Заявление в ФАС о злоупотреблениях при закупках медицинской

В Федеральную антимонопольную службу
Российской Федерации
Заявление
ООО «Современные медицинские технологии» (ИНН 6367009094) и
ряд аффилированных компаний (см. таблицу №1) в сговоре импортерами
иностранного оборудования (таблица №2) совершили ряд преступления в
отношении законных интересов Российской Федерации.
Импортеры (уполномоченные иностранными производителями) по
завышенным монопольным ценам через подставные компании (незаконное
не платящие НДС в бюджет. См. таблицу №3) продают оборудование и
расходные материалы компаниям входящим в группу СМТ.
Указанные обстоятельства уже нашли свое подтверждение при
проведении выездной налоговой проверки ООО «Современные медицинские
технологии» (ИНН 6367009094), но по каким-то (вероятно, коррупционным
причинам) материалы данной проверки не были переданы УФНС по
Самарской области в ГУВД Самарской области для проведения
расследования.
Таким образом,
А. Компании импортеры продающие оборудование и расходные
материалы подставным компаниям-однодневкам необоснованно возмещают
(ставят к зачету) суммы НДС из бюджета РФ, чем причиняют законным
интересам Российской Федерации значительный ущерб;
Б. лица имеющие возможность давать указания подставным лицам из
руководства подставных фирм однодневок и фактически управляющие
данными фирмами совершают преступления предусмотренные ст. 174 УК РФ
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем»;
В. компании входящие в группу СМ приобретающие оборудование и
расходные
материалы
через
подставным
компаниям-однодневкам
необоснованно возмещают (ставят к зачету) суммы НДС из бюджета РФ и
необоснованно занижают налог на прибыль путем необоснованного
увеличения искусственно завышенных затрат на приобретение оборудования
и расходных материалов, чем причиняют законным интересам Российской
Федерации значительный ущерб.
Вероятнее всего, руководителям компаний импортёров осведомлены о
сложившейся ситуации (очевидно, что они даже не знаю подставных
руководителей фирм однодневок) и их мотив определен получением
денежных вознаграждений от руководства группы СМ, что подразумевает
наличие преступления предусмотренного ст. 204 УК РФ «Коммерческий
подкуп». Иных причин, продавать оборудование через подставные фирмы
однодневки создавая налоговые риски для фирм импортёров у руководства
фирм импортеров быть не может.
Образовавшуюся разницу между ценой поставляемого за счет
бюджетных средств оборудования и расходных материалов и их реальной
стоимостью можно проверить сравнив стоимость оборудования и расходных
материалов указанную в таможенной декларации со стоимостью указанной в
соответствующем государственном контракте. Данная сумма не имеет ничего
общего с нормальным рыночным ценообразованием. Информацию
подтверждающую данные факты можно получить в МРИ ФНС России №16
по Самарской области, которое проводило проверку ООО «Современные
медицинские технологии».
Изложенная преступная схема не имела бы никакого смыла если бы
при осуществлении государственных закупок не был организован
картельный сговор, участниками которого безусловно являются и высшие
должностные лица Правительства Самарской области.
Как следует из данных сайта государственных закупок группа СМТ за
2014-215 годы выиграла лотов на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Взаимосвязанность компаний группы СМТ подтверждается:
•
все компании группы СМТ обслуживались и обслуживаются в одном
банке (ранее в банке «Приоритет»);
•
платежные поручения в систему банк-клиент, а также электронная
отчетность в ФНС, ФОМС и ПФР всеми компаниями группы СМТ
отправляются с одного компьютера (можно проверить запросив в банках
MAC адреса и IP адреса);
•
у всех компаний группы СМТ одни и те же представители в
переговорах в взаимоотношениях с банками и любыми другими
организациями и учреждениями;
•
все компании фактически расположены по одному адресу: Россия
443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 68, литер К, а все остальные адреса
фиктивные, что подтверждается и электронной базой ФНС России;
•
учредители и руководители всех компаний кроме ООО «Современные
медицинские технологии» подставные лица, которые не являются
действительными владельцами данных компаний;
•
в торгах все компании группы СМТ также участвуют с одного
компьютера и одного IP адреса;
•
все компании группы СМТ имеют взаимные финансовые обязательства
и движение денежных средств по банковским счетам;
•
руководитель Шатило С.Ф. имеет возможность давать указания всем
руководителям компаний группы СМТ, так как они являются его
подчиненными.
Целью картельного сговора является установление монополизация
рынка поставки медицинской техники и расходных материалов Самарской
области в пользу группы СМТ в целях установления необоснованно высоких
цен на медицинскую технику и расходных материалов.
Указанные
умышленные действия причинили значительный материальных ущерб
интересам Российской Федерации.
Кроме того, действия группы СМТ приводят к существенному
снижению доступности медицинских услуг, в том числе платных, для
жителей Самарской и иных областей.
На основании изложенного прошу проверить указанные выше факты и
при наличии оснований привлечь виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.