить убыток в размере 7 196 тыс. руб. Направить на погашение убытков
нераспределенную прибыль прошлых лет. Дивиденды не выплачивать».
По 3-му вопросу: Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторы Северной
Столицы", лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00792 от 25.06.2002г., срок действия до
25.06.2012 г., выдана Министерством Финансов РФ.
По 4-му вопросу: Избрать членами Совета директоров: Абрамова Дмитрия Алексеевича, Боллоева Таймураза
Казбековича, Бочарова Михаила Владиславовича, Войтова Романа Ивановича, Никонова Александра
Анатольевича.
По 5-му вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек: Грибовская Татьяна Николаевна,
Гуменный Виктор Анатольевич, Маршавина Ольга Николаевна.
По 6-му вопросу: Одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «БТК девелопмент» сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность: сделок по любым видам деятельности общества,
заключаемым в будущем, включая займы, с аффилированными лицами общества (ООО «Фосп-Инвест», ООО
"Управляющая компания "Гранти", ЗАО «БТК групп», и другими) в достаточных суммах в пределах 2 000
миллионов рублей.
По 7-му вопросу: В связи с осуществлением проектов реконструкции объектов недвижимости, реализуемых с
привлечением банковских кредитов, одобрить совершение ЗАО «БТК девелопмент» крупных сделок:
заключение дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, заключенным с ОАО «Банк
ВТБ Северо-Запад» (кредитные договоры №2/08 от 17.03.08, №4/08 от 30.05.08 и №6/08 от 27.08.08), а также к
договорам залога (последующего залога) недвижимого имущества, обеспечивающим исполнение обязательств
Общества по указанным кредитным договорам, в целях внесения изменений в условия кредитования:
изменения суммы привлеченных кредитов, которая в общем размере не должна превышать
2 900 млн. руб.;
изменения срока действия кредитных договоров, который в целом не должен превышать 7 лет
с даты заключения каждого конкретного кредитного договора;
изменения графиков возврата кредитов, устанавливаемых кредитными договорами, в любом
случае не превышающих общего срока кредитования по кредитным договорам;
изменения величины процентной ставки по кредитам, размер которой в любом случае не
должен превышать 17% годовых;
изменения величины других платежей, предусмотренных заключенными кредитными
договорами;
изменения прочих параметров кредитования и условий, установленных действующими
кредитными договорами.
В обеспечение своих обязательств по действующим кредитным договорам с ОАО «Банк ВТБ СевероЗапад», ЗАО «БТК девелопмент» передает (вправе передать) банку в залог (последующий залог) недвижимое
имущество.
Состав обеспечения по кредитным договорам также может быть изменен в течение периода кредитования.
Полномочия по заключению дополнительных соглашений к кредитным договорам и договорам залога
(последующего залога) недвижимого имущества возложить на генерального директора ЗАО «БТК
девелопмент».
Установить срок действия вышеуказанных условий – до даты проведения годового собрания акционеров
общества 2010 года.
2.6. Дата составления протокола собрания: 15 мая 2009 г.
3. Подписи
подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 15 ”
Мая
20 09 г.
М.П.
Д.А. Абрамов