сообщение - АО ТАЙФУН

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
(Сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Научноэмитента с указанием организационно- производственное предприятие "Калужский
правовой формы
приборостроительный завод "Тайфун"
1.2.
Сокращённое
фирменное ОАО "Тайфун"
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента
1024001425513
1.5. Идентификационный
номер 4026005699
налогоплательщика
1.6. Уникальный
код
эмитента, 05313-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://typhoon-jsc.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное
присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 174, конференц-зал
производственно-коммерческого центра ОАО «Тайфун».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 часов 00
минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - 79,12 % от общего количества
голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение
сделок
с
заинтересованностью
между
Обществом
и
заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
304399 голосов или 99,76 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 313 голосов или 0,10 %
Принято решение: Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 29 мая 2012г.
– утвердить.
2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
304262 голоса или 99,72 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
137 голосов или 0,04 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 313 голосов или 0,10 %
Принято решение: Годовой отчет ОАО «Тайфун» за 2011 год – утвердить.
3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
304217 голосов или 99,70 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
182 голоса или 0,06 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 313 голосов или 0,10 %
Принято решение: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
и убытках ОАО «Тайфун» за 2011г. - утвердить.
4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
304119 голосов или 99,67 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
280 голосов или 0,09 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 313 голосов или 0,10 %
Принято решение: Распределение прибыли ОАО «Тайфун» по результатам 2011 года утвердить.
5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
304267 голосов или 99,72 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
132 голоса или 0,04 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 313 голосов или 0,10 %
Принято решение:
1). Объявить дивиденды за 2011 год в следующих размерах:
- на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три
тысячи) рублей в сумме 38 (Тридцать восемь) рублей 26 копеек.
- на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в
сумме 19 (Девятнадцать) рублей 13 копеек.
2.) Правом на получение дивидендов обладают акционеры, внесенные в реестр
акционеров ОАО «Тайфун» на день составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем Собрании – 16 апреля 2012 года.
3.) Выплату дивидендов за 2011 год начать с 26 июля 2012г. При этом акционерам,
работающим в Обществе, выплату дивидендов произвести по технологии выплаты
заработной платы предприятия. Выплату дивидендов акционерам, не работающим в
Обществе, поручить регистратору Общества. Юридическим лицам перечислить
дивиденды на их расчетные счета по предоставленным данным.Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании - 385665.
6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
303971 голос или 99,62 %
«ПРОТИВ»
108 голосов или 0,04 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
233 голоса или 0,08 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 400 голосов или 0,13 %
Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 14 человек.
7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Вопрос 7.1. Утверждение предложенного размера вознаграждения членам Совета
директоров.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
303482 голоса или 99,46 %
«ПРОТИВ»
224 голосов или 0,07 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
470 голосов или 0,15 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 536 голосов или 0,18%
Принято решение: Утвердить предложенный размер вознаграждения членам Совета
директоров.
Вопрос 7.2. Избрание членов Совета директоров
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»:
1. По кандидатуре - Борисов Николай Константинович
353479 голосов или 8,27 %
2. По кандидатуре - Борисов Павел Александрович
847 голосов или 0,02 %
3. По кандидатуре - Кадацкий Василий Николаевич
276277 голосов или 6,47 %
4. По кандидатуре – Каратаев Александр Александрович
274366 голосов или 6,42 %
5. По кандидатуре - Карпов Виктор Николаевич
22079 голосов или 0,52 %
6. По кандидатуре – Киселевич Валерий Павлович
353504 голоса или 8,28 %
7. По кандидатуре - Комаров Виктор Юрьевич
248611 голосов или 5,82 %
8. По кандидатуре - Кушнерев Дмитрий Васильевич
279596 голосов или 6,55 %
9. По кандидатуре - Немыченков Владимир Сергеевич
369161 голос или 8,64 %
10. По кандидатуре - Новиков Евгений Станиславович
393766 голосов или 9,22 %
11. По кандидатуре - Петраков Андрей Алексеевич
287309 голосов или 6,73 %
12. По кандидатуре - Сафронов Александр Петрович
263319 голосов или 6,16 %
13. По кандидатуре - Сокур Лев Яковлевич
270306 голосов или 6,33 %
14. По кандидатуре - Черепанов Артем Петрович
337478 голосов или 7,90 %
15. По кандидатуре - Шляхтенко Александр Васильевич
262689 голосов или 6,15 %
16. По кандидатуре - Юхнин Владимир Евгеньевич
262649 голосов или 6,15 %
«ПРОТИВ» всех кандидатов
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1624 голоса или 0,04 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»
7322 голоса или 0,17 %
Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Тайфун» из следующих
кандидатов:
1. Борисов Николай Константинович
2. Кадацкий Василий Николаевич
3. Каратаев Александр Александрович
4. Киселевич Валерий Павлович
5. Комаров Виктор Юрьевич
6. Кушнерев Дмитрий Васильевич
7. Немыченков Владимир Сергеевич
8. Новиков Евгений Станиславович
9. Петраков Андрей Алексеевич
10. Сафронов Александр Петрович
11. Сокур Лев Яковлевич
12. Черепанов Артем Петрович
13. Шляхтенко Александр Васильевич
14. Юхнин Владимир Евгеньевич
8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:
Вопрос 8.1. Утверждение рекомендованного размера вознаграждения
Ревизионной комиссии.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
302667 голосов или 99.19 %
«ПРОТИВ»
97 голосов или 0,03 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
589 голосов или 0,19 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 1359 голосов или 0,45 %
Принято решение: Утвердить рекомендованный Советом директоров размер
вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
членам
Вопрос 8.2. Избрание членов Ревизионной комиссии
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
1. По кандидатуре - Александрина Елена Валериевна
«ЗА»
214983 голоса или 70,46 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
46 голосов или 0,02 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 1592 голоса или 0,52 %
2. По кандидатуре - Жажина Наталия Александровна
«ЗА»
210241 голос или 68,90 %
«ПРОТИВ»
60 голосов или 0,02 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4655 голосов или 1,53 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 1665 голосов или 0,55 %
