УТВЕРЖДЕНО - Тверской Вагоностроительный Завод

УТВЕРЖДЕНО
общим годовым собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Тверской вагоностроительный завод"
Протокол общего собрания акционеров
от 14 июня 2002 г.
Председатель собрания
_____________________ Ш.П. Бреус
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИРЕКЦИИ
открытого акционерного общества
"ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
г. Тверь
2002 год
Положение о дирекции ОАО "ТВЗ"
2
Настоящее положение о дирекции (далее — положение) в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
уставом определяет принципы деятельности коллегиального исполнительного органа общества дирекции.
1. Статус дирекции
1.1. Дирекция является коллегиальным исполнительным органом общества и состоит из
директоров по направлениям работы и главного бухгалтера общества.
1.2. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального органа
общества – дирекции – и руководит ее текущей деятельностью.
1.3. Количественный и персональный состав дирекции общества утверждается
наблюдательным советом по представлению генерального директора.
1.4. В своей деятельности дирекция руководствуется законодательством РФ, уставом
общества, настоящим положением, внутренними документами общества.
1.5. К компетенции дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета
общества и общего собрания акционеров.
1.6. Дирекция под руководством генерального директора организует выполнение
решений общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества, осуществляет
оперативное управление функциональными и производственными подразделениями общества.
1.7. Дирекция принимает решения по вопросам непосредственного текущего управления
обществом в период между собраниями акционеров и заседаниями наблюдательного совета.
1.8. Члены дирекции утверждаются наблюдательным советом сроком на 5 лет и могут
переизбираться неограниченное число раз.
1.9. Персональное распределение задач, прав и обязанностей, ответственности членов
дирекции осуществляет генеральный директор.
2. Основные задачи дирекции
2.1. В соответствии с целями общества основными задачами дирекции являются:
- обеспечение прибыльности общества, организация, регулирование и поддержание
экономически эффективного функционирования всех звеньев единого производственноэкономического цикла общества;
- организация, комплексное постоянное изучение конъюнктуры внутреннего и внешнего
рынка, масштабов, структуры и тенденций изменения спроса и предложения в объеме всей
номенклатуры продукции производственно-технического назначения и других ресурсов;
- координация, согласование по задачам, времени, месту и способам осуществления
производственно-экономической деятельности всех подразделений и служб на всех этапах
технологического цикла в ходе разработки, обоснования и планирования ресурсной,
производственно-экономической, инвестиционной и коммерческой политики, проведения
торгово-коммерческих операций на внутреннем и внешнем рынке;
- непрерывное эффективное руководство структурными подразделениями общества,
систематическое регулирование договорных отношений, объемов, структуры ресурсов, сроков,
способов и форм оплаты, ограничений и санкций в интересах надежного обеспечения
производственно-хозяйственной деятельности общества;
- организация и руководство разработкой перспективных программ и планов развития
штатной структуры общества, ее системы управления, внешнеэкономических программ и
резервов различного назначения;
- осуществление эффективной кредитно-финансовой, инвестиционной, расчетноплатежной и ценовой политики с учетом отрицательного влияния ключевых факторов рыночной
экономики с целью обеспечения прибыльности общества;
Положение о дирекции ОАО "ТВЗ"
3
- поддержание непрерывного функционирования и развития инженерно-технического
комплекса общества, обеспечение постоянного снижения издержек производства на основе
научной организации и передовой технологии.
3. Обязанности членов дирекции
3.1. В соответствии с возложенными задачами дирекция и ее члены обязаны:
- действовать в интересах общества в соответствии с законодательством, уставом,
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и
разумно;
- организовывать выполнение решений наблюдательного совета, общего собрания
акционеров, генерального директора общества;
- анализировать и определять направления и тенденции развития федеральной и
региональной политики общества и системы, формы и способы материально-технического
обеспечения предприятия, иных показателей, платежеспособности и конкурентоспособности
общества;
- постоянно анализировать основные факторы рыночной экономики, определять наиболее
опасные по характеру их воздействия на баланс спроса и предложения, определять результаты
производственно-экономической деятельности общества;
- целенаправленно формировать по объему, структуре, срокам поставки и отгрузки,
способам оплаты и транспортировки ресурсов, полный пакет договоров (контрактов),
обеспечивающих баланс производственно-экономических интересов общества;
- готовить предложения, принимать решения в пределах предоставленных полномочий,
требующих обоснованного коммерческого риска, с последующим докладом генеральному
директору и наблюдательному совету общества;
- разрабатывать предложения о порядке распределения прибыли;
- разрабатывать программы развития и планы общества, обосновывать производственноэкономические требования по всем основным показателям деятельности общества,
направлениям финансирования проектов, кредитной и расчетно-платежной политики;
- анализировать итоги работы общества и его подразделений, систематически проводить
профилактические мероприятия по предупреждению производственных конфликтов, нарушения
трудовой дисциплины и установленного порядка;
- решать вопросы по кадровой политике в интересах повышения общей эффективности
производства в условиях рыночной экономики;
- постоянно контролировать деятельность подразделений и служб в соответствии с их
задачами, своевременность и полноту выполнения приказов и распоряжений генерального
директора, решений наблюдательного совета, дирекции;
- обеспечивать непрерывное оперативное управление подразделениями, комплексами,
программами общества, на основе внедрения и развития современных организационноэкономических методов и программно-технических средств управления;
- члены дирекции обязаны соблюдать и обеспечивать исполнение правил сохранения
сведений, представляющих коммерческую тайну.
