(лицом, которому принадлежат все голосующие

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество
с
ограниченной
ответственностью «Мираторг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Мираторг Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 115516, г. Москва,
Кавказский бульвар, д.57, стр.4
1.4. ОГРН эмитента
5077746304830
1.5. ИНН эмитента
7724611631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36276-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.miratorg.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента»
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной
государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если
применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Тройен» (TROYEN (CYPRUS) LIMITED),
зарегистрировано Министерством торговли, промышленности и туризма, департамент
регистратора компаний и конкурсного управляющего Республики Кипр 25 августа 2005г. за
№ НЕ 164647, место нахождения: пр-т Арх. Макариоса III, 2-4, КАПИТАЛ СЕНТЕР, 9
этаж, п/я 1065, Никосия, Кипр
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому
принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1.
Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Мираторг Финанс», в связи с внесением изменений утвердить текст
Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг
Финанс» в новой редакции (редакция № 2).
2.
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества «29»
июля 2013 года.
3.
4 члена.
Определить количественный состав Совета директоров ООО "Мираторг Финанс" -
4.
Избрать членами Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью
«Мираторг Финанс» с «30» июля 2013 года на неопределенный срок:
 Линника Александра Вячеславовича;
 Линника Виктора Вячеславовича;
 Никитина Александра Александровича;
 Седых Владимира Григорьевича.
5.
Обязать Совет директоров Общества в срок до «02» августа 2013 года провести
1
заседание Совета директоров Общества для избрания Председателя Совета директоров,
Секретаря Совета директоров, избрания членов Комитета по аудиту Совета директоров,
Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества с ограниченной
ответственностью «Мираторг Финанс», а также для решения иных вопросов, отнесенных к
компетенции Совета директоров Общества.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат
все голосующие акции) эмитента: 29 июля 2013 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие
акции) эмитента: 29 июля 2013 года, Решение единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» № 4/2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата « 30 »
июля
А.А. Никитин
20 13 г.
(подпись)
М.П.
2