3. По кандидатуре - Карагузова Наталья Викторовна
«ЗА»
214728 голосов или 70,37 %
«ПРОТИВ»
60 голосов или 0,02 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
91 голос или 0,03 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 1742 голоса или 0,57 %
4. По кандидатуре – Тарасова Ираида Витальевна
«ЗА»
209159 голосов или 68,55 %
«ПРОТИВ»
808 голосов или 0,26 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4874 голоса или 1,60 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 1780 голосов или 0,58 %
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тайфун» в количестве 4 человек из следующих
кандидатов:
1. Александрина Елена Валериевна
2. Жажина Наталия Александровна
3. Карагузова Наталья Викторовна
4. Тарасова Ираида Витальевна
9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания:
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
304067 голосов или 99,65 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
145 голосов или 0,05 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 500 голосов или 0,16 %
Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза Калуга».
10. Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания:
Вопрос 10.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Контракт № 309-98 от 10.01.2012г. на выполнение составной части опытноконструкторской работы.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205733 голоса или 71,60 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
278 голосов или 0,10 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 356 голосов или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт
№ 309-98 от 10.01.2012г. на выполнение составной части опытно-конструкторской
работы.
Стороны сделки: Заказчик - ОАО "Концерн "Моринсис-Агат".
Исполнитель - ОАО "Тайфун".
Предмет сделки - выполнение составной части опытно-конструкторской работы
"МФИ РЛС-Т".
Сумма сделки - до 550 000 тыс. руб. без НДС.
Срок окончания работ - в 2016 году.
Вопрос 10.2 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Контракт № 309-99 от 10.01.2012г. на выполнение составной части опытноконструкторской работы.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205733 голоса или 71,60 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
278 голосов или 0,10 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 356 голосов или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт №
309-99 от 10.01.2012г. на выполнение составной части опытно-конструкторской
работы.
Стороны сделки: Заказчик - ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
Исполнитель - ОАО "Тайфун".
Предмет сделки - выполнение составной части опытно-конструкторской работы
"Мачта-Т".
Сумма сделки - до 150 000 тыс. руб. без НДС.
Срок окончания работ - в 2016 году.
Вопрос 10.3. Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ОАО "Концерн "Моринсис-Агат".
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205785 голосов или 71,62 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
226 голосов или 0,08 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 356 голосов или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Концерн "Моринсис-Агат".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 500 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
Вопрос 10.4. Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ОАО "Радар-Сервис".
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
218601 голос или 72,82 %
«ПРОТИВ»
67 голосов или 0,02 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
233 голосов или 0,08 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 356 голосов или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Радар-Сервис".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 100 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
Вопрос 10.5. Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ОАО "ЦМКБ "Алмаз".
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
304123 голоса или 78,86 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
233 голоса или 0,06 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 356 голосов или 0,09 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "ЦМКБ "Алмаз".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
Вопрос 10.6 Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ОАО "Салют".
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205710 голосов или 71,60 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
235 голосов или 0,08 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 331 голос или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Салют".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
Вопрос 10.7. Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ФНПЦ ОАО "НПО "Марс".
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205783 голоса или 71,62 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
162 голоса или 0,06 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 331 голос или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ФНПЦ ОАО "НПО "Марс".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс.руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
Вопрос 10.8. Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ОАО КБ "Аметист".
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205728 голоса или 71,60 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
217 голосов или 0,08 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 331 голос или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО КБ "Аметист".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 100 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров – с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
Вопрос 10.9. Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ОАО Завод "Топаз".
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205798 голосов или 71,63 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
147 голосов или 0,05 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 331 голос или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Завод "Топаз".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 15 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
Вопрос 10.10. Одобрение в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"
возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности между ОАО "Тайфун" и ОАО "Завод "Электроприбор"
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
«ЗА»
205783 голоса или 71,62 %
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
162 голоса или 0,06 %
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» 331 голос или 0,12 %
Принято решение:
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность
совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со
следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Завод "Электроприбор".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии
с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания
акционеров в 2013 году.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - Протокол
годового общего Собрания акционеров ОАО "Тайфун" №18 составлен 01 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата: 01 июня 2012г.
В.С. Немыченков