Файл - ООО «Прайм Финанс

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых единолично одним участником
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
(для некоммерческой организации –
«Прайм Финанс»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Прайм Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 107023, Москва, ул. Электрозаводская,
дом 27, стр. 8.
1.4. ОГРН эмитента
1087746508178
1.5. ИНН эмитента
7706687807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36424-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx
используемой эмитентом для раскрытия
?id=33227
информации
http://prime-finance.msk.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование, место нахождения, ОГРН, присвоенный налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика участника эмитента - Закрытое акционерное общество «Глория»,
юридическое лицо, место нахождения: 127055, г. Москва, Угловой переулок, дом 2, офис
1011, ОГРН 1127746020676, ИНН 7707767830;
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником –
1.
Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2014 год и
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии со стандартами РСБУ за 2014 год.
2.
Чистую прибыль Общества по итогам 2014 года Общества не распределять.
3.
Сформировать Совет директоров Общества в количестве трех членов, из которых по
крайней мере один член должен соответствовать требованиям для независимого члена
Совета директоров, установленных п. 4.12 Устава Общества:
Члены Совета директоров
Распределение голосов
5 000 000
Федяшова Юлия Павловна
Купеева Ирина Анатольевна
5 000 000
Альбах Ксения Александровна
5 000 000
Против всех кандидатов
0
Воздержались по всем вопросам
0
Общее число кумулятивных голосов
15 000 000
Независимыми директорами являются следующие члены Совета директоров: Купеева
Ирина Анатольевна и Альбах Ксения Александровна.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником – 28.04.2015 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником – 28.04.2015 года, Решение Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Прайм Финанс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Прайм Финанс»
3.2. Дата
« 28 »
апреля
К.А. Пухова
(подпись)
20 15
г.
М.П.