4. Права членов дирекции
4.1. Члены дирекции имеют право:
- самостоятельно выбирать способы, порядок решения поставленных задач, если это не
оговорено отдельно;
- распределять усилия и ресурсы внутри общества в соответствии с принятой политикой в
области производственно-хозяйственной, кредитно-финансовой и других видов деятельности;
- принимать решения и отдавать необходимые распоряжения должностным лицам и
подразделениям в соответствии с порядком подчиненности, в пределах должностных
полномочий, а также по вопросам, указанным генеральным директором и не противоречащим
положениям устава общества;
Положение о дирекции ОАО "ТВЗ"
4
- контролировать деятельность всех структурных подразделений общества, определять
направления, сроки и порядок устранения выявленных недостатков. Члены дирекции
осуществляют контроль в соответствии со своими должностными обязанностями и по
поручению генерального директора;
- приостанавливать решения, принятые руководством подчиненных подразделений и
служб, если они могут повлечь ущерб интересам общества, либо противоречат положениям
устава общества;
- принимать решения, выдвигать обоснованные предложения генеральному директору по
всем вопросам производственно-экономической деятельности общества, пользоваться
необходимой информацией и служебными документами в соответствии со своими
обязанностями;
- представлять и защищать интересы общества в сфере делового партнерства и
сотрудничества;
- вести служебную переписку и переговоры от лица общества в пределах своих
полномочий.
5. Регламент работы дирекции
5.1. Заседания дирекции проводятся по решению генерального директора.
Дирекция строит свою работу в соответствии с планом, разрабатываемым поквартально и
утверждаемым генеральным директором.
5.2. По предложениям членов дирекции план может дополняться и уточняться. Заседания
дирекции проводятся по усмотрению генерального директора не реже одного раза в месяц.
5.3. На заседаниях дирекции ведется протокол, который подписывается генеральным
директором.
5.4. Рекомендации (резолюции) дирекции имеют обязательный характер для всех
работников общества после утверждения их генеральным директором.
5.5. Заседание дирекции считается правомочным (имеет кворум), если на нем
присутствует не менее половины числа избранных членов дирекции.
В случае, если количество членов дирекции становится менее количества, составляющего
указанный кворум, наблюдательный совет обязан принять решение об образовании дирекции.
5.6. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются большинством голосов членов
дирекции. В случае равенства голосов членов дирекции голос председателя дирекции
(генерального директора) является решающим.
5.7. С согласия членов дирекции ее решения могут приниматься путем письменного
опроса членов дирекции.
5.8. Передача права голоса членом дирекции иному лицу, в том числе другому члену
дирекции, не допускается.
6. Ответственность членов дирекции общества
6.1. Члены дирекции при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в
отношении общества добросовестно и разумно.
6.2. В соответствии с возложенными задачами и обязанностями дирекция и ее члены
несут ответственность перед общим собранием акционеров, наблюдательным советом и
генеральным директором за состояние, результаты производственно-экономической
деятельности общества, достижение основной цели общества – получение прибыли.
6.3. Члены дирекции несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные
обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены дирекции, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
Положение о дирекции ОАО "ТВЗ"
5
6.4. Члены дирекции, не справляющиеся со своими задачами, не обеспечивающие
требуемых производственно-экономических показателей, либо нарушившие требования устава
общества, выводятся из состава дирекции решением наблюдательного совета и несут
ответственность в соответствии с уставом общества и законом.
7. Процедура утверждения и изменения положения о дирекции общества
7.1. Положение о дирекции утверждается общим собранием акционеров. Решение об его
утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания.
7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в
порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или
внеочередного общего собрания акционеров.
7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается
общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего
собрания.
7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти
статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение дирекция
руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.